4. 会议的召开时间： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-081 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月3 日14:30召开公司2025年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十次会议提交 的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年8月15日，公司第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-076 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为98.37亿元，同比增长3.15%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元，同比下降378.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.50亿元，同比下降944.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长2.39%[23] - 基本每股收益为-0.0332元/股，同比下降376.67%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.99%，同比下降4.13个百分点[23] - 营业成本为88.53亿元，同比增长4.17%[57] - 销售费用为6938万元，同比增长18.55%[57] 各条业务线表现 - 公司摄像头模组产品已实现规模化量产，包括浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片级防抖、可变光圈和伸缩式模组等创新产品[30] - 公司10倍连续光学变焦技术已完成关键技术突破，正重点研发镜头＆VCM＆模组工艺一体化等前沿技术[30] - 公司车载摄像头产品已量产，包括2M前视三目、8M前视单/双目摄像头，2M、3M、8M侧视＆后视摄像头，1M、3M环视摄像头等[31] - 公司高端ADAS 8M镜头已定点多个国内大客户，海外客户项目已陆续定点和量产[32] - 公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列，在传统电容式及光学屏下指纹识别模组领域处于龙头地位[32] - 公司机器视觉深度相机技术方案已在智能手机、智能汽车、服务机器人、AR/VR及IoT等领域实现规模化商业落地[33] - 公司车载ToF DMS解决方案已实现部分国内主流车厂的独家供应，RGBD多模态融合感知方案完成车规级认证[34] - 公司驾驶域解决方案包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视8M摄像头、4颗环视3M摄像头等[34] - 公司智能门锁解决方案已实现大规模量产，升级版六合一锁控方案即将进入规模量产阶段[35] - 公司VR/AR领域布局包括VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品，以及FPV摄像模组、SLAM双摄模组等技术[36] - 智能汽车产品收入为12.62亿元，同比增长18.19%[60] - 新领域产品收入为11.05亿元，同比增长9.73%[60] 各地区表现 - 国外销售收入为12.70亿元，同比增长16.40%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年全球智能手机销量预测由同比增长2.3%下调至0.6%[50] - 2025年中国汽车总销量预计超过3,290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车销量达1,600万辆，同比增长24.4%[51] - 公司智能汽车业务聚焦"驾驶域、车身域、座舱域"，贴合行业技术发展趋势[51] - 公司产品良率稳步提升，制造成本进一步降低，通过自动化设备提升劳动效率[52] - 公司已与众多手机、汽车品牌客户建立长期深度合作，客户结构均衡合理[53] 研发投入与专利 - 2025年半年度研发投入达7.58亿元，占营业收入比重7.70%[54] - 截至2025年6月30日，公司全球已申请有效专利2,128件（国内1,918件，海外210件），已授权专利1,734件[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长2.39%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降44.35%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.68亿元，同比增长123.67%[57] - 现金及现金等价物净增加额为7.87亿元，同比增长66.18%[57] 资产与负债 - 货币资金从11.66亿元增至23.09亿元，占总资产比例从5.38%上升至10.85%，增长5.47个百分点，主要由于经营和筹资活动净流入增加[66] - 应收账款从73.31亿元降至64.64亿元，占总资产比例从33.81%降至30.36%，减少3.45个百分点，主要因收回款项增加[66] - 存货从33.94亿元降至30.31亿元，占总资产比例从15.65%降至14.24%，减少1.41个百分点[66] - 短期借款及一年内到期非流动负债从76.84亿元增至80.57亿元，占总资产比例从35.44%上升至37.84%[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5658.45万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为-603.30万元[28] 风险因素 - 公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入比例较高，存在大客户依赖风险[101] - 公司面临应收账款信用损失风险，若客户经营情况恶化可能导致坏账损失[97][98] - 公司存货余额呈增长趋势，若市场需求变化可能导致存货跌价风险[97] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率市场化可能对经营业绩产生不利影响[101] - 公司存在供应链风险，国际贸易环境变化可能影响全球原材料供应[98] - 公司面临技术更新风险，移动互联终端技术升级频繁可能导致产品竞争力下降[99] - 公司存在专利风险，行业竞争激烈可能导致专利纠纷影响经营业绩[100][101] - 公司募投项目可能面临项目终止、无法如期完成或实施效果不及预期的风险[101] 股权激励 - 