公司研发情况 - 公司目前没有创新药研发 [1]

公司声明 - 公司明确否认存在任何重组计划 [1]

公司研发情况 - 公司目前没有创新药研发 [1]

公司产品进展 - 公司产品注射用胸腺法新通过仿制药一致性评价 [2] - 公司产品注射用生长抑素通过仿制药一致性评价 [2] - 公司产品奥曲肽注射液通过仿制药一致性评价 [2] - 公司产品注射用硼替佐米通过仿制药一致性评价 [2] 信息披露 - 公司于9月2日通过投资者互动平台披露产品一致性评价相关信息 [2]

股权激励计划概况 - 公司公布2025年限制性股票与股票期权激励计划草案 拟授予股票权益合计不超过2000万份 占公司总股本41468.975万股的4.82% [1] 限制性股票激励细节 - 限制性股票授予数量为1200万股 占总股本的2.89% 授予价格为3.97元/股 [1] 股票期权激励细节 - 股票期权授予数量为800万份 占总股本的1.93% 行权价格为7.93元/份 [1] 激励对象范围 - 激励计划覆盖149名员工 包含董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干 排除独立董事与主要股东关联方 [1] 激励有效期设置 - 限制性股票与股票期权有效期均为48个月 自授予登记完成之日起计算 [2]

激励计划合规性 - 激励计划制定符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规要求 [1][2] - 授予安排包括额度 日期 价格 解除限售条件等事项未违反法律法规规定 [2] - 计划实施考核管理办法符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 激励对象资格 - 激励对象包括董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术业务骨干 [3] - 排除独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不存在重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 [4] - 所有激励对象均符合法律法规规定的任职资格和激励条件 [4] 计划实施程序 - 激励对象名单公示期不少于10天 [4] - 薪酬委员会将在股东大会前5日披露核查意见及公示情况说明 [4] - 委员会一致同意实施2025年限制性股票与股票期权激励计划 [4] 计划预期效果 - 有助于建立完善公司激励和约束机制 [2] - 增强管理团队和核心骨干对实现公司持续健康发展的责任感 [2] - 有利于形成良好的价值分配体系和完善公司治理结构 [2] - 考核指标科学合理且具有可操作性 能达到预期考核目的 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月30日通过书面或电子邮件方式发出通知 [1] - 会议实际参与表决董事6人 董事会秘书于晓风列席 会议由董事长王成栋主持 [1] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 股权激励计划草案审议 - 审议通过《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案 [1] - 旨在完善公司治理结构 建立激励机制和约束机制 增强管理团队和核心骨干责任感 [1] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 为保证激励计划顺利实施而制定 符合相关法律法规和公司章程 [2] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [3] 董事会授权事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 [3] - 授权范围包括确定授予日 调整股票数量与价格 确定激励对象资格 办理授予登记等16项具体事项 [3][4] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [5] 临时股东会召开安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [5] - 表决结果：同意6票 回避0票 反对0票 弃权0票 [5] - 会议通知已同步刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会 现场会议时间为当日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年9月15日下午15:00 登记在册股东均享有表决权 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1][2] 审议事项 - 审议《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 [2] - 审议提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 该等议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记安排 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证 [2][3] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式于2025年9月17日下午16:30前完成登记 但不接受电话登记 [4] - 现场登记时间为2025年9月17日至18日每日上午9:00-11:30及下午13:00-16:30 [2] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9月19日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 联系方式 - 会议联系人于晓风 李芬 联系电话0898-68592978 电子邮箱yuxiaofeng@shuangchengmed.com lifen@shuangchengmed.com [4] - 文件邮寄地址为海南省海口市秀英区兴国路16号 邮政编码570314 [4]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票与股票期权激励计划 旨在完善法人治理结构 建立激励约束机制 调动董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术骨干积极性[1] - 激励计划以保证公司业绩稳步提升和经营目标实现为目的 涉及子公司任职人员[1] - 考核管理办法依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定[1] 考核原则与范围 - 考核坚持公正 公开 公平原则 与激励对象工作业绩及贡献紧密结合[1] - 考核范围涵盖公司及子公司任职的董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术业务骨干[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责组织领导考核工作[2] 公司层面业绩考核 - 2025年净利润考核目标为不低于1000万元[2] - 2026年净利润考核目标为不低于4000万元[2] - 2027年净利润考核目标为不低于9000万元[2] - 未达业绩目标时 限制性股票由公司按授予价格回购注销 股票期权由公司直接注销[3] 个人层面绩效考核 - 个人绩效考核分为AA（卓越）至E（不合格）六个等级 对应不同行权比例[4] - 考核分数＞105分可行权100% 96-105分可行权90% 88-95分可行权80% 80分以下均不可行权[4] - 实际行权数量=计划行权数量×个人层面行权比例[3] - 未行权部分不可递延至后续年度[4] 考核实施机制 - 考核期间为2025-2027三个会计年度 每年考核一次[4] - 人力资源部在薪酬与考核委员会指导下执行具体考核 保存结果并形成报告[5] - 被考核对象可对结果提出申诉 人力资源部需在10个工作日内复核[5] - 考核记录经确认签字后归档 销毁须经审批[5] 制度效力与实施 - 考核办法由董事会制订解释 若与后续法律法规冲突则以新规为准[5] - 本办法需经股东会审议通过且自激励计划生效后实施[5]

公司实施激励计划的条件 - 公司为依法设立且在深圳证券交易所上市的股份有限公司 股票代码为002693 [4] - 公司不存在不得实行股权激励的情形 包括最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内未出现未履行法律法规和公司章程规定的程序利润分配的情形 [5] - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》规定的实行股权激励的条件 [5] 激励计划具体内容 - 激励计划包含限制性股票和股票期权两种激励方式 拟授予股票权益合计不超过2000万股 占公司股本总额的4.82% 其中股票期权800万股占1.93% 限制性股票1200万股占2.89% [8] - 激励对象共计149人 包括董事、高级管理人员10人 中层管理人员8人 核心技术（业务）骨干131人 不包括独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [7][8] - 激励计划明确了有效期、授予日、限售期、等待期、解除限售/行权安排、禁售期等时间安排 [11] - 规定了限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格确定方法 [11] - 设置了限制性股票的授予条件和解除限售条件、股票期权的授予条件和行权条件 [11] - 明确了激励计划实施程序、调整方法和程序、会计处理等具体操作细节 [11][12] 激励计划履行程序 - 公司已召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《激励计划（草案）》及相关议案 [12][14] - 公司薪酬与考核委员会对激励计划发表了审核意见 认为有利于公司持续发展且不损害股东利益 [15] - 尚需履行股东会审议程序 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] - 需进行激励对象名单公示 公示期不少于10天 [15][18] - 需对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查 [15] - 关联董事Li Jianming已在董事会表决时回避表决 [23] 激励计划资金来源 - 激励对象资金来源为自筹资金 [19] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助 包括为其贷款提供担保 [19] 激励计划目的与影响 - 旨在完善公司治理结构 建立健全激励机制和约束机制 增强管理团队和核心骨干员工责任感 [6][22] - 有效将股东、公司和核心团队三方利益结合 共同关注公司长远发展 推动中长期目标达成 [6][22] - 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 [21][22]