深圳达实智能股份有限公司 2024 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，现将会计师事务所 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (7) 中勤万信 2024 年的收入总额（未经审计）为 47,668.5 万元，审计业 务收入（未经审计）40,751.23 万元,证券业务收入（未经审计）10,804.85 万 元。2024 年上市公司年报审计家数 31 家，审计收费总额 3,342.50 万元。 (1) 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中勤万信"）。 (5) 首席合伙人：胡柏和 (6) 截至 2024 年末，中勤万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十五次会议、2024 年第一次临 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-022 深圳达实智能股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《资产减值准备管 理制度》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 计提资产减值准备 1. 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货等资产 进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备。 报告期内，公司对 2024 年末合并财务报表范 ...

深圳达实智能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳达实智能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-025 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 13 日 （星期二）召开 2024 年度股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：第八届董事会。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十七会议，审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-018 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 登载于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四节公司治理。 2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决情况：3 票同意，0 ...

一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 登载于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与 分析。 2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-017 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-020 深圳达实智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1. 分配基准：2024 年度。 2. 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 25,881,175.35 元，其中母公司实现净利润 82,360,329.01 元。本年提取法定公积金 8,236,032.9 元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股 东分配的利润为 463,979,260.71 元，经审计母公司累计可供分配利润为 585,061,647.02 元。报告期末，公司总股本为 2,120,581,639 股。 3. 为维护 ...

非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初余额50316987元，累计发生2659527.9元，利息2750174元，偿还2002881.7元，期末70723807元[9] 关联公司往来 - 达实绿色智慧发展2024年期初400000元，累计1544582.08元，期末2944582元[9] - 达实智慧医疗2024年期初73203元，累计4170.7元，偿还72843.7元，期末14530元[9] - 洪泽湖达实智慧医养2024年期初493310.5元，累计6330008.2元，偿还890905元，期末5714223.8元[9] - 达实久信医疗科技2024年期初79592.2元，累计87329.9元，偿还527042.5元，期末39879.5元[9] - 洮江达实智慧医养2024年期初64705.6元，累计53044.58元，偿还214927.4元，期末2822.78元[9] - 达实智慧城市投资发展2024年期初90293.5元，累计9208.9元，期末99502.4元[9] - 达实智慧科技2024年期初期末0元，期末60000元[9] - 达实云技术2024年累计3914.6元，偿还3914.6元，期末0元[9] - 达实旗云健康科技（联营）2024年期初30952.3元，累计0元，偿还298989.3元，期末931963元[9]

业绩总结 - 2024年营收317,083.96元，占比83.89%[4] - 2024年度营业总收入为3,170,839,643.97元，2023年度为3,833,109,486.66元[21] - 2024年度净利润为112,365,415.38元，2023年度为21,285,071.31元[21] - 2024年度营业收入19.55亿元，2023年度为26.07亿元[23] - 2024年度营业利润8931.14万元，2023年度为7596.28万元[23] - 2024年度净利润8236.03万元，2023年度为7721.93万元[23] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计9,636,207,465.82元，较2023年略有下降[15] - 2024年末公司资产总计61.40亿元，2023年末为69.65亿元，同比下降11.86%[18] - 2024年末公司负债合计60.74亿元，2023年末为60.80亿元，同比下降0.10%[16] - 2024年末公司股东权益合计35.62亿元，2023年末为35.86亿元，同比下降0.67%[16] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计31.58亿元，2023年度为35.40亿元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4697.22万元，2023年度为4919.36万元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额6968.23万元，2023年为4.45亿元[30] 所有者权益 - 2024年所有者权益本期增减变动金额为2396.53万元[32] - 2024年实收资本本期增减变动金额为10,210,210元[33][39] - 2024年资本公积本期增减变动金额为87,510,775.9元[33][39] 其他 - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及所属公司共计27家[41] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为3.00%[58] - 应收账款账龄1 - 2年预期信用损失率为5.00%[58] - 公司注册资本为212,058.1639万人民币[40] - 财务报表于2025年4月18日经公司董事会批准报出[41]

募集资金情况 - 公司向15名特定对象非公开发行2.1021021亿股A股，募集资金总额6.999999993亿元，净额6.9092608289亿元[12] - 2024年度募集资金投入1.469262亿元，截至2024年12月31日累计投入5.18095亿元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.836389亿元[14] 协议签署情况 - 2023年2月23日中勤万信对募集资金到位情况进行审验[13] - 2023年3月14日公司与相关银行签署多份监管协议[17] - 2024年10月17日公司、保荐机构、达实物联网与建行深圳华侨城支行签署四方监管协议[18] 项目账户余额 - 轨道交通综合监控系统集成项目在北银深圳前海支行账户余额4559.29万元[21] - 达实AIoT智能物联网管控平台等项目在建行深圳华侨城支行两账户余额分别为5967.81万元和3641.69万元[21] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台项目在平安银行深圳南头支行账户余额4195.1万元[21] 其他 - 2024年度公司募集资金存放与使用情况披露合规[21] - 2024年有24180.52、32716.88等数据[24] - 存在76.67%、82.04%等百分比数据[24] - AIoT相关数据有18000.00、20174.67等[24] - C3 - Plus相关数据有31、12等[25] - C3 - IoT在2023 - 2025年有1.5、27、3.5等数据[25] - 企业登记资本额为2080万元[26] - 准执业文号为财会许可〔2013〕1000162[27] - 准执业日期为2013年12月11日[27]