公司业绩与经营情况 - 2025年第一季度公司利润水平得到提升，后续将持续加强盈利能力提升[36] - 公司在手订单饱满，生产经营交付一切正常[59][54] - 2024年度主营业务收入达到96.59亿，较10年前增长近10倍[92] - 墨西哥工厂正在试产中，批量生产将根据整体产能规划执行[74] - 青岛自建生产基地仍在建设中，前期租赁基地已实现批量生产[93] 业务发展 - 汽车电子业务形成3大产品体系，订单饱满[90] - 智能控制器业务聚焦家电、工具及工业自动化、汽车电子、智能化等领域[79] - 海外产能占全球总产能30%-40%[21][11] - 美国地区收入占比较低[11] - 在人形机器人领域通过合伙企业持股北京源络科技[81][87] 技术研发 - 掌握人机交互技术、视觉识别技术、电机驱动控制等技术[91] - 与清华合作研发石墨烯电子皮肤项目已完成[97] - 体感反馈穿戴设备已在智能体感衣项目落地运用[42] - 产品已应用于扫地机器人、泳池清洁机器人等终端产品[91] 股东减持 - 实控人及高管减持主要系个人资金需求及偿还质押融资债务[10][22][35] - 减持行为符合监管要求及法律法规[38][55] - 公司及管理层坚定看好发展前景[10][12][14] 投资者关系 - 业绩说明会共回答投资者问题98个，答复率92.45%[1] - 2024年度利润分配预案已获股东大会通过[89] - 公司高度重视投资者权益，将持续加强沟通[33][63] 行业前景 - 随着AI技术发展，控制器应用场景将不断扩大[41] - 工具应用场景拓展和汽车电子化程度提升将带动需求增长[62] - 在AI算法、行业数据模型等方面具备技术竞争力[80] 摩尔线程相关 - 公司直接持有摩尔线程股份[100] - 摩尔线程上市进程以其自身公告为准[15][16] - 合作主要基于主营业务开展[101] - 上市不会对公司经营业绩产生影响[105]

大宏立（300865.SZ） - 董事、副总经理甘德君累计减持273,247股，占总股本0.2856%，因操作失误超额减持47股并已回购 [1] 德林海（688069.SH） - 股东陈虹计划减持不超过3,390,000股，占总股本3%，减持时间为2025年6月9日至9月8日 [1] 菲利华（300395.SZ） - 副总经理刘俊龙计划减持不超过81,750股，占剔除回购后总股本0.0157%，减持时间为2025年6月7日至9月6日 [1] 富创精密（688409.SH） - 股东国投创业基金拟减持不超过9,186,322股（占总股本3%），辽宁中德拟减持不超过3,062,100股（占总股本1%），减持时间为2025年6月10日至9月9日 [2] 国科军工（688543.SH） - 股东杨明华、陈功林合计减持5,242,404股，占总股本2.9837%，并提前终止减持计划 [2] 航新科技（300424.SZ） - 原控股股东柳少娟计划减持不超过7,362,853股，占总股本3%，减持时间为2025年6月7日至9月6日 [2] 皇马科技（603181.SH） - 股东多银多计划减持不超过6,260,000股，占总股本1.0634%，减持时间为2025年6月9日至9月6日 [2] 金凯生科（301509.SZ） - 股东蓝区基金计划减持不超过3,612,000股（占总股本3%），集中竞价减持时间为2025年6月9日至9月8日，大宗交易减持时间为2025年5月21日至8月20日 [3] 科创新材（833580.BJ） - 股东徐韦楠累计减持858,910股，占总股本0.9987%，减持计划实施完毕 [3] 绿盟科技（300369.SZ） - 股东网安基金计划减持不超过23,979,255股，占总股本3%，减持时间为2025年6月9日至9月8日 [3] 青鸟消防（002960.SZ） - 控股股东北大青鸟环宇累计减持275万股，占总股本0.37%，减持时间为2025年5月12日至5月15日 [3] 生益科技（600183.SH） - 总经理曾红慧、董事会秘书唐芙云、总工程师曾耀德计划分别减持不超过576,984股、220,000股、693,714股，减持时间为2025年6月10日至9月9日 [4] 万德股份（836419.BJ） - 股东西安高新技术产业风险投资累计减持891,368股，占总股本0.9986%，并提前终止减持计划 [4] 维业股份（300621.SZ） - 股东众英集、君宜永卿分别计划减持不超过2,080,000股，各占总股本1%，减持时间为2025年6月10日至9月9日 [4] 亚香股份（301220.SZ） - 董事、监事通过苏州永鸿宝投资管理中心间接减持计划实施完毕，未导致控制权变更 [4] 银河磁体（300127.SZ） - 董事兼总经理吴志坚计划减持不超过255万股，占总股本0.7891%，减持时间为公告发布后15个交易日起三个月内 [5] 中瓷电子（003031.SZ） - 股东泉盛盈和累计减持4,510,430股，占总股本1%，减持计划已完成 [6]

