董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四十一次会议于2025年6月15日下午以通讯方式召开，会议通知通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王雅珠主持，全体董事以书面投票方式审议议案 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了控股股东方维同创提出的临时股东大会提案，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 方维同创持有公司股票21,333,760股，占总股本的14.81%，其提案符合公司法及公司章程规定 [2] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月2日下午15:00在杭州市钱塘区召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议控股股东提出的换届选举相关议案，具体内容已通过巨潮资讯网披露 [2]

股东大会召开通知 - 公司控股股东方维同创提议召开2025年第一次临时股东大会进行董事会监事会换届选举 方维同创持有公司股票21,333,760股 占总股本比例未披露[1] - 股东大会定于2025年7月2日召开 现场会议15:00开始 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年6月27日 登记在册股东有权参会 可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准[2][3] 会议审议事项 - 主要审议董事会监事会换届选举议案 包括选举董事7人(独立董事3人) 监事2人 采用累积投票制[4] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核通过后方可表决[4] - 会议将审议三项议案 具体为董事会换届选举 独立董事选举和监事会换届选举[8] 参会登记方式 - 登记时间为2025年7月2日10:00-15:00 异地股东可于7月1日16:00前通过信函或传真登记[5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室 需提供股东账户卡 持股证明等文件原件或复印件[5][6] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明书等文件[5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6][7] - 累积投票议案需填报选举票数 非累积投票议案需选择同意/反对/弃权[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 具体流程可查阅系统指引[8]

会议情况 - 第六届董事会第四十一次会议于2025年6月15日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股权信息 - 方维同创持股21333760股，占总股本14.81%[4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年7月2日召开第一次临时股东大会[5] - 会议地点为浙江杭州钱塘区相关会议室[5]

股权信息 - 方维同创持有公司股票21,333,760股，占总股本14.81%[1] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月2日召开[2] - 现场会议15时开始，地点在浙江杭州[6][12] - 股权登记日为2025年6月27日[9] - 以累积投票选董监高，应选6非独董、3独董、2非职工监事[15] - 股东可通过深交所系统投票，需身份认证[27][33]

公司治理与股权变动 - 控股股东方维同创提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，提名7名非独立董事候选人（包括原西凤酒董事长秦本平）和3名独立董事候选人[2][3] - 现任董事会仅留任1名独立董事（穆阳）和1名监事（张宝文），原管理班子基本被替换[4] - 第六届董事会任期已于2024年3月17日届满，但公司未主动启动换届程序，控股股东方维同创通过司法拍卖取得14.81%股权后成为实控人（最终控制人为宝鸡市财政局）[5][7] 西凤酒借壳传闻与市场反应 - 因提名西凤酒前高管秦本平及宝鸡国资背景候选人，市场对西凤酒借壳*ST步森的猜测再度升温[2][4] - 公司多次公告澄清，称换届改选与西凤酒借壳无关联且无重组计划[4][8] - 公告发布后公司股价连续两个交易日涨停[9] 经营业绩与退市风险 - 2022-2024年连续亏损，净利润分别为-7845万元、-6700万元、-5140万元，2022年营收同比下降35%[11] - 2024年末全国门店仅剩205家，线下业务受电商冲击严重且线上布局滞后[11] - 2025年一季度营收3234.5万元，净亏损416.6万元，若2025年审计指标不达标将面临退市[12] - 公司因2024年扣非净利润为负且营收低于3亿元被实施"退市风险警示"，同时因持续经营能力存疑叠加"其他风险警示"[11]

