特别提示： 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-023 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会通知 于2025年3月29日公告。本次股东会于2025年4月25日下午14:00在公司九楼会议室召 开，会议由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有 限公司章程》的规定。 | 项目 | 现场+网络投票合计 | 现场投票 | 网络投票 | 其中：中小股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东人数 | 725 | 19 | 706 | 699 | | 有表决权 股份数量 | 444,967,471 | 414,073,475 | 30,893,996 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买味滋美51%股权[1] 其他新策略 - 2025年4月25日通过购买资产预案，待审计评估完成后披露报告书[1] - 完成相关工作后，董事会将审议其他交易事项并发布股东会通知[1]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年4月25日召开[1] 报告审核 - 监事会认为2025年一季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 公司监事 - 公司监事为肖大波、陈通、张婉华[2] 日期信息 - 日期为2025年4月26日[3]

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-020 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。（其 中 以通讯方式出席会议）本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》 监事会对公司2025年第一季度报告提出审核意见：董事会编制和审核公司2025年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2025年第 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2025年第2次会议于2025年4月25日上午8:30以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，公 司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关法律、行政法规的规 定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产法定条件的议案》； 经全体独立董事审议，公司实施本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称"本 次交易"）符合《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规、规章和规范性文件关于发行股份及支 付现金购买资产的各项要求及条件，同意提交至公司董事会审议。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-019 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年第一季 度报告》。 公司2025年第一季度报告同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行 股份及支付现金购买资产法定条件的议案》。 根据相关法律法规的规定，经公司董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自 查后认为，公司实施本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称"本次交易"）符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买味滋美51%股权[1] 交易进展 - 2025年4月25日董事会审议通过交易相关议案[1] - 标的资产审计、评估未完成，完成后编制披露报告书[1] 交易风险与审批 - 涉内幕交易交易有被暂停、终止风险[2] - 交易需经董事会再次审议、股东会批准等，获批及时间不确定[2][3] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

公司业绩 - 2024年公司资产总计939368.70万元，负债总计69610.89万元，所有者权益869757.82万元，营业收入238712.61万元，净利润79934.67万元[99] - 2024年公司资产负债率为7.41%，毛利率为50.99%，基本每股收益为0.69元/股[100] - 2024年度经营活动现金流量净额81694.46万元，2023年度为43548.71万元，2022年度为107910.19万元[97] - 2024年度投资活动现金流量净额 -109599.92万元，2023年度为27070.79万元，2022年度为 -53593.94万元[97] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -34703.97万元，2023年度为 -33884.39万元，2022年度为 -31210.52万元[97] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -62573.92万元，2023年度为36723.21万元，2022年度为23159.29万元[97] 标的公司业绩 - 味滋美2024年资产总额20349.51万元，所有者权益15645.65万元，营业收入26542.24万元，净利润3962.45万元[120][121] 交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买陈伟等持有的味滋美51%股权[1][17][59][104] - 发行价格为10.79元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[23][128] - 交易对方承诺取得股份自发行结束之日起12个月内不得转让[23] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市[61][62][63][159] - 交易对方陈伟等承诺提供资料真实准确完整，若信息有问题愿担责[7] - 本次交易尚需多项决策和审批程序，结果和时间不确定[39][66][139] 公司战略 - 2024年公司制定“内生式增长+外延式并购”双轮驱动中长期发展战略[50] - 公司实施“百亿乌江”战略，通过“拓品类+拓渠道”双拓战略寻求增长[56] 其他信息 - 公司注册资本为115391.9028万元[85] - 截至预案签署日，涪陵国投直接持股406897920股，占总股本35.26%[88] - 涪陵国投注册资本为200000万元[88] - 味滋美注册资本6000万元，陈伟等分别持股54.75%、37.25%、5.00%、2.00%、1.00%[111] - 味滋美从事川味复合调味料、预制菜业务，有20余项专利，含8项发明专利[113][115] - 本次交易首次公告日为2025年4月26日，公告前20个交易日内公司股价涨跌幅相关情况[155]

公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易完成前后，公司的 控股股东、实际控制人均未发生变更，且本次交易不会导致公司主营业务发生根 本变化。本次交易预计将不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易不构成重 组上市。 特此说明。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大 资产重组且不构成重组上市的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次 交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产 重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联 交易的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为自然人陈伟、漆桂彬、范鹏 杰、杜弘坤、尼海峰，根据交易对方出具的书面承诺及公司、公司董事、监事及 高级管理人员的自查，确认在本次重组前，上述交易对方与公司无任何关联关系， 本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过 5%，本次发行股份 及支付现金购买资产不构成关联交易。 特此说明。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 ...