公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第五届第二十二次董事会会议 审议向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中工业占比89.3% 服务业占比10.7% [1] 市值信息 - 公司当前市值为31亿元 [1]

激励计划授予情况 - 2025年9月19日为授予日，向18名激励对象授予1200万股限制性股票，向131名激励对象授予800万份股票期权[2][15] - 限制性股票授予价格为3.97元/股，股票期权行权价格为7.93元/份[2][15] - 拟授予股票权益合计不超过2000万份，占公告时公司股本总额41468.975万股的4.82%[3] 人员获授情况 - 董事、总经理Li Jianming获授限制性股票228万股，占授予总数的11.40%，占公告日公司股本的0.55%[3] - 董事、高级管理人员获授限制性股票885.40万股，占授予总数44.27%[16] - 中层管理人员获授限制性股票314.60万股，占授予总数15.73%[16] - 核心技术（业务）骨干获授股票期权800.00万份，占授予总数40.00%[16] 限售与行权安排 - 限制性股票限售期为12、24、36个月，股票期权等待期为12、24、36个月[6] - 限制性股票/股票期权分3期解除限售/行权，比例分别为30%、40%、30%[6] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标：归属于上市公司股东的净利润不低于1000万元[6] - 2026年业绩考核目标：净利润不低于3000万元或2025 - 2026年累计不低于4000万元[6] - 2027年业绩考核目标：净利润不低于5000万元或2025 - 2027年累计不低于9000万元[6] 资金与费用情况 - 公司授予限制性股票与股票期权筹集资金用于补充流动资金[21] - 2025 - 2028年分别摊销费用873.66万元、2642.10万元、1281.49万元、384.73万元[23][24] 其他要点 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[26] - 用Black - Scholes模型测算800万份股票期权公允价值[23]

激励计划 - 2025年激励计划授予总数2000万股/份，占股本总额4.82%[5] - 董事、总经理Li Jianming获授228万股，占授予总数11.40%[5] - 董事等不同层级人员获授情况[5] 人员名单 - 2025年9月20日公布86位核心技术（业务）骨干名单[7]

激励计划流程 - 2025年9月1日，第五届董事会二十一次会议审议激励计划议案[9] - 9月2 - 12日，对激励对象公示无异议[10] - 9月19日，第二次临时股东会通过激励计划议案[12] - 9月19日，第五届董事会二十二次会议确定该日为授予日[12] 激励授予情况 - 向18名对象授予1200万股限制性股票[12] - 向131名对象授予800万份股票期权[12] 授予条件 - 公司财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[18] - 激励对象未被认定为不适当人选[19] - 上会会计师事务所在4月27日出具审计报告[20] - 本次授予已获必要批准与授权，条件成就[21]

股东出席情况 - 出席会议股东429人，代表股份218,317,475股，占总股份52.6460%[3] - 现场出席股东11人，代表股份204,748,131股，占总股份49.3738%[4] - 网络投票股东418人，代表股份13,569,344股，占总股份3.2722％[4] 议案表决情况 - 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意210,720,875股，占有效表决权股份总数97.1977％[6] - 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意210,719,175股，占有效表决权股份总数97.1969％[9] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》同意210,718,675股，占有效表决权股份总数97.1967％[12] 中小股东情况 - 中小投资者418人，代表股份13,569,344股，占总股份3.2722％[4] - 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东同意7,494,044股，占中小股东有效表决权股份总数55.2278％[7] - 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》中小股东同意7,492,344股，占中小股东有效表决权股份总数55.2152％[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》中小股东同意7,491,844股，占中小股东有效表决权股份总数55.2115％[13]

股东会召集与公告 - 股东会召集人为公司董事会，符合规定[6] - 2025年9月2日公告股东会召开决议及通知[7] 会议时间与出席情况 - 2025年9月19日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天多时段[10] - 429人出席，代表股份218,317,475股，占比52.6460%[11] 审议通过议案 - 审议通过激励计划草案及摘要等三项议案[14]

激励计划授予情况 - 激励计划授予日为2025年9月19日[4] - 向18名激励对象授予1200万股限制性股票[4] - 向131名激励对象授予800万份股票期权[4] 激励对象要求 - 激励对象为董事、高管、中层及核心技术骨干[2] - 激励对象不包括独董、持股5%以上股东或实控人及其亲属[2] - 激励对象最近12个月无违规及不适当人选情况[3][4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议通知于2025年9月17日发出，9月19日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际参加表决6人[1] 激励计划 - 同意以2025年9月19日为授予日，向18名激励对象授予1200万股限制性股票[2] - 向131名激励对象授予800万份股票期权[2] 议案表决 - 《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》表决情况：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划进展 - 2025年9月1日第五届董事会二十一次会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年9月2日在巨潮资讯网披露激励计划草案等文件[2] - 2025年9月2 - 12日内部OA系统公示激励对象名单[2] 激励对象核查 - 公示期薪酬与考核委员会未收到异议[3] - 核查激励对象材料，符合任职资格和条件[4][5] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管等[5] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[6]

激励计划 - 2025年9月1日第五届董事会二十一次会议审议通过激励计划草案[2] 自查情况 - 自查期为2025年2月28日至9月1日，核查相关人员[3] - 1名知情人近亲属、48名激励对象交易无内幕交易情形[5] - 自查未发现内幕交易，符合规定[6]