信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0432 号 厦门金达威集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级 为 AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA。 十八十百 R/ 6-8-1 金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2024】0432号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-064 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第九届董 事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出，并 获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九 人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员亦列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》，具体如下： （一）发行规模和发行数量 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 129,239.48 万元，发行数量 为 12,923,948 张。 表决结果 ...

板块表现 - 食品加工板块当日上涨0.84%，领涨个股为*ST春天（涨幅2.19%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（2.19%）、金达威（1.77%）和技源集团（1.27%）[1] 个股交易数据 - *ST春天成交量8.35万手，成交额3467.96万元，收盘价4.20元[1] - 汤臣倍健成交额最高达2.96亿元，成交量23.98万手，收盘价12.36元[1] - 金达威成交额1.27亿元，成交量6.73万手，收盘价19.01元[1] - 下跌个股中春雪食品跌幅最大（-0.92%），成交额6259.53万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入5152.84万元，游资资金净流入3954.11万元，散户资金净流出9106.95万元[2] - 双汇发展主力净流入2184.11万元（占比7.58%），游资净流入500.29万元（占比1.74%）[3] - 金达威主力净流入1696.38万元（占比13.37%），但游资净流出680.73万元（占比-5.36%）[3] - 汤臣倍健主力净流入1328.31万元（占比4.49%），游资净流入1415.25万元（占比4.79%）[3] - 仙乐健康主力净流入1108.10万元（占比12.87%），游资净流出451.87万元（占比-5.25%）[3]

公司治理变动 - 金达威董事会于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议 审议通过由董事、副总经理兼财务总监洪航代行董事会秘书职责的议案 [2] - 截至公告披露日（8月14日） 洪航代行董事会秘书职责已满三个月 [2] - 自公告披露日起 改由公司董事长江斌代行董事会秘书职责 以保障董事会规范运作 [2]

公司战略与监管动态 - 公司紧密关注全球主要市场对NMN产品的监管动态和政策变化 [1] - 公司积极开展NMN相关研究和技术储备 [1] - 公司已制定NMN相关市场策略 [1]

公司治理变动 - 公司指定董事、副总经理兼财务总监洪航代行董事会秘书职责已满三个月 [1] - 根据相关规定，董事会秘书空缺超过三个月后由董事长江斌代行职责 [1] - 公司将在六个月内完成新任董事会秘书的选聘工作 [1] 公司联系方式 - 董事会秘书代行期间联系电话为0592-3781760 [1] - 官方邮箱为info@kingdomway.com [1] - 公司地址位于福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月14日 [2] - 证券代码002626对应金达威公司 [1] - 公告编号为2025-063 [1]

董事会秘书职责安排 - 2025年5月15日洪航代行董事会秘书职责[1] - 公告披露日起董事长江斌代行董事会秘书职责[1] - 公司将在代行后六个月内完成董事会秘书聘任[1] 联系方式 - 江斌代行期间联系电话0592 - 3781760[2] - 江斌代行期间联系邮箱info@kingdomway.com[2] - 江斌代行期间联系地址为福建厦门海沧新阳工业区阳光西路299号[2]

公司董事会决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月5日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出并获全体董事确认 [1] - 会议由董事长江斌主持 应到董事九人 实际参加表决九人 高级管理人员列席会议 [1] 可转换公司债券募集资金调整 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由不超过180,134.38万元调整为不超过129,239.48万元 [2] - 募集资金投资项目对应拟投入募集金额同步进行相应调整 [2] - 调整依据包括公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素 [2] - 调整事项在股东会授权范围内 无需提交股东会审议 [2]

募集资金规模调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币180,134.38万元调整为不超过人民币129,239.48万元 [1][2][3] - 调整后募集资金总额较原计划减少50,894.9万元 降幅约28.3% [2][3] 募投项目资金安排 - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目计划投资总额由196,375.24万元调整为139,656.24万元 [2][3] - 项目拟使用募集资金金额相应从180,134.38万元调整为129,239.48万元 [2][3] - 项目总投资金额高于募集资金使用金额部分将由公司自筹解决 [2][3] 资金使用灵活性安排 - 募集资金到位前公司可通过自筹资金先行投入项目 并在募集资金到位后予以置换 [2][3] - 董事会或授权人士可根据项目轻重缓急情况对募集资金投入顺序和金额进行适当调整 [2][3] - 本次调整在股东会授权范围内 无需提交公司股东会审议 [3]

公司融资调整 - 金达威第九届董事会第三次会议审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案 [2]