公司业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元–1900万元，上年同期亏损1694 62万元 [1] - 总体业绩变动不大，主要因境内销售利润减少与出口利润提升相互抵消 [1] 医药行业影响 - 医药行业改革深化导致市场供求和价格变动较大 [1] - 集采未中标品种销量下降明显，中标品种价格大幅下降 [1] 产品表现 - 主要品种注射用胸腺法新在集采新标期降价中标，境内销售利润减少 [1] - 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）ANDA获FDA批准并于2025年5月实现出口销售 [1] - 注射用比伐芦定产品出口收入增长，带动出口利润提升 [1]

股东会信息 - 公司定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月25日[2] - 会议审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》等议案[3] 会议时间 - 现场会议时间为2025年7月31日下午14：30[1] - 网络投票时间为2025年7月31日[1] - 现场出席会议登记时间为2025年7月28 - 29日[4] 会议地点 - 现场出席会议登记地点为海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部[4] 投票信息 - 网络投票代码为362693，投票简称为双成投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[10] 其他 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议7月14日10:00召开，通知7月11日发出[1] - 会议应出席董事6人，实到表决6人[1] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》同意3票，回避3票[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意6票[4] 后续安排 - 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》需提交股东会审议[2] 公告刊登 - 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》同日刊登[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》同日刊登[4]

公司战略与业务布局 - 目前公司没有收购半导体公司的计划 所有信息以指定披露媒体公告为准 [1] - 为争取撤销退市风险警示 公司董事会正采取多项措施 包括营销策略调整 国际业务拓展 研发生产优化等 [1] 营销策略 - 根据国家医保和招采新政策 调整市场策略 积极参与集采并力争中标以提升现有产品销量 [1] - 国外销售方面 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获美国批准 拥有合法销售资格 将提升国际竞争力并贡献新利润增长点 [1] 多肽业务 - 继续保持现有客户订单 同时拓宽新客户渠道 发挥扩建后多肽车间的纯化产能优势 [1] 研发与生产 - 推进在审品种获批 加快ANDA在美国 加拿大等国家的申报 [1] - 通过国际BD活动（现场会议 线上会议等）推广研发管线项目 争取更多CDMO和代加工业务 [1] - 宁波双成将利用无菌产品GMP优势 在满足自有生产需求基础上 拓展对外CMO合作 重点开发大客户项目 [1] 成本控制 - 持续优化人员配置 提升效率与产出比 [1] - 确保采购性价比 监控费用合理性 提高产品质量合格率 降低报废率 减少水电气资源消耗 [1]

公司股价表现 - 截至2025年7月3日收盘，*ST双成报收于7.73元，上涨5.03% [1] - 换手率3.04%，成交量12.50万手，成交金额9484.51万元 [1] - 主力资金净流入3614.62万元，占比成交额38.11% [1] - 超大单净流入1908.71万元、占成交额20.12%，大单净流入1705.92万元、占成交额17.99% [1] - 中单净流出1111.68万元、占成交额11.72%，小单净流出2502.94万元、占成交额26.39% [1] 公司财务数据 - 2025年一季报营业总收入3667.58万元、同比减少14.23% [1] - 归属净利润1004.05万元，同比减少14.84% [1] - 扣非净利润1109.02万元，同比减少22.51% [1] - 流动比率0.800、速动比率0.352、资产负债率47.77% [1] 公司基本信息 - 海南双成药业股份有限公司成立于2000年，位于海口市 [1] - 企业注册资本41468.975万人民币，实缴资本41468.975万人民币 [1] - 公司法定代表人为王成栋 [1] - 公司以从事医药制造业为主 [1] 公司商业活动 - 共对外投资了2家企业 [2] - 参与招投标项目133次 [2] - 拥有商标信息28条，专利信息15条 [2] - 拥有行政许可301个 [2]

