市场扩张和并购 - 2025年10月24日公司通过增资全资子公司良信海盐议案[1] - 增资后良信海盐注册资本由150,000万元增至153,000万元[1] - 公司仍持有良信海盐100%股权[1] 其他信息 - 良信海盐完成工商登记并领执照[1] - 公告日期为2025年12月4日[5]

董事会调整 - 2025年12月3日公司召开会议通过增补审计委员会委员议案[1] - 增补职工代表董事吴煜为审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会委员为万如平、李传轩、丁发晖、吴煜，万如平任召集人[1] 吴煜信息 - 吴煜1972年10月出生，有丰富工作履历[3] - 吴煜现任公司审计部负责人，持有公司股票2433600股[3] - 吴煜任职资格符合规定，无不良记录[3]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超455人（不含预留份额）[12][33] - 拟持标的股票数量不超1451.00万股，占公司股本总额1.29%[12][41] - 拟筹集资金总额上限7951.48万元，每份份额1.00元[15][33][37] - 购买回购股份价格为5.48元/股[16][42] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[17][45][46] - 预留标的股票不超100.00万股，占拟持有标的股票数量的6.89%[17][33] 股份回购情况 - 2024年9月3日至11月25日回购股份29886500股，占总股本2.66%，支付资金200031570.30元[12][38] - 2024年8月1日至2025年7月29日回购股份8618800股，占总股本0.77%，支付资金50009584.40元[14][39][40] 业绩考核指标 - 2026年营业收入或扣非归母净利润较2025年增长率不低于10%[1] - 2027年营业收入或扣非归母净利润较2025年增长率不低于21%[1] - 公司层面业绩达标后，个人绩效考核合格归属比例100%，不合格为0%[3][4] 管理相关 - 委托专业机构管理，持有人会议为最高管理权力机构[6] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[65] 其他 - 2025年12月完成全部标的股票过户，共1451.00万股[92] - 以2025年12月3日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为7951.48万元[92] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为496.97万元、5632.30万元、1822.21万元[93]

募资情况 - 公司非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资1,520,499,985.54元，净额1,502,029,431.14元[3] 项目进展 - 智能型低压电器项目拟投133,000.00万元，截至2025年11月30日投入109,681.50万元，进度83.63%[7] - 补充流动资金投入19,055.58万元，进度100.03%[7] 资金处理 - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额24,705.98万元[8] - 公司拟将节余24,705.97万元永久补充流动资金[12] 审议情况 - 2025年12月3日审计委员会和董事会通过结项及资金补充议案[15][16] - 保荐机构无异议，尚需股东会审议[17][19]

员工持股计划 - 公司制定2025年奋斗者3号员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[4] - 计划尚需提交股东会审议[3]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月19日14:30[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月12日[5] 会议地点 - 会议地点为上海市浦东新区申江南路2000号1203会议室[6] 议案表决 - 议案4、5、6、7为普通表决事项，需经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过；议案1、2、3为特别表决项，需2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室[8] 投票信息 - 投票代码为362706，投票简称为良信投票[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东会结束时止[17]

会议情况 - 良信股份第七届董事会第七次会议于2025年12月3日召开，9位董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途的议案》全票通过[2] - 《2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关议案》等多议案通过表决，尚需股东会审议[2][4][7][8][9][11][12] - 《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》全票通过，调整后委员确定[11] 公告发布 - 《关于增补第七届董事会审计委员会委员的公告》等2公告于2025年12月4日在巨潮资讯网发布[11][12] 其他 - 第七届董事会第七次会议决议等文件作为备查文件[14]

员工持股计划 - 公司实行2025年奋斗者3号员工持股计划利于建立利益共享机制[1] - 员工持股计划草案内容符合规定，不损害公司和股东利益[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施该计划并提交董事会审议[3]

公司财务与项目进展 - 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将“智能型低压电器研发及制造基地项目”结项，并将节余募集资金2.47亿元及待使用募集资金支付款项永久补充流动资金 [1] - 该项目募集资金承诺投资总额为13.12亿元，实际累计投入金额为10.97亿元，项目存在资金节余 [1] - 项目募集资金产生利息收入扣除手续费后的净额为3234.53万元 [1] 资金使用安排 - 节余的募集资金将用于公司的日常生产经营及业务发展 [1] - 项目相关的合同尾款及质保金后续将使用公司自有资金进行支付 [1]

公司决议变更 - 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》[1] - 该议案旨在变更一项于2024年9月3日经第六届董事会第二十四次会议审议通过的回购股份方案[1] 回购股份用途变更详情 - 回购股份的用途由原方案的“为维护公司价值及股东权益，本次回购股份将采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于实施员工持股计划和股权激励”[1]