2021年股票期权激励计划因未达业绩考核要求注销1,517名首次授予激励对象和51名预留授予激励对象的6,115.76万份股票期权[109] - 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期102名激励对象可行权1,893.00万份（占总股本0.581%），行权价4.99元/股，实际行权162.75万份[112] - 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期因离职和个人考核不达标注销608.00万份，88名激励对象可行权1,982.00万份（占总股本0.60%）[113] - 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期938名激励对象可行权2,951.68万份，行权价7.12元/份[117] 关联交易与担保 - 公司与关联方的日常经营关联交易总额为23,859.60万元，占获批额度55,230.00万元的43.2%[145] - 公司为安徽精卓光显技术提供连带责任担保，累计担保金额为19,175.76万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为724,000万元，实际发生额为234,715.88万元[159] - 公司实际担保总额占净资产的比例为142.36%[159] 诉讼与仲裁 - 金立货款纠纷案件涉案金额为63,732.38万元[139] - 报告期内其他诉讼仲裁案件涉案总金额为20,760.14万元，其中公司作为原告/申请人的涉案金额为18,103.63万元[142]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [3] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且预计不构成关联交易 [3] 本次交易的历史披露情况 - 公司证券自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [4] - 公司于2025年4月14日召开董事会审议通过本次交易预案并于2025年4月16日披露相关公告 [4] - 公司在2025年5月16日、6月16日、7月16日分别披露了本次交易的进展公告 [5] 本次交易进展情况 - 自本次交易预案披露以来公司及相关各方积极推进各项工作但尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [6] - 待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [7]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-075 欧菲光集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日披 露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因 素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 第 1 页/共 3 页 二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2025-013）和 2025 年 4 月 9 日披露的《关于筹划发行股份及支 ...

公司高管变动 - 董事兼副总经理海江因工作调整辞职，仍担任公司其他职务，持有公司股份527,700股 [1][2] - 海江辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司日常经营 [1] - 公司选举孙雅杰为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [2][3] 孙雅杰背景 - 孙雅杰1984年生，重庆大学硕士，现任法务合规处总裁/首席合规官，分管合规、稽查、法务及知识产权部门 [7] - 未持有公司股票，与控股股东及其他董事无关联关系，无违法违规记录 [8] 股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于8月14日召开，现场+网络投票方式，出席股东3,906人，代表股份499,291,980股（占总股本14.8676%） [10][11][12] - 现场会议出席股东2人，代表股份445,195,686股（13.2567%）；网络投票股东3,904人，代表股份54,096,294股（1.6108%） [12] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案通过：同意票98.7150%，反对票1.1485%，中小投资者同意票88.1399% [15] - 11项制度修订/废止案均通过，其中《股东会议事规则》修订同意票93.6857%，中小投资者同意票41.7206% [16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 《监事会议事规则》废止案通过：同意票98.6906%，中小投资者同意票87.9151% [28] - 股票期权激励计划修订案通过：非关联股东同意票74.7158%，关联股东445,195,686股回避表决 [29] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为股东大会程序及表决结果合法有效 [30]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘，欧菲光股价报11.91元，较前一交易日上涨0.11元，涨幅0.93% [1] - 当日成交量为195.5万手，成交金额达23.11亿元 [1] - 开盘报11.79元，盘中最高触及12.04元，最低下探11.55元，振幅4.15% [1] 公司概况 - 主营业务为光学光电产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、智能汽车等领域 [1] - 公司总部位于深圳，是国内光学光电行业的重要企业之一 [1] 公司动态 - 董事兼副总经理海江因工作调整申请辞职，但仍继续担任公司其他职务 [1] - 同日召开职工代表大会选举孙雅杰为第六届董事会职工代表董事 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入48.82亿元，归母净利润亏损5895万元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流入8558.45万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1031.73万元，占流通市值的0.03% [1]

