担保额度 - 2025年度公司为下属公司担保不超29亿元[1] - 2025年度子公司为公司担保不超50亿元[1] - 2025年度公司为合作养殖户担保不超1亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿元（不含子公司为公司担保）[6] 担保情况 - 2025年3月为多家公司担保共7000万元[4][5] - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.549213亿元，占2023年末净资产105.01%[6] - 公司子公司为公司担保余额13.553973亿元[6] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万元，本年度代偿款为0万元[6]

文章核心观点 公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过聘任刘灿星先生为董事会秘书，原董事会秘书翟卫兵先生辞去该职务但仍任副总经理 [1][2][5] 会议召开情况 - 2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出会议通知，3月17日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，副董事长张国南主持，监事、部分高管、董事会秘书候选人列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 原董事会秘书辞职情况 - 2025年3月14日董事会收到翟卫兵书面辞职报告，辞去董事会秘书职务后仍任副总经理 [2][5] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，截至公告披露日，翟卫兵持有公司股份21.94万股，无未履行承诺事项 [5] - 翟卫兵自2008年5月担任董事会秘书，为公司发展做出卓越贡献，公司及董事会给予高度评价并致谢 [5] 新董事会秘书聘任情况 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘灿星为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [1][2][5] - 刘灿星已取得深圳证券交易所颁发的资格证书，具备履职所需专业知识、经验和管理能力，任职资格符合相关规定 [6] - 刘灿星1985年出生，本科学历，法学学士，有丰富工作经历，曾获多项金牌董秘荣誉 [8] - 截至目前，刘灿星未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无违规违法等不良记录，符合任职要求 [8] 董事会秘书联系方式 - 办公电话：0755 - 29420820 [7] - 传真：0755 - 27166396 [7] - 电子邮箱：jxntech@kingsino.cn [7] - 联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 [7] 备查文件 - 第六届董事会第十一次临时会议决议 [2] - 第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 [2]

人员变动 - 2025年3月14日翟卫兵辞去董事会秘书，仍任副总经理[1] - 2025年3月17日公司聘任刘灿星为董事会秘书[2] 人员持股 - 截至披露日翟卫兵持有公司股份21.94万股[1] - 截至目前刘灿星未持有公司股份[6] 人员履历 - 翟卫兵自2008年5月起任董事会秘书[2] - 刘灿星曾在名雕装饰、华思系统任职[6] 联系方式 - 董事会秘书办公电话0755 - 29420820[3] - 董事会秘书传真0755 - 27166396[5]

会议相关 - 公司2025年3月14日发第六届董事会第十一次临时会议通知，17日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议以7票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] 人事变动 - 2025年3月14日副总经理、董事会秘书翟卫兵辞职，仍任副总经理[2] - 公司董事会同意聘任刘灿星为董事会秘书至本届董事会任期届满[2]

业绩总结 - 2025年2月生猪销量9.34万头，销售收入12,236.43万元[3] - 2025年2月商品猪销售均价15.12元/公斤[3] - 2024年2月生猪销售数量7.77万头，销售收入8,957.85万元[4] 未来展望 - 生猪市场价格大幅波动或影响公司经营业绩[6]

担保额度 - 2025年公司为下属、养殖户担保分别不超29亿、1亿，子公司为公司担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额16.046376亿，占2023年末净资产108.37%[6] - 子公司为公司担保余额13.399477亿[6] 具体担保 - 2025年2月为广东金新农饲料向兴业、嘉吉担保2000万、2300万[4][5] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度为0[6]

董事会人事变动 - 2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议[2] - 祝献忠当选董事长，张国南当选副董事长，任期至本届董事会届满[2][3] - 祝献忠任战略委员会主任委员，张国南、李广清补选相关委员[4] 人员信息 - 祝献忠、张国南、李广清出生年份及任职经历[9][12][15] - 三人未持股，符合任职要求[10][13][15]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月11日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场1人代表260,231,572股，占比32.3231％；网络192人代表20,395,076股，占比2.5333％[5] 审议事项 - 选举祝献忠为非独立董事，整体同意比例99.3937％，中小投资者91.6577％[6] - 选举李广清为非独立董事，整体同意比例99.3107％，中小投资者90.5156％[7] - 2025年度为养殖户担保议案，整体同意比例99.7487％，中小投资者96.5419％[11]

董事会会议 - 2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案通过 - 选举祝献忠为董事长议案获7票同意通过[1] - 选举张国南为副董事长议案获7票同意通过[2] - 调整部分董事会专门委员会委员议案获7票同意通过[4]

股东会信息 - 2025年1月27日刊登召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 2025年2月11日下午14:30股东会在公司16楼会议室召开[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份260,231,572股，占比32.3231％[6] - 网络投票股东192名，代表股份20,395,076股，占比2.5333％[6] - 现场和网络投票股东共193名，代表股份280,626,648股，占比34.8564％[6] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意股数278,925,232，比例99.3937％[10] - 《选举李广清先生为第六届董事会非独立董事》同意股数278,692,307，比例99.3107％[12] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》同意股数279,921,365，比例99.7487％[13] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》反对股数553,943，比例0.1974％[13] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》弃权股数151,340，比例0.0539％[13]