浙江步森服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序和决 策行为，保证依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》，结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成,董事会设董事长 1 名，根据工作需要可设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由职工代表大会民主 选举产生。 第四条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 第 1页共 13页 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 ...

浙江步森服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，临时股东会 ...

浙江步森服饰股份有限公司章程 修正案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《浙江步森服 饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东大会议事规则》（修 订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订。本次修订《公司章 程》经股东大会审议通过后，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除， 同时取消监事会主席职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权。 公司章程条款具体修订内容如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | | | ...

浙江步森服饰股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见类型为：带强调事项段的无保留意见、带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见； 2、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均无 异议； 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-072 3、本次聘任事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 " ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-071 除相关修订条款外，公司现行章程其他内容不变。为保证后续工作的顺利开 展，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理 相关《公司章程》备案登记等手续，如市场监督管理部门或其他政府有关部门提 出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次《公司 章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订，最终以市场监督管 理机关核准登记的信息为准。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 浙江步森服饰股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"步森股份"）于 2025 年 11 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>及其附件的议案》。同日，公司第七届监事会第四次会议亦审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更 ...

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）董事会定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-070 浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2025年12月15日，具体时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-069 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所。公司董事会及董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 本次续聘北京国府嘉盈会 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-068 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2025 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电 话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票方式审议通过了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续3个交易日（2025年11月12日、2025年11月13日、2025年11月14日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离15.53%，属于股票交易异常波动 [4] 公司关注及核实情况 - 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处 [5] - 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [6] - 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 [7] - 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [8] 应披露信息说明 - 公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [9] - 董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息 [10] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [10] 重大资产重组进展 - 公司分别于2025年9月8日、2025年10月9日、2025年11月12日披露了关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告及进展公告 [2] - 截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件 [2] 公司财务及上市状态 - 公司2024年度审计报告显示，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定，股票交易已被实施“退市风险警示” [2] - 因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性，公司股票继续实施“其他风险警示” [2] - 若2025年经审计后的相关指标触及相关规定，公司股票将被终止上市 [2]

股价与风险 - 2025年11月12 - 14日公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离15.53%[5] - 2024年相关利润指标低且营收低于3亿，股票被“退市风险警示”[3][11] - 近三年扣非净利润低者为负，股票继续“其他风险警示”[3][11] - 2025年若指标触及规定，公司股票将终止上市[4][11] 重大事项 - 公司分别于2025年9、10、11月披露重大资产重组公告，交易尚处筹划阶段[3][11] 其他情况 - 公司自查未发现前期披露信息需更正补充[6] - 公司近期经营及环境未重大变化[4][7][12] - 截至披露日无应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[8]