会议基本信息 - 2025年9月2日下午2:30召开现场会议，网络投票时间有多个时段[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东798人，代表股份427,389,739股，占比20.1544％[3] - 中小股东出席791人，代表股份23,768,227股，占比1.1208％[3] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意423,273,339股，占比99.0369％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意423,194,039股，占比99.0183％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意411,446,512股，占比96.2696％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意411,431,512股，占比96.2661％[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意411,418,612股，占比96.2631％[7] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意411,340,312股，占比96.2448％[8] 董事选举结果 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》逐项审议通过[11] - 多位董事当选及同意股份数和占比[12][13][14] 其他情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[15] - 备查文件有《2025年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[16]

人事任命 - 选举刘磅为公司第九届董事会董事长，任期三年[2] - 选举吴申军等为董事会各专门委员会成员，任期三年[2] - 聘任苏俊锋为总经理，任期三年[3] - 聘任程朋胜等为副总经理，任期三年[4] - 聘任管小芬为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任杨卉为财务总监，任期三年[4] - 聘任许亚姿为内部审计负责人，任期三年[5] - 聘任李硕为证券事务代表，任期三年[5] 会议信息 - 2025年9月2日召开第九届董事会第一次会议，9位董事参与表决[1] - 具体内容详见2025年9月3日相关公告[5]

行业概述与发展历程 - 智能门禁系统采用现代电子技术与智能识别技术配合计算机管理系统实现对出入口的严格把控和高效管理 按识别方式可分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理可分为一体机和分体式 按通讯方式可分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] - 行业发展经历四个阶段 20世纪80年代早期采用简单电子锁或磁卡锁 90年代出现卡式门禁系统 21世纪初出现生物识别门禁系统 2010年至今融入物联网 云计算和人工智能等技术实现智能化发展 [9] 市场规模与增长 - 中国智能门禁系统行业市场规模从2015年84亿元增长至2024年236亿元 年复合增长率达12.16% [1][14] - 智慧社区行业市场规模从2017年3480亿元增长至2023年6995亿元 年复合增长率12.34% 2024年规模约7528亿元 [12] - 智能安防行业市场规模从2019年455亿元增长至2024年1295亿元 年复合增长率达19.04% [14] 产业链结构 - 产业链上游为硬件制造和软件开发环节 包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片等设备生产以及管理软件 人脸识别算法等技术研发 [10] - 产业链中游为系统集成环节 由专业集成商根据客户需求提供定制化解决方案 [10] - 产业链下游应用领域包括智能化大厦 智能化小区 政府办公机构 医疗医院系统 电信基站和供电局变电站等 [10] 竞争格局与企业表现 - 行业呈现较高市场集中度 国际品牌包括美国江森自控 泰科 霍尔韦尼 德国西门子 博世以及瑞典安迅士 国内企业包括捷顺科技 达实智能 同方锐安 日海智能 海康威视和DDS等 [15] - 捷顺科技2024年智能门禁通道管理系统营业收入1.51亿元 同比下降30.42% [15] - 立方控股2024年智慧门禁系统营业收入0.91亿元 同比下降26.02% [16] 技术组成与产品分类 - 系统组成包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片和其它设备 其中电控锁分为电磁锁 阳极锁和阴极锁 其它设备包括出门按钮 门磁和电源 [6] - 产品按识别方式分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理分为一体机和分体式 按通讯方式分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] 发展趋势 - 加速向多元化场景渗透 包括校园 医院 产业园区等专业化场景 在校园中与考勤系统 访客管理深度融合 在医疗场景满足防疫管控 医患分流等特殊需求 [17] - 人工智能深度融合推动系统集成多模态生物识别技术 通过边缘计算与云端协同实现异常行为预警和访客意图识别等高级功能 [18] - 构建完善安全防护体系 硬件采用国产加密芯片 软件引入区块链技术 结合多因子认证和活体检测等技术防范伪造攻击 [20] - 优化用户体验 支持手机NFC 蓝牙 二维码等多种开锁方式 通过微信小程序实现远程访客授权和开门记录查询 设备安装向模块化 无线化发展 [21]

