青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事，职工代表董事一名；董事会设董事 长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （八）审议达到下列标准之一的除日常经营活动之外发生的重大交易（提供担保、提供财务资助 除外）事项： 1.交易涉及的 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 投资评审小组由公司总经理任组长，另设副组长一至二名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设 立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 战略与决策委员会成员由六名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人 ...

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份 | 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《公司法》《证券法》和其他有关规定， | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 制定本章程。 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 规定成立的股份有限公司，由青海互助青稞 | 定成立的股份有限公司，由青海互助青稞酒有 | | 酒有限公司依法整体变更设立，原青海互助 | 限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒 | | 青稞酒有限公司的债权、债务由公司依法承 | 有限公司的债权、债务由公司依法承继。公司 | | 继。公司在青海省市场监督管理局注 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青海互助青稞酒 有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、债务由公司依法承继。公司 在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2011﹞1909 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第五条 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或证券投资部报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人，包括： 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人员（至少一名）为信息报告联络人（需通过内部培训考试并经证 券投资部认可），信息报告联络人应参加所在部门或公司涉及第二章规定重大事 项的会议，负责其所在部门或公司重大信息的收集、整理及与公司证券投资部的 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海互助 ...

第一章 总则 第一条 目的 为加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理和内部 控制，防治企业运营中舞弊行为，降低公司经营风险，规范公司员工行为，维护公 司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据 上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构及《企业内部控制基本规范》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国审计法》及其他有关法 律法规的规定、要求，结合公司实际情况，制定本制度。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025年12月修订） 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁从业、勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司及下属各中心、各分子公司 等。 第三条 定义 舞弊：是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法、违规手段，谋取个人不 正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能 为个人带来不正当利益的行为。 第二章 部门职责 第四条 董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 重大风险预警制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩 序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财 产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全国性影响，有可能导致或转 化为严重影响证券市场稳定的事件。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组 长，公司各部门负责人及各子公司负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发 事件的管理及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责： （一）特别重大事件：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营， 导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至全国性的重大 影响； （一）决定启动和终止重大风险处理系统； （二）拟定处理方案； （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司"1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技 改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项 目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投 项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额 以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。 该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-072 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（ ...