证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-013 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 9 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-016 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 相关审批程序及意见 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 1、董事会审议意见 本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶 段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合 公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具备合理性。 2、监事会审议意见 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景， 与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.56元 同比增长24.44% 2023年为0.45元 2022年为0.42元 [1] - 每股净资产7.02元 同比增长9.01% 2023年为6.44元 2022年为5.98元 [1] - 每股未分配利润3.86元 同比增长10.29% 2023年为3.50元 2022年为3.24元 [1] - 营业收入32.4亿元 同比增长4.42% 2023年为31.03亿元 2022年为30.09亿元 [1] - 净利润3.42亿元 同比增长23.47% 2023年为2.77亿元 2022年为2.57亿元 [1] - 净资产收益率8.47% 同比提升13.84% 2023年为7.44% 2022年为6.56% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3.71亿股 占流通股60.77% 较上期减少640.13万股 [1] - 厦门金达威投资持股2.12亿股(34.72%) 中牧实业持股1.14亿股(18.68%) 均未变动 [2] - 厦门安控地产新进持股2976.26万股(4.88%) 香港中央结算减持311.12万股至523.03万股(0.86%) [2] - 5家机构新进前十大股东：南方中证1000ETF(251.39万股)、毕升私募(223.7万股)、中信证券(140.58万股)、华夏中证1000ETF(135.31万股)、天弘中证食品饮料ETF(106.52万股) [2] - 5家股东退出前十大：厦门特工开发(2976.26万股)、南方中证1000ETF(345.11万股)、章娉娉(290.88万股)、中信建投证券(227.87万股)、华夏中证1000ETF(194.95万股)、广发中证1000ETF(127.7万股) [2][3] 分红方案 - 拟实施10派4元(含税)分红方案 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称金达威，代码002626，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是江斌，注册地址在福建省厦门市海沧新阳工业区，邮编361028 [28] - 董事会秘书是洪彦，联系电话0592 - 3781760，传真0592 - 6515151 [29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是https://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[30] - 公司上市以来主营业务和控股股东无变更[32] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为汪天姿、陈丽芳[33] 公司面临的风险 - 公司面临汇率、产品价格、原材料采购价格等多种风险[6][7][8] 公司质量认证情况 - 公司为保证产品质量和食品安全，通过了多项质量或环境管理体系认证[12] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以609,934,771为基数，每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[15] 公司子公司股权结构 - 公司子公司金达威生物技术，公司通过全资子公司金达威药业持有其55%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[22] - 公司控股子公司诚信药业，公司持有其88%股权[22] - 公司控股子公司北京盈奥，公司持有其70%股权[22] - 公司通过全资子公司内蒙古金达威药业有限公司持有金元生物科技60%股权[22] - 公司在日本投资参与设立的合资公司舞昆食品，持有其40%股份，为第一大股东[23] - 公司在美国的控股子公司Doctor's Best，持有其96.11%股权[23] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ CORPORATION 100%股权[23] - 公司持有North Course Brands,LLC旗下KUC Holding 51%股权[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3240058601.13元，较2023年调整后3102580918.31元增长4.43% [33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润341986879.62元，较2023年调整后276711481.05元增长23.59% [33] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润338752494.04元，较2023年调整后280426471.78元增长20.80% [33] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为521,138,352.15元，较上年末减少20.88%[34] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年末增长24.44%[34] - 2024年末加权平均净资产收益率为8.47%，较上年末增加1.03%[34] - 2024年末总资产为6,392,101,723.89元，较上年末增长19.40%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,280,636,738.63元，较上年末增长9.05%[34] - 