浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-069 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所。公司董事会及董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 本次续聘北京国府嘉盈会 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-068 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2025 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电 话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票方式审议通过了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续3个交易日（2025年11月12日、2025年11月13日、2025年11月14日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离15.53%，属于股票交易异常波动 [4] 公司关注及核实情况 - 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处 [5] - 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [6] - 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 [7] - 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [8] 应披露信息说明 - 公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [9] - 董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息 [10] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [10] 重大资产重组进展 - 公司分别于2025年9月8日、2025年10月9日、2025年11月12日披露了关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告及进展公告 [2] - 截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件 [2] 公司财务及上市状态 - 公司2024年度审计报告显示，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定，股票交易已被实施“退市风险警示” [2] - 因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性，公司股票继续实施“其他风险警示” [2] - 若2025年经审计后的相关指标触及相关规定，公司股票将被终止上市 [2]

股价与风险 - 2025年11月12 - 14日公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离15.53%[5] - 2024年相关利润指标低且营收低于3亿，股票被“退市风险警示”[3][11] - 近三年扣非净利润低者为负，股票继续“其他风险警示”[3][11] - 2025年若指标触及规定，公司股票将终止上市[4][11] 重大事项 - 公司分别于2025年9、10、11月披露重大资产重组公告，交易尚处筹划阶段[3][11] 其他情况 - 公司自查未发现前期披露信息需更正补充[6] - 公司近期经营及环境未重大变化[4][7][12] - 截至披露日无应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[8]

公司股价表现 - 公司股票于11月13日涨停，实现连续2个交易日涨停 [2] - 连续2个交易日累计涨幅达到10.26% [2]

交易概述 - 浙江步森服饰股份有限公司拟以现金方式向南通二纺机有限公司出售其持有的陕西步森服饰智造有限公司35%的股权 [2][3] - 交易完成后公司将不再持有陕西步森任何股权 [3] - 本次交易预计构成重大资产重组但不涉及发行股份不构成重组上市亦不会导致公司控制权变更 [2][3] 交易背景与目的 - 公司进行此次交易旨在优化资产结构改善现金流状况并集中资源进一步聚焦主业 [3] 交易进展 - 公司已于2025年9月8日和2025年10月9日披露了相关提示性公告和进展公告 [4] - 截至本公告披露日交易涉及的审计评估及尽职调查等工作尚在推进中交易相关方尚未签署正式文件 [4] - 在相关工作完成后公司将召开董事会审议交易议案并履行后续程序及信息披露义务 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售陕西步森35%股权，交易后不再持股[2][4] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，不导致控制权变更[2][4] 进展与风险 - 截至2025年11月11日，相关工作推进中，未签正式文件[5] - 交易核心要素待协商，有决策、审批不通过风险[2][4][6] - 交易有不确定性，可能因外部环境或未达成一致终止[2][6]

交易概述 - 公司拟以现金方式向南通二纺机出售其持有的陕西步森35%股权 [1] - 交易完成后公司将不再持有陕西步森股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] 交易性质与状态 - 交易不涉及发行股份 不构成重组上市 也不会导致公司控制权变更 [1] - 交易目前尚处于筹划阶段 审计和评估等工作正在推进中 [1] - 交易相关方尚未签署正式协议 [1] 潜在不确定性 - 交易存在未能通过决策机构审批的风险 [1] - 交易可能因环境变化或协商不一致等原因而终止 [1] - 公司股票在交易筹划期间不停牌 [1]

退市风险公司概况 - 沪深两市共有178家公司三季报后触及"组合式"财务类退市指标，面临潜在退市风险警示[2] - 其中145家主板公司前三季度"净利润亏损且营收不足3亿元"，33家科创板和创业板公司"净利润亏损且营收不足1亿元"[3] - 有51家*ST公司三季报财务指标尚不达标，若年底业绩无法改善将面临退市风险[4] 主板公司风险案例 - 沙河股份前三季度营业收入仅2086万元，同比大幅减少93.58%，归母净利润亏损3222万元[6] - 中国高科前三季度营收为6297万元，同比减少34.74%，归母净利润亏损1376万元[4] - 仁智股份前三季度营业收入为6854万元，距离3亿元营收指标有较大差距[3] 科创板和创业板公司风险案例 - 农尚环境前三季度营收为4593万元，距离1亿元营收指标有超过5000万元缺口[4] - ST泉为前三季度营收为4678万元，同样面临营收不达标的退市风险[4] - *ST新元前三季度归母净利润亏损8172万元，营业收入仅6843万元，已连续5年业绩亏损[4] 公司自救措施 - 沙河股份筹划重大资产重组，拟购买晶华显示电子70%股权，标的公司2022年营收5.21亿元，净利润5934.3万元[6] - *ST聆达通过新增EPC业务前三季度实现营收8909万元，同比增长83.47%，并推进破产重整程序[7] - *ST步森筹划出售陕西步森服饰智造35%股权以改善现金流，交易可能构成重大资产重组[7] - 霍普股份全资子公司签订储能系统采购合同，合同金额达5.2亿元，有望改善业绩[8][9] 退市规则与市场影响 - 退市新规规定主板公司净利润为负且营收低于3亿元、科创板和创业板公司净利润为负且营收低于1亿元将触及退市指标[2] - 全周期严监管促使企业以更规范方式进行保壳，推动保壳需求从"隐性"转向"显性"[2] - 会计师审计已变得更加审慎，使企业在第四季度紧迫感明显增强[7]

股票情况 - 公司股票连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.32%属异常波动[7] - 股票被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”[3][14] - 若2025年相关指标触及规定情形，股票将被终止上市[3][14] 资金与资产 - 2025年8月拟借款2000万，现借款展期2个月[4][16] - 2025年9、10月筹划出售资产，交易工作推进未签正式文件[5][17] 信息披露 - 2025年10月27日披露《2025年三季度报告》[5][17] - 未发现前期披露信息需更正、补充[8][13] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[11] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[12]