广东长青（集团） 股份有限公司 董事会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其他法律法规的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由5至8名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组 成人数的1/3。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名 委员会（以下简称"委员会"），作为负责对公司董事和高级管理人员进行提名的 专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公司章程》 第六条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第七条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副 总裁、财务负责人及董事会秘书。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据《公司章程》 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东长青（集团） 股份有限公司 股东会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东长青（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》及国家其他相关法律 法规的规定，特制定本规则。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上 一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实 ...

前三季度实现营业收入27.23亿元，同比减少2.39%；净利润2.02亿元，同比增长63.94%。 格隆汇10月30日丨长青集团(002616.SZ)公布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入8.50亿 元，同比减少3.77%；净利润8106.81万元，同比增长99.99%。 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订 《公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟增加注册资本情况 公司拟将公司注册资本由人民币 742,023,734 元增加至人民币 858,601,922 元，并相应修改《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）。本次拟增加注册资本原因如下： 2020 年 10 月 15 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"长集转 债"）开始进入转股期。"长集转债"自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 29 日 期间累计转股数为 116,578,188 ...

广东长青（集团）股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 序号 | 制度名称 | 性质 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 29 | 《内部问责制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 31 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 （注：原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》） | 修订 | 是 | | 32 | 《理财产品管理制度》 | 修订 | 是 | | 33 | 《分红管理制度》 | 修订 | 是 | | 34 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 35 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 36 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 37 | 《印章管理制度》 | 修订 | 否 | | 38 | 《债务融资工具信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 39 | 《董事和高级管理人员行为规范》 （注：原《董事、监 ...

广东长青（集团）股份有限公司 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现就会议召开有关事 项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于 2025 年 10 月 30 日召开 第三十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 六次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议 通知和文件于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法 律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。 本议案具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 与会监事经审议，通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 四次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到 会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

股本变动 - 2025年10月29日“长集转债”单日转股11557316股[5] - 公司总股本由847044606股增至858601922股[5] 持股比例变化 - 控股股东及一致行动人合计持股比例由54.67%稀释至53.94%[5] - A股变动比例为0.74%（被动稀释）[5] - 何启强等部分股东持股占比有变化，何启扬不变[6] - 限售条件流通股占比从32.08%变为31.65%[6]