2024年四个季度营业收入分别为743,170,048.30元、780,234,845.26元、819,349,868.90元、897,303,838.67元[39] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为70,793,791.49元、59,289,879.83元、90,656,869.27元、121,246,339.03元[40] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 10,279,244.20元，计入当期损益的政府补助为21,120,347.40元[41] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 3,697,734.96元[41] - 2024年非经常性损益合计为3,234,385.58元[42] - 2024年公司营业收入32.40亿元，同比增长4.43%；归属于上市公司股东净利润3.42亿元，同比增长23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，同比增长20.80%[97] - 2024年营养保健品（食品原料）营业成本合计460,764,649.09元，较2023年增长16.17%[113] - 2024年营养保健品（维生素原料）营业成本合计214,662,708.88元，较2023年下降14.97%[113] - 2024年营养保健品（成品）营业成本合计1,272,094,018.81元，较2023年增长1.81%[114] - 2024年医药产品（原料）营业成本合计40,164,233.86元，较2023年下降0.63%[114] - 2024年其他业务营业成本合计4,363,481.80元，较2023年下降19.91%[114] - 本报告期营业收入32.40亿元，上年同期31.03亿元，同比增长4.43%[128] - 本报告期营业成本19.92亿元，上年同期19.44亿元，同比增长2.45%[128] - 本报告期销售费用3.17亿元，上年同期3.20亿元，同比下降1.16%[128] - 本报告期管理费用3.84亿元，上年同期4.19亿元，同比下降8.27%[128] - 本报告期财务费用 - 0.19亿元，上年同期 - 0.08亿元，同比下降146.54%[128] - 本报告期所得税费用1.02亿元，上年同期0.58亿元，同比增长75.44%[128] - 本报告期研发费用0.69亿元，上年同期0.58亿元，同比增长19.26%[128] - 2024年销售费用3.17亿元，同比降1.16%；管理费用3.84亿元，同比降8.27%[143] - 2024年财务费用-1867.18万元，同比降146.54%；研发费用6940.87万元，同比增19.26%[144] - 2024年研发人员219人，同比降5.60%；研发投入7049.18万元，同比增5.85%[146][147] - 2024年经营活动现金流入33.07亿元，同比增3.69%；现金流出27.85亿元，同比增10.09%[149] - 2024年投资活动现金流入1.70亿元，同比降68.64%；现金流出4.88亿元，同比降50.76%[149] - 2024年筹资活动现金流入7.53亿元，同比增26.26%；现金流出4.08亿元，同比降47.86%[149] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.61亿元，同比增940.93%[149] - 投资收益1061.74万元，占利润总额2.26%；公允价值变动损益-739.29万元，占比-1.57%[151] - 资产减值-1292.04万元，占利润总额-2.75%；营业外收入353.57万元，占比0.75%[151] - 营业外支出1631.70万元，占利润总额3.48%[151] - 货币资金年末金额11.66亿元，占总资产18.24%，较年初增加6.94%，主要系美元存款增加[153] - 应收账款年末金额4.08亿元，占总资产6.38%，较年初减少0.22%[153] - 存货年末金额8.14亿元，占总资产12.74%，较年初减少0.63%[153] - 在建工程年末金额3.41亿元，占总资产5.34%，较年初增加1.41%，主要系金达威药业在建工程增加[153] - 短期借款年末金额3.66亿元，占总资产5.72%，较年初增加4.64%，主要系一年期银行贷款增加[153] - 交易性金融资产年末金额1.76亿元，占总资产2.76%，较年初减少2.95%，主要系转让大额存单[153] - Doctor's Best公司资产规模9.71亿元，收益1.47亿元，境外资产占公司净资产比重22.49%[153] - 报告期投资额5.06亿元，上年同期投资额541.5万元，变动幅度9243.27%[158] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10.27亿元，较期初减少1072.94万元[155] - 期末货币资金2500元冻结ETC，固定资产9.40亿元抵押借款，受限资产合计9.40亿元[157] 各业务线数据关键指标变化 - 营养原料产品营业收入120,699.40万元，占总营业收入比重37.25%，毛利率44.04%；营养保健食品成品营业收入196,435.10万元，占总营业收入比重60.63%，毛利率35.24%[49] - 2024年维生素A系列销售量2,476,804.68KG，较2023年下降7.27%；生产量2,846,145.64KG，增长15.05%；库存量585,995.60KG，增长170.47%[117] - 2024年辅酶Q10系列销售量634,735.54KG，较2023年增长16.13%；生产量648,561.82KG，增长18.69%；库存量124,244.58KG，增长12.52%[117] - 2024年营养保健食品系列销售量113,731,493.00件，较2023年下降4.93%；生产量119,715,686.81件，下降1.04%；库存量34,191,873.00件，增长21.21%[117] - 营养和保健品行业营业收入31.71亿元，占比97.88%，同比增长4.88%[130] - 维生素A系列产品营业收入2.73亿元，同比增长27.17%，毛利率32.83%，同比增长36.74%[130][132] - 境内销售营业收入6.74亿元，占比20.82%，同比增长15.99%[130] - 维生素原料生产量为3,496,267.17kg，同比增加17.97%，库存量为728,888.24kg，同比增加133.50%[134] - 食品原料生产量为884,909.69kg，同比增加20.81%，销售量为831,470.75kg，同比增加14.78%，库存量为220,221.52kg，同比增加32.04%[134] - 