公司经营与业绩 - 2024 年主营业务收入达 96.59 亿，10 多年前不到 10 亿 [5] - 2025 年第一季度利润水平提升，目前在手订单饱满，生产经营良好 [21][10] - 汽车电子业务一季度业绩稳定增长，产品以成本加成模式定价，会通过多种方式降低成本 [27] - 2024 年度利润分配预案已通过股东大会审议，正推进实施 [6][17] 海外产能与关税 - 海外产能占全球总产能的 30%-40%，会根据交付情况安排生产，关税目前影响不大 [2] - 美国地区收入占比较低，会根据实际业务需求扩充产能，2024 年拍地做产能储备，资本开支按进度实施 [28] 摩尔线程相关 - 直接持有摩尔线程股份，摩尔线程上市对公司经营业绩无影响，系公司供应链上游企业，合作围绕主营业务开展 [3][9] - 目前暂无增持摩尔线程计划，会关注主营业务相关市场发展并加强合作 [4][21] - 未参加摩尔线程 C 轮融资，摩尔线程上市进程以其公司披露为准 [15][27][28][29] 机器人业务布局 - 产品应用于扫地、泳池清洁等机器人终端产品，掌握人机交互等多项可用于机器人领域的技术 [3][5] - 人形机器人方面通过合伙企业持股北京源络科技有限公司，短期内对业绩无积极增长 [6] - 与清华合作的石墨烯电子皮肤项目已完成，未形成具体产品落地；体感反馈穿戴设备技术已在智能体感衣项目落地，收入规模小 [19] 供应链管理 - 不断优化全球化采购建设，各生产基地本地化采购比例和国产化替代率不断提升，践行战略库存采购策略 [4] 生产基地情况 - 青岛自建生产基地在建未投产，前期租赁基地已批量生产；墨西哥工厂在试产，批量生产按整体产能规划及交付安排执行 [5][10] 高管减持情况 - 实控人和管理层减持主要为降低自身负债及个人资金需求，符合监管要求并履行信息披露义务，与公司经营及摩尔上市无关 [18][22][23][28][30] 未来发展规划 - 智能控制业务聚焦家电、工具及工业自动化、汽车电子、智能化等细分领域，未来会横纵向开拓业务，拓展新客户和新产品品类 [14][20] - 加大市场开拓、研发投入，改善生产经营环境，提升盈利能力，降低有息负债，提升资金管理效率 [14][15] 其他问题回应 - 未执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 [26] - 子公司铖昌科技相控阵 T/R 芯片已批量应用于探测、遥感等多个领域，会继续拓展应用领域 [27] - 主营业务不涉及 GPU 封装业务，未间接持有摩尔线程 2.4%股份 [18]

减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人刘建伟持有148,475,000股（占总股本16.1152%），计划减持不超过18,426,671股（占总股本2%）[1][3] - 董事秦宏武持有519,000股（0.0563%），计划减持不超过129,750股（0.0141%）[1][3] - 董事罗珊珊持有1,065,500股（0.1156%），计划减持不超过266,375股（0.0289%）[1][3] - 董事刘明持有236,250股（0.0256%），计划减持不超过59,063股（0.0064%）[1][3] - 监事左勤持有20,300股（0.0022%），计划减持不超过5,075股（0.0006%）[1][3] 减持方式与时间 - 减持方式包括集中竞价或大宗交易[1][3] - 减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内（2025年5月14日至2025年9月5日）[2][3] - 若遇法律法规规定的窗口期则不得减持[3] 股东持股来源 - 刘建伟持股来源于公司首次公开发行前已发行的股份[2] - 秦宏武、刘明持股来源于限制性股票激励计划[2] - 罗珊珊持股来源于限制性股票激励计划和二级市场购买[2] - 左勤持股来源于二级市场购买[2] 减持原因 - 秦宏武、罗珊珊、刘明、左勤减持主要为个人资金需求[2] - 刘建伟减持原因未明确说明[1]

控股股东及董监高减持计划 - 公司控股股东、实控人、董事长兼总裁刘建伟计划减持不超过18,426,671股 占公司当前总股本(剔除回购专用账户股份)比例不超过2.0000% [1] - 董事兼执行总裁秦宏武、董事兼高级副总裁罗珊珊、董事刘明、监事左勤计划合计减持不超过460,263股 占总股本(剔除回购账户)比例不超过0.0500% [1] - 减持原因包括偿还质押融资债务及个人资金需求 [1] - 减持方式采用大宗交易或集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

股东持股 - 刘建伟持股148,475,000股，占比16.1152%[2][3] - 秦宏武持股519,000股，占比0.0563%[2][3] - 罗珊珊持股1,065,500股，占比0.1156%[2][3] - 刘明持股236,250股，占比0.0256%[2][3] - 左勤持股20,300股，占比0.0022%[2][3] 减持计划 - 刘建伟拟减持不超18,426,671股，占比不超2.0000%[2][9][10] - 秦等四人拟合计减持不超460,263股，占比不超0.0500%[3][9] - 本次拟减持合计不超18,886,934股，占比2.0500%[10]

