培训相关 - 中金公司为达实智能持续督导机构[2] - 2025年4月15日对达实智能相关人员培训[2] - 培训内容含投资者保护等规定[4] - 达实智能实际控制人等参加培训[3] - 培训达预期效果助熟悉监管法规[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入214,603.68万元，同比降21.33%[10] - 2024年1 - 9月净利润4,798.79万元，同比减54.83%[10] - 2024年1 - 9月签约及中标金额23.2亿元，同比增13.13%[11] - 2024年1 - 9月研发投入1.36亿元，同比增7.94%[11] 业绩原因 - 营业收入下降因2023年签约及中标未达预期，部分项目延期招标且加强筛选[10] 合规情况 - 公司各项治理、内控、信披等检查项均符合要求[1][2][5][9] 问题整改 - 2023年12月被深圳证监局指出问题，公司重视并按要求整改[11]

业绩相关 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[5] 其他数据 - 会计师事务所注册资本为2080万元[7]

内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、净利润错报比例划分等级[8] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20][21] - 公司针对非财务报告内控一般缺陷已整改完善[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票210,210,210股，发行价3.33元/股，募集资金总额699,999,999.30元，净额690,926,082.89元[1] - 2024年度募集资金现金管理收益及利息净额399.00万元，投入项目14,692.62万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额18,363.89万元[2] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为北京银行深圳前海支行4,559.29万元、中国建设银行深圳华侨城支行两账户5,967.81万元和3,641.69万元、平安银行深圳南头支行4,195.10万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金实际投入项目及补充流动资金共51,809.50万元[10] - 募集资金净额为69092.61万元，本年度投入募集资金总额为14692.62万元，累计投入募集资金总额为51809.50万元[1] 项目进展与效益 - 达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目投资进度为51.53%，本年度实现效益2735.05万元[1] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目投资进度为67.02%，本年度实现效益5801.31万元[1] - 轨道交通综合监控系统集成项目投资进度为76.67%，本年度实现效益24180.52万元[1] - 补充流动资金项目投资进度为100%[1] 资金使用情况 - 2024年8月22日，公司对达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目新增实施主体达实物联网，划转募集资金3678.81万元[2] - 2023年8月15日，公司使用募集资金置换先期投入自筹资金4182.45万元[2] - 2023年8月同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年8月同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额为0，累计收益111.79万元[2] 其他 - 2023年3月14日，公司等签署多份募集资金监管协议[5] - 2024年10月17日，公司等签署《募集资金四方监管协议》[6] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14] - 轨道交通综合监控系统集成项目资金用于成都轨道交通8、27号线工程，截至2024年12月31日线路已开通运营，募集资金将在2025年按合同投入完成[3]

深圳达实智能股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事孔祥云、陈以增、王东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔祥云、陈以增、王东的背景信息、任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者间 接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股 5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 2025 年 4 月 21 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳达实智能股份有限公司董事会 ...

本人孔祥云，任职深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。在履职过程中，我始终以《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等法律法规与规章制度为指引，将 独立公正、诚信勤勉作为行动的座右铭。在参与公司各项决策时，坚守独立判断 的立场，通过深入调研、专业分析，发挥自身专业优势与独立监督作用，在保障 公司运营合规的同时，全面维护公司及全体股东的利益，尤其将中小股东的合法 权益放在突出位置，致力于为公司营造健康、可持续的发展环境。 现将我 2024 年履职情况报告如下： 基本情况 深圳达实智能股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孔祥云，男，1954 年 10 月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大 学经济学硕士，1994 年奥地利维也纳经济大学访问学者，会计学副教授、高级 会计师。曾任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江 西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部 总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、 金融合作处处长，平安 ...

深圳达实智能股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应 当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第五条 公司开展市 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东： 本人王东，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，独立公正、诚信勤勉 地履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王东，男，1967 年 3 月出生，天津师范大学物理系学士，天津财经大 学硕士，南开大学博士，清华大学博士后，主要研究领域为气候变化与低碳经济、 战略管理、跨国公司与国际投资、区域经济等。曾任法国巴黎第九大学、荷兰代 尔夫特理工大学访问教授，国家发改委经济研究所特约研究员，广东省体制改革 研究院特约研究员，深圳市软科学专家，深圳市碳排放权交易专家委员会委员， 深圳市莱英达集团有限责任公司监事会主席，现任哈尔滨工业大学(深圳)气候变 化与低碳经济研究中心主任，深圳市应对气候变化研究中心主任，深圳市国际低 碳发展研究院院长，公司第八届董事会独立董事，战略及可持续发展（E ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东： 本人陈以增，自 2019 年 9 月起，一直担任深圳达实智能股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。在 2024 年度，本人持续认真学习《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，秉着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则履行独立董事的相 关职责，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案、参与董 事会专门委员会、开展现场工作等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈以增，男，1971 年 9 月出生，北京航空航天大学硕士，东北大学博 士，香港理工大学博士后，长期从事工业工程与金融系统工程方面的教学、科研 工作，入选中国高被引学者。曾任上海大学管理学院教授、博士生导师、系主任、 副院长，上海市 MBA 教育指导委员会委员，中国质量协会学术教育工作委员会 委员，上海质量协会常务理事，上海运筹协会理事。现任公司第八届董事会独立 董事、审计委员会委员 ...