股价及融资融券交易表现 - 8月29日股价下跌1.05% 成交额4.82亿元 [1] - 当日融资买入3747.41万元 融资偿还4103.83万元 融资净流出356.43万元 [1] - 融资余额4.21亿元 占流通市值5.28% 低于近一年40%分位水平 [1] - 融券余量57.15万股 融券余额214.88万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融资融券余额合计4.23亿元 [1] 公司基本情况 - 位于广东省深圳市南山区 成立于1995年3月17日 2010年6月3日上市 [2] - 主营业务包括建筑智能化及建筑节能服务 绿色建筑公用工程业务 工业自动化业务及IC卡读写设备研发生产销售 智慧医疗产业 [2] - 收入构成:智慧空间整体解决方案业务79.25% 智慧空间产品及技术服务业务12.60% 智慧空间运营服务及其他业务8.15% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数11.96万户 较上期减少4.20% [2] - 人均流通股16781股 较上期增加4.39% [2] - 南方中证1000ETF持股1964.03万股 较上期增加375.84万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股1648.50万股 较上期减少559.30万股 [3] - 华夏中证1000ETF持股1154.24万股 较上期增加274.20万股 [3] - 广发中证1000ETF持股932.19万股 较上期增加204.94万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入9.90亿元 同比减少26.80% [2] - 归母净利润-8876.33万元 同比减少1053.51% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现5.40亿元 [3] - 近三年累计派现1.80亿元 [3]

热点停牌核查 - 东芯股份将就股票交易波动情况进行停牌核查 [1] 业绩表现 - 安踏体育并非加拿大鹅控股公司潜在收购的一方 [2] - 领益智造经营情况正常且无未披露重大事项 [2] - 拓维信息生产经营正常且无未披露重大事项 [2] - 豪恩汽电机器人业务领域产品尚处研发阶段且暂未形成收入 [2] - 天孚通信经营情况正常且无未披露重大事项 [2] - 隆扬电子HVLP5铜箔产品尚未形成规模化收入 [2] - 寒武纪预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元 [2] - 中信证券上半年净利润137.19亿元且同比增长29.8% [2] - 中芯国际上半年归属于公司拥有人的期内利润3.21亿美元且同比增加35.6% [2] - 中微公司上半年净利润7.06亿元且同比增长36.62% [2] - 万辰集团上半年净利润4.72亿元且同比增长50358.8% [2] - 中国银河上半年净利润同比增长47.86%且拟每10股派1.25元 [2] - 珠江啤酒上半年净利润6.12亿元且同比增长22.51% [2] - 伊利股份上半年净利润72亿元且同比下降4.39% [2] - 中核钛白上半年净利润2.59亿元且同比下降14.83% [2] - 华胜天成上半年净利润1.4亿元且同比扭亏为盈 [2] - 理想汽车第二季度收入总额302亿元且同比减少4.5%且环比增加16.7% [2] - 公牛集团上半年净利润20.6亿元且同比下降8% [2] - 南山铝业上半年净利润26.25亿元且拟每10股派0.4元 [2] - 水井坊上半年净利润1.05亿元且同比下降56.52% [2] - 华电国际上半年净利润39.04亿元且同比增长13.15% [2] - 上汽集团上半年净利润60.18亿元且同比下降9.21% [2] - 顺丰控股上半年净利润同比增长19.4%且拟10派4.6元 [2] - 中科曙光上半年净利润7.29亿元且同比增长29.39% [2] - 山西汾酒上半年净利润85.05亿元且同比增长1.13% [2] - 海尔智家上半年净利润120.33亿元且拟每10股派2.69元 [2] - 中国建筑上半年净利润304.04亿元且同比增长3.2% [2] - 中信建投上半年净利润45.09亿元且拟10派1.65元 [2] - 新华保险上半年归母净利润147.99亿元且同比增长33.5% [2] - 南方航空上半年亏损15.33亿元 [2] - 三环集团上半年净利润12.37亿元且同比增长20.63% [2] - 影石创新上半年净利润5.2亿元且同比增长0.25% [2] - 中兴通讯上半年净利润50.58亿元且同比减少11.77% [2] - 长芯博创上半年净利润1.68亿元且同比增长1121.21% [2] 股份回购 - 春秋航空拟3亿元至5亿元回购公司股份 [3] - 深圳瑞捷拟回购50万股至60万股公司股份 [3] 股东增减持 - 浩通科技实控人等拟合计减持不超3%公司股份 [4] - 翱捷科技股东阿里网络拟减持不超3%公司股份 [4] - 淳中科技董事长等拟合计减持不超2.053%公司股份 [4] - 浙江世宝控股股东拟减持不超过2%公司股份 [4] 合同中标 - 中鼎股份与包河区政府签署机器人产业链战略合作协议 [4] - 通达股份预中标1.22亿元国家电网采购项目 [4] - 润建股份中标3.92亿元乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目 [4] - 达实智能签约华伦世纪广场智能化项目 [4] - 华康洁净预中标1.36亿元医用净化专项工程 [4] 重大投资 - 舜禹股份拟设立水务智算子公司 [4] - 冠中生态拟投建吉尔吉斯斯坦种苗繁育基地建设项目 [4] 股权变动 - 中环海陆实控人筹划公司控制权变更事项且股票停牌 [4] 并购重组 - 北新建材意向收购境外一家建筑材料公司100%股权 [4] - 芯原股份筹划购买芯来智融股权且股票明起停牌 [4] - 凯发电气拟5200万元收购欧力配网80%股权 [4] 其他事项 - 晶合集成筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [4] - 华海清科筹划发行H股并在港交所主板上市 [4] - 富瀚微筹划发行H股并在香港联交所上市 [4] ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数且近五日涨跌0.50%且市盈率20.74倍且最新份额68.3亿份且增加1.8亿份且主力资金净流出3307.0万元且估值分位20.73% [6] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数且近五日涨跌3.39%且市盈率44.92倍且最新份额53.5亿份且增加6100.0万份且主力资金净流出4296.1万元且估值分位66.14% [6] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数且近五日涨跌10.78%且最新份额3.9亿份且增加1600.0万份且主力资金净流入2375.9万元 [6] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数且近五日涨跌13.84%且市盈率123.45倍且最新份额4.0亿份且增加300.0万份且主力资金净流入120.9万元且估值分位91.73% [7]

