新筑股份资产重组 - 公司正在筹划资产出售及发行股份购买资产 并视具体情况募集配套资金 股票自5月26日起停牌不超过十个交易日 [1] - 重组源于控股股东解决同业竞争问题 通过发行股份及支付现金方式购买蜀道清洁60%股权 同时向蜀道轨交出售四川发展磁浮科技100%股权及债权 向四川路桥出售成都新筑交通科技100%股权及债权 [2] - 交易构成重大资产重组及关联交易 不涉及实际控制人变更 具体交易方案仍需进一步论证 [2] 公司业务情况 - 主营业务为轨道交通业务 桥梁功能部件和光伏发电 2024年营收24.83亿元 其中光伏发电业务收入6.47亿元 占比26.05% 毛利率60.34% [2] - 光伏发电业务通过控股子公司晟天新能源开展 截至去年底投资建设22座光伏电站 总装机规模1958.52兆瓦(含在建) 其中运营电站1237.53兆瓦 在建电站720.99兆瓦 [3] - 光伏电站主要分布在四川 湖南 河北 山西 甘肃 西藏 云南等地区 以集中式为主 [3] 蜀道清洁情况 - 由蜀道集团和四川路桥分别持股60% 40% 是蜀道集团构建"交通+能源"产业生态的战略实施主体 [3] - 主营水电 风电 光伏等清洁能源项目投资 建设与运营 同步发展储能 交通路网分布式智慧能源等业务 [3] - 权益装机1150万千瓦 控股装机857万千瓦 业务覆盖四川省内和西北地区 储备水风光资源约3000万千瓦 [3] 股权变动情况 - 今年3月蜀道集团与四川发展达成协议 无偿划转四川发展持有的新筑股份8.60%股权及四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权(持股15.90%)至蜀道集团 [4] - 5月中旬完成股份划转 蜀道集团直接和间接持有新筑股份24.5%股权 成为控股股东 实际控制人仍为四川省国资委 [4] - 蜀道集团明确表示将通过资产重组等方式解决与上市公司在光伏发电和桥梁功能部件业务的同业竞争问题 [4] 四川国资整合背景 - 近年来四川国资接连整合清洁能源资产 今年2月四川能源发展集团正式揭牌 由四川省投资集团与四川省能源投资集团合并重组而成 [4] - 新集团总资产超3900亿元 员工约3.8万人 装机规模3560万千瓦 [4]

康弘药业 - 子公司四川弘合生物收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，药品名称为注射用KH617 [1] 新筑股份重大资产重组 - 公司收到控股股东蜀道集团函件，拟以所持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权与公司进行资产重组 [1] - 交易方式包括发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权 [1] - 同时出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及债权给四川蜀道轨道交通集团 [1] - 出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及债权给四川路桥建设集团（或其子公司） [1] - 可能视情况募集配套资金 [1] - 交易构成重大资产重组 [1] - 公司股票自5月26日起停牌，预计不超过10个交易日 [1]

交易时间安排 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 公司预计在2025年6月10日前披露交易方案[1] - 若未按时披露，公司证券最晚于2025年6月10日开市起复牌并终止筹划[2] 交易相关承诺 - 公司承诺披露相关公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[3] 资产重组内容 - 蜀道集团拟以四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权与公司资产重组[4] - 公司将出售四川发展磁浮科技、成都市新筑交通科技100%股权及债权[4] 交易性质与状态 - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不涉及实控人变更[4] - 本次交易尚处筹划阶段，具体方案需进一步论证，存在不确定性[6] 交易起始信息 - 公司于2025年5月23日收到蜀道集团关于筹划重大资产重组的函[4]

公司动态 - 新筑股份发布临时停牌公告，拟筹划发行股份购买资产事项，具体标的资产信息待公告披露[1] - 公司控股股东为蜀道投资集团，该集团总资产超1.5万亿元，拥有5家上市公司包括新筑股份[1] - 投资者猜测此次收购可能涉及蜀道集团旗下资产，公司工作人员表示相关公告或于午间发布[1] 市场预期 - 市场对公司并购重组早有预期，5月15日公司表示将积极发挥与蜀道集团的产业协同效应[3] - 自5月16日起股价持续上涨，截至5月23日累计涨幅近17%，显示市场对协同效应提法的认可[3] - 公司成立于2001年，2010年上市，2018年四川发展成为控股股东，2022年切入光伏发电行业[3] 业务布局 - 公司目前拥有公共交通功能构件、轨道交通和新能源光伏发电三大产业板块[3] - 2022年通过收购晟天新能源切入光伏行业，但该公司未能完成业绩承诺，累计实现净利润3.59亿元，完成率98.64%[3] - 根据补偿约定，四川发展需以现金方式补偿公司1321.45万元[4] 财务状况 - 公司已连续4年亏损，2021-2024年净利润分别为-2.33亿元、-5.66亿元、-3.42亿元、-4.09亿元，合计亏损15.5亿元[4] - 2024年一季度继续亏损1805.67万元[4] - 亏损原因包括对有轨电车项目计提存货跌价准备3617.54万元和坏账准备6091.93万元[4] 股价表现 - 公司当前市值50.30亿元，流通市值50.21亿元[5] - 股价在5月23日收盘时技术指标显示：5日均线6.29元，10日均线5.97元，20日均线5.72元[5] - 120日均线5.37元，220日均线4.65元[5]

公司动态 - 新筑股份发布股票临时停牌公告，拟筹划发行股份购买资产事项 [1] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司 [1] - 投资者猜测收购标的可能为蜀道集团旗下资产 [1] - 公司工作人员表示收购标的资产公告或于午间发布 [1] - 具体标的资产信息需以公告为准 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年累计净利润35886.01万元[1] - 业绩承诺实现率98.64%，未实现业绩493.99万元[1] 业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿13214493.98元[1] - 2025年5月21日收到补偿款，承诺履行完毕[2][3]

权益变动背景 - 为深入推进新型工业化 加快建设现代化产业体系 落实深化国资国企改革 推进国有经济布局优化和结构调整 响应国有企业资产专业化整合要求 [3] 权益变动方案 - 四川发展（控股）将其持有的公司66,113,770股股份（占公司总股本8.60%）无偿划转至蜀道集团 [3] - 四川发展（控股）将其持有的四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权无偿划转至蜀道集团 后者持有公司122,333,000股股份（占公司总股本15.90%） [3] 权益变动进展 - 四川发展轨交投资已完成100%股权无偿划转工商变更登记 成为蜀道集团全资子公司 [3] - 四川发展（控股）持有的66,113,770股股份（占公司总股本8.60%）已于2025年5月完成过户登记至蜀道集团 [3] 控股股东变更 - 权益变动后蜀道集团直接持有公司66,113,770股股份（占公司总股本8.60%） [3] - 蜀道集团通过四川发展轨交投资间接持有公司122,333,000股股份（占公司总股本15.90%） [3] - 蜀道集团合计控制公司24.50%股份 成为公司新任控股股东 [3] 实际控制人 - 本次权益变动后公司实际控制人仍为四川省国资委 [3]

股权变动 - 四川发展（控股）将公司66,113,770股股份（占总股本8.60%）、四川发展轨交投资100%股权无偿划转至蜀道集团[2] - 2025年4月18日，四川发展轨交投资完成100%股权无偿划转工商变更登记[3] - 2025年5月16日，四川发展（控股）持有的公司股份过户至蜀道集团[3] 控股股东变更 - 权益变动后，蜀道集团直接和间接合计持有公司24.50%股份，成为控股股东[4]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-038 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月16 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称 《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...