公司治理与股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[1][3] - 股东大会的股权登记日为2025年12月1日，现场会议地点为海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室[4][7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为362693，投票简称为双成投票[16][18][20] 激励计划终止决议 - 公司董事会审议通过终止2025年限制性股票与股票期权激励计划，原因为未能于股东大会审议通过后60日内完成授予登记工作，且当前经营情况难以达到预期激励效果[27][32][35] - 该议案表决结果为同意5票，回避1票，关联董事Li Jianming先生回避表决，议案尚需提交股东大会审议[28][30] - 终止激励计划不会对公司的股权结构、财务状况及经营规划产生影响，且公司承诺自公告之日起3个月内不再审议股权激励计划[36] 激励计划历史审批流程 - 公司于2025年9月1日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过激励计划草案及相关考核管理办法[33] - 激励计划于2025年9月19日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，并于同日召开董事会确定授予事宜[34]

股权激励计划概况 - 公司公布2025年限制性股票与股票期权激励计划草案 拟授予股票权益合计不超过2000万份 占公司总股本41468.975万股的4.82% [1] 限制性股票激励细节 - 限制性股票授予数量为1200万股 占总股本的2.89% 授予价格为3.97元/股 [1] 股票期权激励细节 - 股票期权授予数量为800万份 占总股本的1.93% 行权价格为7.93元/份 [1] 激励对象范围 - 激励计划覆盖149名员工 包含董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干 排除独立董事与主要股东关联方 [1] 激励有效期设置 - 限制性股票与股票期权有效期均为48个月 自授予登记完成之日起计算 [2]