公司决议与股权调整 - 和而泰于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议与第六届监事会第二十三次会议，并于5月14日召开2024年年度股东大会 [1] - 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》以及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 [1] - 公司将对9名不符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的27.40万股限制性股票进行回购注销 [1] - 回购注销完成后，公司注册资本将从925,080,285元减至924,806,285元，减少27.4万元 [1] - 公司股份总数也将从925,080,285股减至924,806,285股 [1] - 减资后的注册资本不低于法定最低限额 [1] 债权人通知与申报程序 - 由于回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司依据相关法律法规通知债权人 [2] - 债权人可自公告之日起45日内向公司申报债权，并要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 逾期未申报债权不影响债权有效性，公司仍按原债权文件约定履行债务 [2] - 债权申报需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件；委托他人申报的还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2] 债权申报具体安排 - 申报登记地点：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董事会秘书办公室 [2] - 申报时间：2025年5月15日起45天内（工作日9:00 - 17:00） [2] - 联系人：罗珊珊、艾雯 [2] - 联系电话：0755 - 26727721 [2]

股份变动 - 公司对9名激励对象共27.40万股限制性股票进行回购注销[2] - 公司注册资本由925,080,285元减至924,806,285元[2] - 公司股份总数由925,080,285股减至924,806,285股[2] 债权申报 - 债权人需在公告之日起45日内向公司申报债权[3] - 申报地点为深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董秘办公室[6] - 申报时间为2025年5月15日起45天内工作日9:00 - 17:00[6] - 申报联系人是罗珊珊、艾雯，电话0755 - 26727721[6]

会议安排 - 2025年4月21日决定于5月14日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月23日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年4月28日控股股东提请增加开展远期汇期交易业务议案[8] - 2025年4月29日公告增加临时提案暨股东大会补充通知[8] - 现场会议于2025年5月14日下午14：30召开，网络投票时间为当天[10] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表148,490,300股，占比16.1169%[11] - 参与网络投票股东1,186人，代表9,685,223股，占比1.0512%[11] - 现场和网络投票股东及代理人共1,191人，代表158,175,523股，占比17.1681%[12] - 中小投资者1,190人，代表9,700,523股，占比1.0529%[12] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意157,225,323股，占比99.3993%；中小投资者同意8,750,323股，占比90.2047%[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意157,135,723股，占比99.3426%；中小投资者同意8,660,723股，占比89.2810%[19] - 《2024年度监事会工作报告》同意157,183,623股，占比99.3729%；中小投资者同意8,708,623股，占比89.7748%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意157,176,423股，占比99.3684%；中小投资者同意8,701,423股，占比89.7006%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意157,028,723股，占比99.2750%；中小投资者同意8,553,723股，占比88.1780%[23] - 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》同意155,696,724股，占比98.4329%；中小投资者同意7,221,724股，占比74.4467%[24] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,395,723股，占比98.8748%；中小投资者同意7,920,723股，占比81.6525%[26] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意157,139,423股，占比99.3450%；中小投资者同意8,664,423股，占比89.3191%[27] - 《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》同意157,084,923股，占比99.3105%；中小投资者同意8,609,923股，占比88.7573%[27] - 开展远期外汇交易业务议案，同意157,004,713股，占比99.2598%；反对996,600股，占比0.6301%；弃权174,210股，占比0.1101%；中小投资者同意8,529,713股，占比87.9304%；反对996,600股，占比10.2737%；弃权174,210股，占比1.7959%[31] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开及临时增加提案程序符合规定[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开及临时增加提案程序符合规定[33] - 律师认为现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效[33] - 律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效[31][33] 数据说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东共1191人，代表股份158175523股，占比17.1681%[7] - 现场出席股东及代表共5人，代表股份148490300股，占比16.1169%[8] - 网络投票股东共1186人，代表股份9685223股，占比1.0512%[8] - 中小投资者代表共1190人，代表股份9700523股，占比1.0529%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意157225323股，占比99.3993%[9] - 《2024年度董事会工作报告》同意157135723股，占比99.3426%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意157183623股，占比99.3729%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意157176423股，占比99.3684%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意157028723股，占比99.2750%[18] - 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》同意155696724股，占比98.4329%[20] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决同意157066813股，占比99.2991％[31] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》表决同意157004713股，占比99.2598％[33] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8609923股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.7573％[28][29] - 中小股东表决反对938500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6747％[29] - 中小股东表决弃权152100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5680％[29] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意8591813股，占比88.5706％[31] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》中小股东表决同意8529713股，占比87.9304％[33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开及临时增加提案程序等合法有效[36] - 法律意见书全文详见2025年5月15日的巨潮资讯网[36] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和律师出具的法律意见书[37]