人事变动 - 公司2025年8月25日同意补选蒋威为第七届董事会非独立董事[1] - 选任需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[1] 人员信息 - 蒋威1984年8月出生，有相关工作经历和资格证书[3] - 蒋威直接持有公司186,500股股份[3] - 蒋威符合担任公司董事条件[3]

募集资金总额 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为2.689亿元[1] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额为19.9999999776亿元[13] 实际募集净额 - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为2.6261991509亿元[1] - 2021年非公开发行A股股票实际募集资金净额为19.7849163468亿元[13] 募集资金使用 - 2020 - 2024年累计使用2.4687501536亿元用于刚性电路板二期工程建设项目，2025年半年度使用891.305万元[6] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达22.55亿元且均按时归还[21] - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，累计投入7000万元且全部赎回[24] - 2023 - 2024年变更部分募集资金用途用于收购股权，涉及金额9.55亿元[25] - 2022 - 2024年对全资子公司增资，涉及金额6.75亿元[19] 各年度使用情况 - 2022年度实际使用7.0702970396亿元，含偿还贷款、项目建设等[28] - 2023年度实际使用5.2810867762亿元，含项目建设、股权收购等[28] - 2024年度实际使用2.4990262874亿元，含项目建设、股权收购等[28] - 2025年半年度实际使用2.3336019003亿元，含项目建设、股权收购、补充流动资金等[28] 账户余额 - 截至2025年6月30日，2020年可转换公司债券募集资金账户余额为845.423654万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放金额合计19.81亿元，截止日余额2.67亿元[37] 项目效益与进度 - 2020年公开发行可转换公司债券广州兴森二期刚性电路板项目本年度效益3376.36万元，未达预计效益，投资进度97.40%[55] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程投资进度103.79%，本年度效益 - 2551.41万元[58] - 广州兴森集成电路封装基板项目投资进度100.78%，本年度效益1692.52万元[58] 股权收购 - 广州兴森投资收购揖斐电电子（北京）100%股权项目投入3.5亿元，进度100%[62] - 收购广州兴科半导体25%股权项目投入2.1亿元，进度100%[62] - 收购广州兴科半导体24%股权项目已用3200万元缴保证金，投资进度10.85%[27][62] 资金补充与管理 - 2020 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[55] - 2022年同意使用不超6000万元可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金并提前归还[56] - 2022年同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，多次购买理财产品并赎回本息[1] 未来计划 - 公司计划终止宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，剩余资金用于永久补充流动资金[58] - 尚未使用的募集资金将用于日常生产经营永久补充流动资金及收购广州兴科半导体少数股东股权项目[1]

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-08-050 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本基本情况 公司于 2020 年 7 月 23 日公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 268,900,000.00 元，并已于 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所上市交易（债券简称为"兴森转债"，债券代码为 128122）。自 2025 年 7 月 23 日起， "兴森转债"在深圳证券交易所摘牌。"兴森转债"自 2021 年 1 月 29 日起进入转股期， 截至 2025 年 7 月 22 日（最后转股日），累计共有 1,355,765 张可转债已转为公司股票 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14:30开始[1] - 网络投票时间9月11日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] 提案通过条件 - 提案1、2.02、2.03需三分之二以上表决权通过[4] 议案情况 - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》有10个子议案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区相关地址证券投资部[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362436，投票简称为兴森投票[13] 参会要求 - 填妥签署参会股东登记表[23] - 参会股东登记表按要求发送到公司并电话确认[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[23]

会议信息 - 第七届监事会第七次会议通知2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月25日16:00在广州召开[2] - 应出席监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[5] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》议案[7] 公告信息 - 《2025年半年度报告》摘要公告编号2025 - 08 - 049[5] - 公告日期为2025年8月26日[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公 司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-08-047 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负 责人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司章程》等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务负责人管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务负责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务数据、财务报 告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、审计委员会及 总经理的监督。 （三）擅长财务分析和资本运营，熟悉会计准则、税务法律法规及其他相关法规制 度。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任。 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合； （二）与公司效益及工作目标挂钩； （三）与公司长远利益相结合； （四）客观、公平、公正、公开。 第四条 董事会薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第五条 董事会薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施 ...

公司将及时披露董事、高级管理人员离任公告，说明离任时间、离任原因、 离任职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施） 、离任事项对公司的影响等情况。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文 件的相关规定和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事(包括非独立董事、独立董事以及职工 董事)及高级管理人员因任期届满离任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职的情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》等法律、法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...