项目概况 - 深圳达实智能与肇庆华伦世纪酒店签署华伦世纪广场智能化项目合同 合同金额1309.01万元[1] - 项目为弱电智能化工程 位于肇庆市端州区 总建筑面积69356.78平方米 总投资额约10亿元[1] - 项目由香港华伦集团按国际五星级标准投资 将与万豪国际集团合作打造酒店商业综合体[1] 合同具体内容 - 公司提供全栈式智慧空间解决方案 包括RCU客控系统 能耗管理系统 视频监控系统等多个子系统[1] - 合同总工期318日历天 付款方式按进度支付 合同经双方签署盖章后生效[1] - 合同对违约 争议解决 索赔等细节均有明确约定[1] 交易对手方信息 - 肇庆华伦世纪酒店有限公司法定代表人林克伦 注册资本11930万港元[2] - 主营业务涵盖饮食 旅业 康体休闲及房地产开发与经营[2] - 交易对手方与公司无关联关系 最近三年无业务往来 资信状况良好[2] 战略意义 - 项目符合公司"智慧百万空间 温暖亿万用户"愿景 助力打造肇庆市国际品牌酒店地标建筑[2] - 响应国家企业园区及总部数字化平台建设政策 有利于提升智慧空间领域市场占有率[2] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入0.41% 虽对利润无重大影响 但有助于巩固企业园区领域订单积累[2]

项目合同签署与中标情况 - 公司与肇庆华伦世纪酒店签署华伦世纪广场智能化项目合同 合同金额1309.01万元 [1] - 全资子公司达实久信中标上海市东医院新江湾院区医疗专项项目 中标金额1.19亿元 [1] - 全资子公司达实久信中标上海市临港新片区泥城社区浦东医院临港院区净化项目 中标金额1.13亿元 [1] 业务领域拓展 - 公司通过子公司持续拓展医疗净化领域业务 两笔医疗相关项目中标金额合计2.32亿元 [1] - 智能化业务覆盖商业广场与医疗基建领域 体现多元化场景应用能力 [1]

公司中标项目 - 全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司中标上海市东医院新江湾院区医疗专项项目 [1] - 中标金额为1.19亿元人民币 [1] 业务发展动态 - 公司通过子公司达实久信在医疗专项领域获得新订单 [1] - 项目位于上海市东医院新江湾院区 [1]

公司中标项目 - 全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司中标上海市临港新片区泥城社区浦东医院临港院区净化项目 [1] - 中标金额为1.13亿元人民币 [1] 业务拓展 - 公司在医疗净化领域获得新项目 进一步巩固医疗专业工程市场地位 [1]

项目签约 - 深圳达实智能股份有限公司与肇庆华伦世纪酒店有限公司签署华伦世纪广场智能化项目合同 [1] - 合同金额为1309.01万元 [1] - 项目类型为商业建筑智能化系统建设 [1]