证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-073 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六 次会议（定期），于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足 解除限售条件的限制性股票合计 289.50 万股予以回购注销。并于 2025 年 9 月完成该部分限制 性 股 票 的 回 购 注 销 业 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的 《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（2025-055）。 基于本次回购注销事项，公司总股本将由 482,002,974 股变更为 479,107,974 股，公司注 册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974 元。 二、取消监事会情况 青海互助天佑 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各全资及控股子公司负责 人、主要业务职能部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等； （四）追究责任与改进工作相结合。 第五条 公司证券投资部负责组织收集、汇总 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （2025年12月修订） 第一章总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，加强 公司内部管理和控制，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，并 参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律、行政法规 和规范性文件以及有关规章制度的规定，按照一定的程序和方法，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-074 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，对2026年度日常关联交易进行了合理预计，2026年度，公司 及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"） 及受其控制的其他公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称"华奥物业"）以及公司联营 企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关联交易总金额 为3,016.52万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务（包含提供租赁）； 接受关联人提供的劳务及服务（包含租赁关联方资产）、向关联人销售商品；向联营企业销售 商品。2025年1月1日—12月5日，公司及下属公司与关联方及联营企业实际发生的日常关联交 易金额为1,926.12万元 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业 会计准则——关联方披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序和信息披露义 务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控制人及其关联人占 用资金或违法违规为其提供担保等情形。 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，不得损害公司和股东的利益，公司及 其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何形式隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开公司第 五届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审 议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年） 中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该2亿元额度可滚动使 用。 本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前 提下，公司及子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币2 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-076 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 2、提交本次股东会表决的议案内容 提交本次股东会审 ...

证券日报网讯 12月12日，天佑德酒在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股股东股份质押是用于 补充流动资金；控股股东质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、公司治理等 方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。 （文章来源：证券日报） ...

担保事项概述 - 公司于2025年4月22日和6月19日分别经董事会和股东大会审议通过，可为合并报表范围内下属公司提供总额度不超过2.5亿元人民币的担保 [2] - 担保范围包括融资类担保及日常经营履约类担保，种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度自2024年度股东大会批准起十二个月内有效 [2] 具体担保进展 - 公司近期与中国民生银行拉萨分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司提供不可撤销连带责任保证 [3] - 本次担保的最高保证金额为人民币7,000万元 [3] 被担保子公司基本情况 - 被担保方为西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司，是公司的全资子公司，成立于2012年5月31日，注册资本为人民币6,000万元 [4][5] - 经营范围包括酒类经营、酒制品生产、食品销售、谷物种植、货物进出口等 [4] - 经查询，该公司不是失信被执行人 [7] 担保协议核心条款 - 担保所对应的主合同为民生银行拉萨分行与西藏阿拉嘉宝签订的《综合授信合同》 [10] - 担保的最高债权额为人民币7,000万元本金及其利息与其他应付款项之和 [12] - 被担保主债权的发生期间为2025年12月08日至2026年12月07日 [13] - 合同争议解决方式为由债权人（民生银行拉萨分行）住所地有管辖权的人民法院管辖 [15] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为7,000万元，全部为对全资子公司的担保 [16] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.49% [16] - 公司未对合并报表外单位提供担保，且不存在逾期、涉诉或败诉应承担的担保 [16] 控股股东股份动态 - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司近期将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务 [20]

公司控股股东股份质押变动 - 控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司办理了部分公司股份的解除质押业务 [1] 公司对外担保情况 - 公司于2025年4月22日及6月19日经董事会和股东大会审议通过，为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过人民币2.5亿元，该额度自批准之日起十二个月内有效 [4] - 公司近日与中国民生银行拉萨分行签署合同，为全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司提供最高额连带责任保证担保，最高保证金额为人民币7,000万元 [5] - 被担保子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司成立于2012年5月31日，注册资本为人民币6,000万元，为公司全资子公司 [5][6] - 本次担保的主债权发生期间为2025年12月08日至2026年12月07日 [13] - 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为7,000万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.49% [16] - 公司目前不存在对合并报表外单位的担保，也不存在逾期、涉及诉讼或败诉应承担的担保 [16]