广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 2 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长 青（集团）股份有限公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过了以下议案： | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

广东长青（集团）股份有限公司 GUANGDONG CHANT GROUP INC. 章 程 2024 年 2 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | | 董 事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在原交易所上市交 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易 | | | | | | | | | | | 或转让； | | | | | | | | | | | （十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以 | | | | | | | | | | | 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 | | | | | | | | | | | 其他事项； | | | | | | | | | | | （ ...

广东长青（集团）股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换公司债券转股价格的议案》。公司董事长何启强先生和董事、总裁麦正辉先生 因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。本事项尚需提交 公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下： | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，我公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于 2024 年 2 月 29 日召开 第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "长集转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 2 月 8 日起 算，截至 2024 年 2 月 22 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若公司股票在任意 连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计 将触发"长集转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正 条款当日召开董事会决定是否行使"长集转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，我公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代 码：128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：002616 | 证券简称：长 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于《一致行动人协议》延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生的通知，上述一致行动人已于 2024 年1月12日签署了《<一致行动人协议>延期确认函》（以下简称"《延期确认函》"）， 声明双方继续作为一致行动人，具体情况如下： 一、《延期确认函》签署的背景情况 1、何启强、麦正辉于公司首次公开发行股票前签署《一致行动人协议》，对 一致行动关系和有效期等进行了明确约定,确立了对公司的共同控制地位。协议 约定有效期自双方签署之日起至公司首次公开发行股票并上市交易三十六个月 届满之日止。公司于 2011 年 9 月 20 日上市。 2、2014 年 6 月 29 日，何启强、麦正辉签署了《一致行动延期确认函》，同 意上述《一致行动人协议》有效期延至 ...

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东长青（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东长青（集团）股份有 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15：00 2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强子公司资本实力，满足经营需求，广东长青（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日对全资子公司延津长青生物质能源有限公司和茂名长青热电 有限公司进行了增资，并已在地方工商行政管理部门完成了上述两家子公司的注册 资本变更登记。 一、本次增资情况概述 1、延津长青生物质能源有限公司(以下简称"延津生物质") 延津生物质以资本公积转增注册资本8,600万元。增资完成后变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 2,900万元 | 11,500万元 | 增资完成后，延津生物质仍为公司的全资子公司。转增注册资本后，延津生物 质资本公积余额符合《中华人民共和国公司法》的相关要求。 2、茂名长青热电有限公司(以下简称"茂名热 ...