品大事 - 中科曙光将于6月11日召开重大资产重组事项投资者说明会，会议将通过上证路演中心进行网络互动 [3] - 雷迪克拟以1.04亿元取得誊展精密51%股权，通过整合其微型丝杠、行星滚柱丝杠等产品快速切入具身智能领域 [4] - *ST金刚与欧昊集团签署重整投资协议，欧昊集团将以4.96元/股价格受让5400万至8100万股，出资金额2.68亿至4.02亿元 [5] - *ST步森澄清控股股东换届选举与西凤酒借壳上市无关，公司目前已被实施退市风险警示和其他风险警示 [6] - 国投资本董事长段文务因工作调动辞去所有职务，公司将尽快完成补选工作 [7] - 万科A首次出售2200万股A股库存股，占总股本0.18%，成交金额1.46亿元 [8] - 北自科技与星动纪元达成战略合作，将围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [15] - 横店影视拟与全资子公司共同出资5000万元设立控股子公司，其中公司认缴4500万元占比90% [16] 股票交易异常波动 - 汇金股份股票连续8个交易日涨幅偏离值累计超100%，存在短期回落风险 [9] - 易明医药连续两日涨幅偏离值达20%，公司控制权变更事项尚存不确定性 [10][11] - 甬金股份澄清不涉及固态电池相关产品 [12] - 共创草坪国内运动草业务占比较低，短期内不会明显拉动业绩增长 [13] - 金鹰股份锂电池材料业务2024年营收2172.21万元，仅占主营业务收入1.70%，未涉及固态电池业务 [14] 观业绩 - 天康生物5月销售生猪22.97万头，环比下降6.13%，销售收入3.45亿元，同比下降19.95% [18] - 2025年1-5月累计销售生猪128.51万头，同比增长12.49%，累计销售收入19.02亿元，同比增长4.22% [18] 增减持 - 曲美家居董事吴娜妮在股票异常波动期间减持5.80万股 [19] 再融资 - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [20] 签大单 - 腾达建设中标3.49亿元方林汽车云仓项目，约占公司2024年度营业收入的9.38% [21]

公司财务表现 - 2025年第一季度营业收入为3234.5万元 [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损416.60万元 [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损375.53万元 [2][3] 公司风险警示状态 - 公司因最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，股票交易被实施"退市风险警示" [1][3] - 公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性，股票被叠加实施"其他风险警示" [1][3] - 若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市 [2][3] 公司控股股东及重组传闻 - 控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人 [2] - 控股股东明确表示本次换届改选与西凤酒"借壳"没有任何关联，且没有相关重组计划 [1][2] - 公司已多次在前期公告中提示投资者注意甄别网络信息 [1][2] 公司经营环境 - 公司经营环境未发生重大变化 [3]

业绩数据 - 2025年第一季度营业收入3234.5万元[2][5] - 2025年第一季度净利润亏损416.60万元[2][5] - 2025年第一季度扣非净利润亏损375.53万元[2][5] 其他要点 - 控股股东换届改选与西凤酒“借壳”无关且无重组计划[1][4] - 股票交易被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”[2][5] - 若2025年经审计指标触及规定情形，股票将被终止上市[2][5] - 董事会未决定是否将控股股东临时提案提交股东大会审议[4] - 股价近期波动大但经营情况和环境未重大变化[5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6] - 公告于2025年6月10日发布[8]

公司公告澄清 - 公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)拟进行换届改选与西凤酒借壳上市无任何关联 [1] - 公司明确表示目前不存在与西凤酒相关的重组计划 [1] 公司股票交易状态 - 公司股票因触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定已被实施退市风险警示 [1] - 公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] 市场传闻回应 - 公司注意到网络论坛出现关于西凤酒借壳上市的贴吧内容及留言信息 [1] - 公司对相关传闻进行核实并发布澄清公告 [1]

公司治理变动 - 控股股东方维同创持有公司21,333,760股，占总股本14.81%，具备提请召开临时股东大会资格 [1] - 第六届董事会和监事会任期已于2024年3月17日届满，控股股东提议进行换届选举 [2] - 提案包括选举7名非独立董事（秦本平、强军民等）和3名独立董事（穆阳、王新立等）组成第七届董事会 [2][3] - 提案还包括选举2名监事（张宝文、茅圣宾）组成第七届监事会 [4] 候选人背景 - 非独立董事候选人强军民现任宝鸡市财投控股有限公司董事长，具有财政系统任职经历 [4] - 非独立董事杨智现任宝鸡市财投控股副总经理，兼任多家金融类公司董事长职务 [5] - 独立董事穆阳为注册税务师、高级会计师，现任北京澜华集团执行董事兼总经理 [7] - 监事候选人张宝文曾任职于国核宝钛锆业，现任先华控股行政总监 [8] - 监事候选人茅圣宾曾任杉德电子商务渠道总监，现任中科御言副总经理 [8]