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天佑德酒(002646)
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天佑德酒:第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告
2024-12-30 10:07
会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十六次会议(临时)[2] - 会议应出席董事9名,实际出席9名,7人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成,关联董事回避表决[3] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》9票赞成[3] - 《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》9票赞成[5]
天佑德酒:关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
2024-12-30 10:07
资金使用 - 公司2024年12月30日通过用不超3亿自有资金买短期中低风险理财产品议案[1] - 购买额度最高3亿,12个月内可滚动使用,任意时点总额不超3亿[2] - 截至公告日,过去12个月累计买理财产品金额为0[3] 理财意义 - 购买理财产品可提高资金使用效率,获投资收益,提升业绩[4] 风险管控 - 财务分析跟踪,内审审计监督,独董和监事会有权检查[5] 审批情况 - 监事会认为买理财利于资金效率和回报,审批合规[6]
天佑德酒:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2024-12-30 10:07
关联交易金额 - 2025年度公司及下属公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为3370万元[2] - 2024年1月1日 - 12月16日,实际发生日常关联交易金额为2108.49万元(未经审计)[2] - 截至2024年12月16日,公司与关联人实际发生关联交易总金额2147.201万元,预计金额3367.982万元[8] 具体关联交易预计与实际 - 2025年向天佑德集团采购商品预计500万元,2024年1 - 12月16日实际发生85.78万元[6] - 2025年向天佑德集团提供劳务、服务预计400万元,2024年1 - 12月16日实际发生354.39万元[6] - 2025年向关联人销售商品预计900万元,2024年1 - 12月16日实际发生443.17万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务、服务预计1570万元,2024年1 - 12月16日实际发生1225.15万元[6] 部分公司业绩 - 2024年1 - 9月,天佑德集团总资产408582.63万元,净资产274223.32万元,营业收入106350.51万元,净利润3519.16万元[12] - 2024年1 - 9月,彩虹部落总资产43088.64万元,净资产 - 9516.82万元,营业收入3805.42万元,净利润亏损714.85万元[16] - 2024年1 - 9月,新丁香粮油营收2162.75元,净利润亏损650.61万元,截至9月30日资产总额18262.04万元,净资产 - 2153.71万元[20][21] - 2024年1 - 9月,青海华奥房地产营收2.65万元,净利润亏损658.13万元,截至9月30日资产总额22010.97万元,净资产 - 15066.82万元[25] - 2024年1 - 9月,青海华奥物业管理营收361.65万元,净利润亏损38.55万元,截至9月30日资产总额228.71万元,净资产141.18万元[28] 其他要点 - 2024年12月30日公司第五届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案,赞成7票,无反对票,无弃权票[3] - 公司与关联方交易价格、付款安排和结算方式以市场化为原则[31] - 本次预计关联交易是公司正常生产经营所需,占公司收入和采购比重低,对公司独立性无影响[32] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计差异属正常经营行为,2025年度预计关联交易合规[33][34] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易定价公允,对公司经营无负面影响[35]
天佑德酒:关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告
2024-12-30 10:07
其他新策略 - 2024年12月30日公司第五届董事会第十六次会议通过子公司捐赠议案[1] - 全资子公司青稞酒销售向青海天佑德教育基金会捐赠270万元[1] - 捐赠资金来自青稞酒销售自有资金,对公司业绩无重大影响[3] 其他信息 - 青海天佑德教育基金会原始基金数额为300万元[2]
天佑德酒:第五届监事会第十五次会议(临时)决议公告
2024-12-30 10:07
会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第十五次会议(临时)[2] - 应出席3名监事,实际出席3名,2人通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 审议通过公司及子公司使用自有资金购买理财产品议案[3] 资金使用 - 公司及子公司12个月内用不超3亿自有资金买短期中低风险理财产品[4]
天佑德酒:第五届董事会第三次独立董事专门会议决议
2024-12-30 10:07
会议情况 - 2024年12月30日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议[2] - 应出席3名独立董事,实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,3票赞成[2] - 该议案将提交第五届董事会第十六次会议(临时)审议[3] 交易说明 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常[2] - 2025年度预计交易按市场原则,无损害利益情形[3]
天佑德酒:关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
2024-12-27 10:49
市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司决定向美国子公司OG增注400万美元,分多次实施[1] - 2024年8月28日公司向OG注资200万美元,出资额增至1400万美元[1] - 2024年12月26日公司向OG注资75万美元,出资额增至1475万美元[2]
天佑德酒:关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
2024-12-18 09:17
限制性股票激励计划 - 2023年授予944万股限制性股票,授予日为11月13日[4][5] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后开始,比例40%[5] - 2024年11月14日进入解除限售期,12月23日上市流通[5][9] 解除限售情况 - 51名激励对象可解除限售377.6万股,占股本0.78%[1][9] - 公司和激励对象均满足解除限售条件[6] - 2023年营收12.10亿,满足业绩考核,解除系数100%[6] 人员解除情况 - 万国栋获授65万股,本次解除26万股[9] - 范文丁获授45万股,本次解除18万股[9] - 45名核心人员获授694万股,本次解除277.6万股[9] 流通股变化 - 上市流通前限售股944.135万股,占比1.96%[11] - 上市流通后限售股566.535万股,占比1.18%[11] - 上市流通前无限售股47256.1624万股,占比98.04%[11] - 上市流通后无限售股47633.7624万股,占比98.82%[11]
天佑德酒:关于控股股东捐赠股份进展暨签订《关于捐赠协议第二次捐赠的补充协议》的公告
2024-12-17 10:28
捐赠情况 - 天佑德集团拟分五批向北大教育基金会捐股,价值1亿[2] - 2023年4月17日首次捐4,101,200股,5月16日完成过户[2] - 2024年12月16日第二次捐409,200股,占总股本0.09%[3] 股权变化 - 捐赠前天佑德集团持股199,892,240股,比例41.47%[4] - 捐赠后天佑德集团持股199,483,040股,比例41.39%[4] - 捐赠前北大教育基金会持股4,101,200股,比例0.85%[4] - 捐赠后北大教育基金会持股4,510,400股,比例0.94%[4] 其他 - 捐赠不导致公司控股股东、实际控制人变化[5] - 公司按规定操作并及时披露信息[6] - 备查文件为《关于<捐赠协议>第二次捐赠的补充协议》[7]
天佑德酒:关于邀请股东品鉴产品的公告
2024-12-12 03:50
上市信息 - 公司于2011年12月22日在深交所上市[2] 股东活动 - 股东申领资格截止日期为2024年1月19日、6月6日、8月13日下午收市时[3] - 股东专享五折优惠券,可购股东专区产品[4] - 天佑德酒股东品鉴装3500份,报名成功中抽取[4] - 活动申请时间为2024年12月23日10:00至2025年1月22日23:59[5] 身份验证 - 股东身份验证可扫二维码或关注“中酒网”微信公众号[7] - 自然人与法人股东身份验证输入信息不同[7] 参与要求 - 参与活动需注册中酒网会员并完成身份验证[8] 反馈咨询 - 产品建议反馈至gdpj@qkj.com.cn[8] - 股东申领问题咨询电话4007989999[8]