营养保健品（成品）生产量为119,715,686.81件，同比减少1.04%，销售量为113,731,493.00件，同比减少4.93%，库存量为34,191,873.00件，同比增加21.21%[134] - 医药产品（原料）生产量为110,792.50kg，同比减少4.50%，销售量为114,134.82kg，同比减少6.66%，库存量为42,588.48kg，同比减少7.28%[134] - 食品原料营业成本合计460,764,649.09元，同比增加16.17%；维生素原料营业成本合计214,662,708.88元，同比减少14.97%[137] - 营养保健品（成品）营业成本合计1,272,094,018.81元，同比增加1.81%；医药产品（原料）营业成本合计40,164,233.86元，同比减少0.63%[138] - 其他业务营业成本合计4,363,481.80元，同比减少19.91%[138] 行业市场情况 - 2024年全球健康消费市场规模达3291亿美元，其中VDS市场规模达1370亿美元，同比增长约2.52%；美国VDS市场规模为361亿美元，占全球比例约26%；中国VDS市场规模为343亿美元，占全球比例约25%；预计2025年度，全球健康消费市场规模为3375亿美元，VDS市场规模将达至1405亿美元[54] - 2024年中国居民健康素养水平为31.87%，较2023年提高了2.17个百分点；城市居民健康素养水平为34.74%，农村居民为29.11%，较2023年分别增长1.49个和2.88个百分点[53][54] - 2024年国内VDS线上渠道占比达57.3%，线下渠道份额下降至42.7%，其中直销及药店分别占比20.3%及16.1%[59] - 预计2025年中国保健食品市场将突破4300亿元，年增长率维持在10%以上；2023年中国从美国、日本、澳大利亚和德国的保健食品进口额达到了67.4亿美元，相比2018年实现了翻倍增长[60] - 2024年全国饲料工业总产值12620.8亿元，其中饲料添加剂产品产值1315.8亿元，增长7.5%；全国饲料添加剂总产量1611.4万吨，比上年增长7.0%；维生素产品产量142.5万吨，占饲料添加剂总产量的8.84%[63] 公司业务布局与产品情况 - 公司保健食品终端领域拥有Doctor's Best多特倍斯等美国品牌及中国品牌金乐心，美国子公司VitaBest工厂软胶囊生产线预计2025年下半年可投产[45] -

股份质押情况 - 金达威投资本次质押531万股，占所持股份2.51%，占总股本0.87%[1] - 本次质押后质押股份达1.026215亿股，占所持股份48.47%，占总股本16.82%[3] 股份相关数据 - 金达威投资持股2.11712732亿股，持股比例34.71%[3] 其他要点 - 本次质押用途为自身生产经营，不涉及业绩补偿义务[1][2]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司内蒙古金达威 药业有限公司近日收到美国专利商标局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： 一、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,607 B2 二、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,608 B2 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威集团股份有限公司 专利 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获美国发明专利证书，发明为维生素K2微胶囊及应用[1] - 专利号US 12,245,993 B2，申请日2020年9月28日[1] - 专利有效期二十年，可延长或调整813天，授权公告日2025年3月11日[1][2] - 专利利于技术创新和增强核心竞争力，对经营无重大影响[2]

行业与市场情况 - 全球辅酶Q10原料超95%来自中国制造，公司占全球辅酶Q10原料市场份额约50% [2] 公司业务应对策略 - 美国对华额外征收20%关税，公司通过提高销售单价消化部分影响，且维生素产品在美国销售占比小影响有限 [2] 公司生物技术产品 - 合成生物技术用于辅酶Q10、NMN等产品规模化生产，还布局虾青素、肌醇等新产品 [2][3] 公司海外保健品经营情况 - 旗下保健品公司DRB经营稳步增长，酝酿新品类；海外保健品工厂加速整合资源，经营效益好转 [3] 公司产能情况 - 辅酶Q10项目扩产完成后产能达900吨/年以上 [2]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-007 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司内蒙古金达威 药业有限公司、江苏诚信药业有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司近日 收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：PROCESSES FOR PRODUCING REDUCED COENZYME Q10（还 原型辅酶 Q10 的生产工艺） 专利申请日：2023 年 5 月 25 日 授权公告日：2025 年 2 月 11 日 本发明提供了生产还原型辅酶 Q10 的方法，所述方法可能包括制备反应混 合物，其中包含氧化型辅酶 Q10、还原酶、补充辅酶、辅酶再生酶和辅酶再生酶 的底物，并提供条件使反应混合物的各组分发生反应，从而生成还原型辅酶 Q10。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-008 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月十四日 本次认定系原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据国家对高新 技术企业的相关税收优惠政策，诚信药业自获得高新技术企业认定起连续三年内 （2024 年度、2025 年度、2026 年度）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司已根据相关规定暂按 15%的税率预缴 2024 年度企业所得税，本次通过 高新技术企业重新认定不会影响公司 2024 年度的相关财务数据。敬请广大投资 者注意风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司（以下简称"诚信药业"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财 政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的最新《高新技术企业证书》。证书 编号为：GR202432005491，发证时间为 2024 ...