人员变动 - 非独立董事LI JIANMING因架构调整辞职，仍任总经理[2] - 公司工会选举LI JIANMING为第五届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - LI JIANMING直接持有公司1,150,000股，占总股本0.28%[2][6] 个人信息 - LI JIANMING为美国国籍，有博士和硕士学位，2013年加入公司[6]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，通知于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[6][7] - 现场会议于2025年6月12日14:00在海南省海口市秀英区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共624人，代表股份212,161,715股，占比51.1616%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》：总体同意211,743,615股，占99.8029%；中小股东同意5,683,484股，占93.1477%[14][15] - 《2024年度监事会工作报告》：总体同意211,738,715股，占99.8006%；中小股东同意5,678,584股，占93.0674%[17] - 《2024年度财务决算报告》：总体同意211,722,515股，占99.7930%；中小股东同意5,662,384股，占92.8019%[18] - 《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》：总体同意211,727,015股，占99.7951%；中小股东同意5,666,884股，占92.8756%[19] - 《关于2024年度利润分配的议案》：总体同意211,656,815股，占99.7620%；中小股东同意5,596,684股，占91.7251%[20] - 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》：总体同意211,592,215股，占99.7316%；中小股东同意5,532,084股，占90.6664%[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：总体同意211,694,515股，占99.7798%；中小股东同意5,634,384股，占92.3430%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》：总体同意7,326,684股，占94.1142%；中小股东同意5,643,384股，占92.4905%[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》：总体同意211,706,015股，占99.7852%；中小股东同意5,645,884股，占92.5314%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：总体同意211,505,215股，占99.6906%；中小股东同意5,445,084股，占89.2405%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》：总体同意211,709,415股，占99.7868%；中小股东同意5,649,284股，占92.5872%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：总体同意211,726,715股，占99.7950%；中小股东同意5,666,584股，占92.8707%[28] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：总体同意211,732,015股，占99.7975%；中小股东同意5,671,884股，占92.9576%[31] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：总体同意211,623,615股，占99.7464%；中小股东同意5,563,484股，占91.1810%[32] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：总体同意211,713,315股，占99.7887%；中小股东同意5,653,184股，占92.6511%[33][34] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》：总体同意211,729,715股，占99.7964%；中小股东同意5,669,584股，占92.9199%[35] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》：总体同意211,730,315股，占99.7967%；中小股东同意5,670,184股，占92.9297%[36] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》：总体同意211,711,715股，占99.7879%；中小股东同意5,651,584股，占92.6249%[38] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：总体同意211,718,915股，占99.7913%；中小股东同意5,658,784股，占92.7429%[39] 表决结论 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[39][40]

股东大会信息 - 2025年6月12日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东624人，代表股份212,161,715股，占比51.1616％[5] - 通过现场投票股东12人，代表股份205,898,131股，占比49.6511％[5] - 通过网络投票股东612人，代表股份6,263,584股，占比1.5104％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决，同意211,743,615股，占比99.8029％[6] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决，同意5,678,584股，占比93.0674％[10] - 《2024年度财务决算报告》总表决，反对284,500股，占比0.1341％[11] - 《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》中小股东表决，弃权150,800股，占比2.4715％[15] - 《关于2024年度利润分配的议案》总表决，同意211,656,815股，占比99.7620％[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意7,326,684股，占比94.1142％[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意211,706,015股，占比99.7852％[26] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决，同意5,645,884股，占比92.5314％[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决，同意211,505,215股，占比99.6906％[28] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决，同意5,445,084股，占比89.2405％[29] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决，同意211,709,415股，占比99.7868％[31] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决，同意5,649,284股，占比92.5872％[32] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决，同意211,726,715股，占比99.7950％[33] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》中小股东表决，同意5,666,584股，占比92.8707％[34] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决，同意211,723,915股，占比99.7936％[35] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》中小股东表决，同意5,663,784股，占比92.8248％[36] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》总表决，同意211,718,915股，占比99.7913％[51] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》总表决，反对274,100股，占比0.1292％[51] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》总表决，弃权168,700股，占比0.0795％[51] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》中小股东表决，同意5,658,784股，占比92.7429％[52] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》中小股东表决，反对274,100股，占比4.4923％[53] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》中小股东表决，弃权168,700股，占比2.7649％[53] 其他信息 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[54] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[55] - 公告发布时间为2025年6月13日[56]

业务合作 - 2024年7月19日拟与清普生物签合同开展QP002凝胶项目，获480万委托金[1] - 现协商一致终止合同，各方权利义务自协议签署日终止[2] 项目影响 - QP002凝胶项目未开展，终止协议对业绩和财务无不利影响[4]

业绩相关 - 公司收到HKF支付注射用紫杉醇美国许可里程碑款600万美元[2] 产品进展 - 2025年5月注射用紫杉醇ANDA获美国FDA批准并首次发货[2] 协议变更 - 《许可及供应协议》履约主体由Meitheal变更为Emerge[3] - Emerge承担原协议所有责任义务[4] 风险提示 - 药品国际销售受海外法规、市场、汇率影响[5]