江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏百川高科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （四）2025 年 2 月 24 日，审计委员会与 ...

欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了 解公司经营情况，公司将于2025年3月28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-019 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、总经理蒋国强先生、财务总监曹 彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士和独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2024 年度的财务报告经北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年 度财务决算报告如下： 一、公司的主要财务指标： 二、报告期内的财务状况及经营成果 （一）公司资产结构状况 2024 年末，公司资产总额 11,660,634,839.43 元，与年初 11,441,149,080.98 元相比增 加 219,485,758.45 元，上升 1.92%。其中流动资产 2,494,937,855.23 元，占资产总额比例为 21.40%，非流动资产 9,165,696,984.20 元，占资产总额比例为 78.60%。 （二）公司经济效益状况 报告期内，公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，与去年同期 4,112,490,554.83 元相 比，增加 1,443,516,305.20 元，上升 35.10%。 归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，与去年同期相比上升 123.31%，主要 原因是：2024 ...

债券代码：127075 债券简称：百川转2 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-014 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相 关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更经董事会审议批 准后，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，本规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下 简称"解释第 18 号"），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—008 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话 等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券 ...

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没 有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次实际使 用闲置募集资金补充流动资金金额为 1 亿元人民币。截至 2025 年 3 月 10 日，公司已将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐人及保荐代表人。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-005 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 二、本次回购情况 根据协议的相关条款约定，公司应于 2025 年 3 月 5 日前回购宁夏产业引导基金持有的宁 夏百川科技 7.14%股权，回购价款 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已完成该笔回购。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于回购子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于宁 夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》，同意宁夏产业引导 基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产业引导基金"）以人民币 20,000.00 万元向宁 夏百川科技有限公司（以下简称"宁夏百川科技"）增资，投资期限 3 年。 公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议 ...

一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在"巨 潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公 司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。 （二）担保进展情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-006 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-004 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

净利润及收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为10,000万元至15,000万元，比上年同期增长121.45%至132.18%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为7,000万元至12,000万元，比上年同期增长114.36%至124.62%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.17元/股至0.25元/股，上年同期为亏损0.79元/股[3] 化工板块表现 - 化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个别化工产品价格上涨幅度较大[6] - 宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明显[6] 市场拓展与经营策略 - 公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润[6]