业绩数据 - 2024年金达威医疗营收2027.62万元，净利润 - 1727.58万元[6] - 截至2024年底，金达威医疗总资产3244.84万元，净资产 - 525.11万元[6] 关联交易 - 金达威医疗每年付商标许可费12万，本次交易36万[3][4] - 商标许可期限为2025年2月7日至2028年2月6日[3][13] - 公司将3个商标许可金达威医疗使用[10][12] 决策情况 - 2025年2月7日董事会通过关联交易议案[4] - 2025年2月6日独立董事会议通过关联交易议案[17]

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 7 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-005 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与金达威医疗科技（上海）有限公司（以下简称"金达威医疗"）签 订《商标许可协议》，拟授权金达威医疗及其子公司许可使用注册号为"第 48910606 号"、"第 38306735 号"及"第 68620345 号"的注册商标。授权期限 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-004 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 称 | 东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 金达威 | | | | | 2024-10- | 2025-01- | 广发证券 | | | 是 | 4,090,000 | 1.93% | 0.67% | | | 股份有限 | | 投资 | | | | | 18 | 23 | | | | | | | | | | 公司 | 2. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致 ...

公司业务概述 - 公司主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务 [2] - 保健食品原料、饲料添加剂生产主要在境内进行，终端产品生产和品牌运营主要在境外进行 [2] - 公司原料产品包括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K2、纳豆激酶、PQQ、NMN 系列产品、虾青素、维生素 A、维生素 D 等 [2] - 公司亦生产吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的治疗和预防、肠外营养、脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍的治疗 [2] 保健食品终端领域 - 公司主要拥有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌 [3] - 自有生产工厂 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务 [3] - 公司已覆盖保健食品上游原料供应、中游制剂生产、下游品牌运营及渠道布局等各个环节，是保健食品全产业链公司 [3] 销售情况 - 公司境外销售收入占营业收入的比例约为 80% [3] - 境外销售收入主要为两部分：（1）境外子公司的 DRB、Zipfizz、VB 营业收入；（2）境内主体出口的营业收入 [3] 未来发展方向 - 利用合成生物技术开发新型保健品原料，为保健品行业带来更多的可能性和创新空间 [3] - 加强公司旗下保健食品的品牌建设、营销力度和产品渠道建设，努力成为全球营养健康全产业链的引领者 [3]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-001 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 厦门金达威集团股份有限公司 一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》 第八届董事会第十九次会议决议公告 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2025 年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 4,109.00 万元、采购总金额不超 过 100.00 万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2025 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次董事会会议通知已于 20 ...

截至本公告日，王庆祝先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。王庆祝先生所负责工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的 正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证 券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-094 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表王庆祝先生的辞职报告。王庆祝先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后王庆祝先生将 不再担任公司任何职务。 公司董事会对王庆祝先生在任职期间为公司所做出的工作表示感谢。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获美国发明专利证书，专利为抗衰老药物组合及其用途[1] - 专利号US 12,156,882 B2，申请日2022年1月26日[1] - 专利有效期二十年，可延长或调整276天，授权公告日2024年12月3日[1] 其他新策略 - 专利取得对生产经营无重大影响，但利于技术创新和增强竞争力[2]

新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转债注册批复[1] - 批复12个月内有效[1] - 发行前重大事项需报深交所处理[1] - 董事会将办理发行事宜并披露信息[1]

业绩数据 - 2024年对应数字为1567[1] - 2020年对应数字为5[1] - 存在数字206[1] - 存在数字12[1] - 存在数字1755[3] 日期信息 - 日期为2024年11月9日[3]

辅酶Q10生产相关 - 公司合成生物生产技术成熟使辅酶Q10制造成本下降 生产成本优势显著 凭借高纯度等优势及品牌和客户资源累积成为全球最大生产商[1] - 公司辅酶Q10改扩建项目按计划顺利进行 完成后产能可达900t左右[2] 辅酶Q10市场相关 - 近期辅酶Q10市场价格下降且趋于稳定 已回落到2019年前稳定状态 若无重大不利因素 价格有望企稳 下跌不具可持续性[1][2] - 随着人口老龄化和健康观念提高等 辅酶Q10市场需求呈增长趋势[2] 公司应对市场举措相关 - 公司计划扩产辅酶Q10提升规模效益和市场占有率[2] - 2024年度公司旗下品牌多特倍斯巩固辅酶Q10系列产品第一品牌形象 加大潜力产品推广力度 打造新爆品 强化新社交媒体渠道 借助多种渠道提升知名度[2] - 多特倍斯开展大学校园活动 签约青年演员夏之光提升在年轻消费群体中的品牌认知[2]