关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-035 深圳市金新农科技股份有限公司 一、本次授权发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法 ...

文章核心观点 - 金新农2024年营收增长且扭亏为盈，不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入45.62亿元，同比增长12.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3015.77万元，扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.04元/股 [1] 公司分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 | | 三、资质附件 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25L4SSBKKI 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-254 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的金新农公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质附件…………………………………………………………………………第 12—16 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 进行查验 报告编码:浙25UC1IISF 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025 〕8-253 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金新农公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 金新农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄庆荣，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕 士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013 年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙 人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经 理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人唐林林，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会 计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北 京)有限公司执行董事及经理、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创 达软件股份有限公司董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事、甘肃奇正实业 集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事等。2022 年 10 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（金新农，002548）在2025年04月03日、04月07日、04月08日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [1] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [1] - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东无未披露的重大事项或筹划阶段事项，且未在异常波动期间买卖股票 [1] 重大信息披露说明 - 董事会确认无应披露而未披露的事项 [2] - 无获悉可能影响股价的未披露信息 [2] - 前期披露信息无需更正或补充 [2] 业绩预告相关 - 2024年度业绩预告（公告编号：2025-005）已披露，截至公告日无需修正，最终数据以年报为准 [3] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 [3] 备查文件 - 关于股票交易异常波动的询问函及回复函 [4]

股价异动 - 金新农2025年4月3 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告日无需修正，以年报为准[5]

2025年3月业绩 - 生猪销量12.03万头，含商品猪6.10万头、仔猪5.84万头、种猪0.08万头[3] - 生猪销售收入14,195.63万元[3] - 商品猪销售均价14.95元/公斤[3] 2024 - 2025年对比 - 2024年3月生猪销售数量12.17万头，累计33.26万头[4] - 2024年3月生猪销售收入15,509.76万元，累计38,074.94万元[4] - 2024年3月商品猪价格14.77元/公斤[4] 2025年1 - 2月业绩 - 1月生猪销售数量11.89万头，累计11.89万头[4] - 1月生猪销售收入12,534.50万元，累计12,534.50万元[4] - 1月商品猪价格15.36元/公斤[4] - 2月生猪销售数量9.34万头，累计21.22万头[4]

担保额度 - 2025年公司为下属、合作养殖户担保分别不超29亿、1亿，子公司为公司担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.949213亿，占2023年末净资产107.71%[6] - 子公司为公司担保余额12.324576亿[6] 代偿款 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度为0万[6] 近期担保事件 - 2025年3月27日为铁力市金新农生态农牧担保8500万[4] - 2025年3月26日广东金新农等为公司两次担保3.5亿、1.32亿[5]