公司募投项目进展 - 公司“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”达到预期建设目标并满足结项条件，拟予以结项 [1] - 公司“青稞酒信息化建设项目”达到预期建设目标并满足结项条件，拟予以结项 [1] - 公司拟终止“营销网络建设项目”，原因是白酒行业正在经历深度调整期 [1] 募集资金安排 - 上述结项及终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）将永久补充流动资金 [1] - 节余资金具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准 [1] - 资金补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金账户 [1]

会议情况 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议（临时），11名董事均出席[2] 议案表决 - 部分募投项目结项等议案待股东大会审议[3][4] - 变更注册资本等议案获通过[5] - 修订公司治理制度部分议案待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][13] - 2026年日常关联交易预计议案表决，关联董事回避[14] - 公司及子公司使用自有资金买理财产品议案获通过[15] - 召开2025年第二次临时股东会议案获通过[16]

会议情况 - 2025年12月12日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，5名独立董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项、资金补充及专户注销议案，将提交第五届董事会二十五次会议[2][3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，将提交第五届董事会二十五次会议[4][5] 关联交易 - 2025年度日常关联交易实际与预计有差异属正常，2026年按市场原则无损害股东利益情形[4]

资金情况 - 公司非公开发行股票募资总额4.1199990524亿元，净额4.0497100416亿元[3] - 截至2025年11月30日，三项目专户余额分别为8005.126166万元、890.742999万元、3202.817552万元[6] 项目节余 - “1.73万吨”和“信息化”项目节余资金8895.869165万元，占比31.41%[9] - 三项目节余资金占比分别为33.05%、21.61%、49.15%[8][11] 项目决策 - 拟终止“营销网络建设项目”，因行业竞争及终端动销难题[12] - 2025年12月12日董事会通过相关议案并提交股东会[15]

第一章 总则 第一条 为完善青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》 等规范性文件的规定，并结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全资子公司、持股50%以上的控股子公司，或虽持 股50%以下，但通过协议或者其他安排能保证公司对其具有实质控制权的子公司， 公司设立的分支机构参照执行。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025年12月修订） 第三条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权、重大事 项决策权、董事、监事的选择权和财务审计监督权等。 凡引起注册资本增减变动的筹资活动，子公司应当提出方案，提交公司董事 会或股东会审议通过后方可实施。 公司作为股东，应当依法参加子公司股东会，参与子公司的治理架构，确定 子公司章程的主要条款。 第五条 子公司依法设立董事会、监事会。规模较小不适合设立董事会或监 事会的子公司，可只设一名执行董事和一名监事。 第六条 公司依据占子公司的出资比例委派相应数量的董事、监事。被委派 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 董事会提名委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》，并参照《上市公司治理准则》等有关 规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管 理人员等事项向董事会提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关 联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况 下给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及关联方占用青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》以 及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 公 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由从事证券服务业务 的会计师事务所出具验资报告。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟 投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预 期收益等，并提请公司股东会批准。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投 向。 公司董事会、审计委员会对募集资金的管理和使用情况进行监督和检查，确 保资金投向符合募集资金说明书承诺或股东会批准的用途，并检查投资项目的进 度 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《公司章程》，并参照 《上市公司治理准则》等有关规定，依 据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由独立董事应当过半数，并由独立董事担任 召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指所有可能或已经对公司股票及其衍生品种价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 1 董事和董事会、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当配合董事 会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和证券投资部履行职责提供工作便利。 第五条 本制度由董事会秘书拟订，并提交公司董事会审议。本制度经董事 会审议通过后，公司应按规定将审议通过的本制度报中国证监会青海监管局 ...