资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[2] 投资情况 - 公司与兴业银行签5000万元结构性存款协议，预期年化利率1.3%或2.26%[3] - 过往在兴业、工商银行有多笔投资，涉及金额从8000万到2亿不等[5] - 截至公告日，未到期赎回金额3.3亿元，多笔投资未到期[6] 资金监督 - 内审部门监督理财资金，监事会、独立董事可检查资金使用情况[4]

担保情况 - 公司为智慧良信2024年度担保额度预计不超3亿，占净资产7.26%[3] - 为智慧良信向阳光电源提供1.5亿连带责任保证，期限3年[5] - 截至披露日，实际担保3亿，额度余额0[10] 智慧良信数据 - 截至2024.9.30，资产总额62617.19万，负债55162.64万，净资产7454.54万[7] - 截至2024.9.30，营收169742.26万，利润总额6670.34万，净利润4818.01万[8] - 最新资产负债率88.10%，无其他担保等事项[8]

股份回购 - 截至2024年10月10日累计回购22470300股，占总股本2.0007%[2][5] - 回购成交最高价8.20元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额138309872.06元（含费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 10000万元，价不超9.80元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金20000 - 40000万元，价不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励8618800股[5] - 用于维护公司及股东权益13851500股[5]

股份回购 - 截至2024年9月30日累计回购18950300股，占总股本1.6873%[2][5] - 回购成交最高价7.23元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额111737296.06元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 10000万元，回购价不超9.80元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金20000 - 40000万元，回购价不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励8618800股[5] - 用于维护公司及股东权益10331500股[5]

股权质押 - 樊剑军补充质押400万股，占所持6.93%、总股本0.36%[1] - 樊剑军延期质押732万股，占所持12.69%、总股本0.65%[2] - 任思龙等股东持股及质押情况[3] - 合计持股2.86226639亿股，质押后占比47.88%、总股本12.20%[3] 影响说明 - 补充质押无新增融资，对经营无影响，无业绩补偿义务[4] - 樊剑军质押无平仓风险，不导致控制权变更[4]

上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术 服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保额度预计不超过人 民币 30,000 万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保），情况如下： | | | | 被担保方最 | | | | | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | - ...

会议相关 - 公司2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[1] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举纽春萍为第七届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至公告日纽春萍未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 纽春萍参加培训并取得证明[2]

股份回购 - 截至2024年9月9日累计回购1231.81万股，占总股本1.0968%[2][5] - 回购成交最高价5.98元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额7171.504373万元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 1亿元，价格不超9.8元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金2 - 4亿元，价格不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励861.88万股[5] - 用于维护权益369.93万股[5]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。 董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2024-083 上海良信电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开方式：现场投票、网络投票相结合 3、召开时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）。 5、主持人：公司董事长任思龙先生 6、会议的 ...