其他新策略 - 公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过《关于董事变更的议案》[1] - 公司同意提名周凤岗先生为第八届董事会非独立董事候选人并提请董事会审议[1]

人事变动 - 2025年9月9日董事长肖光辉因工作调动辞职，不再任职[2] - 2025年9月10日董事会同意选举周凤岗为非独立董事候选人[4] - 周凤岗现任蜀道投资集团副总经理，无股份关联[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月26日下午15：00[4] - 网络投票时间为2025年9月26日[4] - 股权登记日为2025年9月19日[6] - 会议登记时间为2025年9月23日9:00 - 17:30[12] 审议提案 - 审议总议案（提案编码100）和《关于董事变更的议案》（提案编码1.00）[9] - 对中小投资者单独计票的提案为提案1.00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[21] 其他 - 提交本次股东大会审议的提案已在2025年9月11日相关媒体和巨潮资讯网披露[10] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[23]

会议情况 - 公司于2025年9月10日召开第八届董事会第三十三次会议[1] - 会议应到董事8名，实到董事8名[1] 议案表决 - 《关于董事变更的议案》表决8票同意，0票反对和弃权[1] - 《关于提请召开2025年第七次临时股东大会的议案》表决8票同意，0票反对和弃权[2] 人事提名 - 董事会同意提名周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人[1] 公告信息 - 《关于董事变更的公告》编号2025 - 081[2] - 《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知公告》编号2025 - 082[2]

公司活动安排 - 公司计划参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动时间为2025年9月12日 [2]

公司融资动态 - 新筑股份2025年第六次临时股东大会于2025年9月8日召开并通过《关于公司向银行申请授信的议案》[2]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] - 活动时间为2025年9月12日15:00 - 17:00[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表157人，代表股份277,440,371股，占比36.0702%[8] - 出席会议中小投资者149人，代表股份48,959,167股，占比6.3652%[8] 议案表决 - 转让奥威科技35.90929%股权议案同意率99.0410%，中小投资者同意率95.3459%[9][10] - 向华夏银行、招商银行申请授信议案同意率均为99.2802%[11][12] 人员补选 - 朱劲、王思程补选为非独立董事，得票率分别为98.5187%、98.5181%，中小投资者同意率分别为91.6055%、91.6027%[14][15]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会于9月8日召开，由董事会召集[7] - 现场出席6名股东及代理人，代表1,576,100股，占比0.2049%[13] - 网络投票151名股东，代表275,864,271股，占比35.8653%[13] - 中小投资者149名，代表48,959,167股，占比6.3652%[13] - 出席共157名股东，代表277,440,371股，占比36.0702%[13] 议案表决情况 - 转让奥威科技股权议案，同意235,321,035股，占比99.0410%[17] - 向华夏银行申请授信，同意275,443,469股，占比99.2802%[19] - 向招商银行申请授信，同意275,443,469股，占比99.2802%[20] - 补选朱劲为非独立董事，同意273,330,514股，占比98.5187%[21] - 补选王思程为非独立董事，同意273,329,117股，占比98.5181%[23][24]

交易内容 - 包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[2] - 拟出售川发磁浮100%股权等、新筑交科100%股权等资产[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格100%[6] 时间安排 - 2025年5月26日开市起停牌，6月10日开市起复牌[8][9] - 2025年7月10日、8月9日披露交易进展公告[10] 其他事项 - 督促子公司转让昕中和成都胶业4.3554%股权并完成工商变更登记[8] - 交易相关审计、评估等工作未完成[11] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会审议及监管机构批准[13]