股东大会基本信息 - 股东大会由欧菲光集团股份有限公司于2025年8月14日14:30在江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 [2] - 本次股东大会审议事项包括多项特别决议事项，涉及股权激励计划及相关文件等议案 [16] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议的股东及代表共2名，代表股份445,195,686股，占公司总股份的13.2567% [3] - 参与网络投票的股东共3,904名，代表股份54,096,294股，占公司总股份的1.6108%，其中中小投资者3,904名，代表股份54,096,294股，占比1.6108% [3][4] - 总体出席会议股东人数3,906名，代表股份499,291,980股，占公司总股份的14.8675% [4] 表决结果总体情况 - 总表决情况显示同意股数占比98.7150%，反对股数占比1.1485%，弃权股数占比0.1365% [5] - 中小投资者表决情况为同意股数占比88.1399%，反对股数占比10.6007%，弃权股数占比1.2594% [5] 各议案表决详情 - 议案一（特别决议）同意股数占比93.6857%，反对股数占比6.1663%，弃权股数占比0.1480%，中小投资者同意股数占比41.7206%，反对股数占比56.9133% [6] - 议案二（特别决议）同意股数占比93.6698%，反对股数占比6.1805%，弃权股数占比0.1497%，中小投资者同意股数占比41.5740%，反对股数占比57.0440% [7] - 议案三同意股数占比93.6553%，反对股数占比6.1948%，弃权股数占比0.1499%，中小投资者同意股数占比41.4407%，反对股数占比57.1760% [8] - 议案四同意股数占比93.6669%，反对股数占比6.1720%，弃权股数占比0.1611%，中小投资者同意股数占比41.5476%，反对股数占比56.9654% [9] - 议案五同意股数占比93.6689%，反对股数占比6.1762%，弃权股数占比0.1549%，中小投资者同意股数占比41.5663%，反对股数占比57.0044% [10] - 议案六同意股数占比93.6411%，反对股数占比6.1825%，弃权股数占比0.1764%，中小投资者同意股数占比41.3089%，反对股数占比57.0625% [11] - 议案七同意股数占比93.5883%，反对股数占比6.2458%，弃权股数占比0.1658%，中小投资者同意股数占比40.8224%，反对股数占比57.6472% [12] - 议案八同意股数占比93.6574%，反对股数占比6.1725%，弃权股数占比0.1702%，中小投资者同意股数占比41.4596%，反对股数占比56.9699% [13] - 议案九同意股数占比93.7927%，反对股数占比6.0455%，弃权股数占比0.1618%，中小投资者同意股数占比42.7083%，反对股数占比55.7984% [14] - 议案十同意股数占比93.6086%，反对股数占比6.2130%，弃权股数占比0.1784%，中小投资者同意股数占比41.0095%，反对股数占比57.3442% [15] - 议案十一同意股数占比98.8022%，反对股数占比1.0374%，弃权股数占比0.1603%，中小投资者同意股数占比88.9451%，反对股数占比9.5750% [16] - 议案十二（特别决议）同意股数占比98.6906%，反对股数占比1.1506%，弃权股数占比0.1588%，中小投资者同意股数占比87.9151%，反对股数占比10.6194% [17] - 议案十三（特别决议且关联交易）同意股数占比74.7158%，反对股数占比23.8495%，弃权股数占比1.4347%，中小投资者表决情况与总体一致 [17] 法律意见结论 - 本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [17]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月14日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为当日全天 [1] - 会议地点为公司办公楼7楼一号会议室，遵循《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共3,906人，代表股份499,291,980股，占公司有表决权股份总数的14.8676% [1] - 现场出席股东2人，代表股份445,195,686股，占比13.2567%；网络投票股东3,904人，代表股份54,096,294股 [1] 议案表决总体结果 - 所有议案均以现场与网络投票结合方式表决，均获得通过 [2][3][4][5][6][7][9] - 总表决股份数均为499,291,980股，各议案同意票比例介于93.5883%至98.8022%之间 [2][3][4][5][6][7][9] 中小投资者表决细节 - 中小投资者参与表决股份数均为54,096,294股 [2][3][4][5][6][7][9] - 同意票比例波动较大，最低为40.8224%（议案九），最高为88.9451%（议案十一） [6][7] - 反对票比例最高达58.1776%（议案九），最低为11.0549%（议案十一） [6][7][8] 特别决议事项 - 全部议案均为特别决议事项，通过标准为同意股数占出席表决权股份总数2/3以上 [2][3][4][5][6][7][9] - 议案十涉及关联交易，关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司及裕高（中国）有限公司合计445,195,686股回避表决 [9] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 律师认为表决结果合法有效 [9]

核心人事变动 - 公司董事兼副总经理海江因工作调整辞去董事及副总经理职务 辞职后仍继续担任公司其他职务 [1] - 海江持有公司股份527,700股 离任后将继续遵守减持股份相关规定 [1] - 辞职自报告送达董事会时生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不会对公司日常生产经营产生不利影响 [1] 新任董事选举 - 公司于2025年8月14日召开职工代表大会 选举孙雅杰为第六届董事会职工代表董事 [2] - 孙雅杰任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止 [2] - 孙雅杰现任法务合规处总裁/首席合规官 主导集团合规委员会工作 分管合规部、稽查部、法务部及知识产权部 [5] 董事资格与构成 - 孙雅杰具备履行职责所需的工作经验和专业知识 任职资格符合相关法律法规要求 [2][6] - 孙雅杰未直接或间接持有公司股票 无违法违规记录及失信被执行情况 [5][6] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [3]