证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-012 因公司可转换公司债券转股，公司总股本由 59,150.6844 万股变更为 62,323.1286 万股，注册资本由 59,150.6844 万元增加至 62,323.1286 万元。 二、章程修订条款对照情况 修改前后内容对照如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | | 59,150.6844万元。 | | 62,323.1286万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为59,150.6844 | 第二十条 公司股份总数为62,323.1286 | | 万股，公司的股本结构为：普通股59,150.6844 | | 万股，公司的股本结构为：普通股62,323.1286 | | 万股，无其他种类股。 | | 万股，无其他种类股。 | | 第四十一条 | 新增（十八） | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | | | （十八）公司年度股东大 ...

大华内字[2024]0011000076 号 . . . 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统运查申具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 the submit and the submit of the subject of the subj the state of the state t and the submit and t 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 页 次 一、 the state of the subject of the support of the suppo 大华会计师嘉名所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-009 太极计算机股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 4、公司的审批程序 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全、财务状况良好，定期报告真实准确完整[6] - 监事会认为公司2023年度关联交易具有必要性和合理性，价格公允[7] - 监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情形[9] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将发挥独立监督职能，督促公司规范运作[17] - 2024年监事会计划密切关注行业新规和监管要求[17] - 2024年监事会计划督促公司内部控制体系建设和有效运行[17] - 2024年监事会计划对公司多方面情况进行监督检查[17] - 2024年监事会计划审慎独立审议相关议案[17] - 2024年监事会计划对股东大会、董事会会议进行全过程监督[17] - 2024年监事会计划促进公司科学决策[17] - 2024年监事会计划督促董事和高管勤勉尽责[17] - 2024年监事会计划维护全体股东利益[17]

太极计算机股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事商有光、李华、周一兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事商有光、李华、周一兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 1 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董 ...

公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合 ...

太极计算机股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：太极计算机股份有限公司 英文全称：TAIJI COMPUTER CO.，LTD. 2 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

太极计算机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案及其他法律法规、深圳证券交易所有关规 定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园[10] - 公司的股票简称为太极股份，股票代码为002368，注册地址的邮政编码为100083[10] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.81元，送红股0股[2] - 公司2023年营业收入为10,600,831,048元，较上年下降13.27%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为376,287,017.2元，较上年略有增长[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为162,332,907.38元，较上年大幅下降441.68%[11] - 公司2023年末总资产为15,855,975,359元，较上年末下降2.14%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,214,964,920.53元，较上年末增长22.77%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.6504元，较上年下降5.71%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.6504元，较上年下降5.71%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.76%，较上年下降1.96%[11] 公司业务情况 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，软件业务收入达到123,258亿元，同比增长13.4%[18] - 公司主营业务包括云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施[21] - 公司核心竞争力体现在完善的自主产品体系、成熟的“云+数”服务模式、丰富的行业经验和资质品牌影响力、控股股东和实控人的支持等方面[23] 公司财务细节 - 公司2023年实现营业收入919,461.73万元，同比下降13.27%，净利润37,524.08万元，同比下降0.28%[24] - 公司云与数据服务业务实现收入104,443.53万元，较上年同期增长37%[25] - 公司2023年云与数据服务营业收入占比11.36%，同比增长37.12%[27] - 公司2023年政务行业营业收入占比46.66%，同比下降29.45%[27] - 公司2023年自主软件产品营业收入占比22.40%，同比增长13.06%[27] - 公司2023年行业解决方案营业收入占比44.50%，同比下降36.02%[27] - 公司2023年北京地区营业收入占比36.76%，同比下降2.65%[28] - 公司2023年华东区营业收入占比13.20%，同比下降33.83%[28] - 公司2023年云与数据服务行业毛利率为42.64%[29] 公司研发情况 - 公司在研发投入方面，主要研发项目包括三维可视化地理信息平台、高速公路联网收费标准化省中心系统等[34] - 公司通过太极数据湖计算与管理平台V2.0，提高了数据处理速度和数据管理的灵活性[42] - 公司研发人员数量为2,487人，占比59.77%，较上年下降3.83%[57] - 公司研发投入金额为726,386,183.12元，占营业收入比例为7.90%，较上年略有增长[57] - 公司研发投入资本化金额为313,610,192.22元，占研发投入的比例为43.17%，较上年大幅增长[57] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，肖益先生因工作调动辞去总裁和董事职务[115] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，王璞先生因连任时间满六年辞去独立董事职务[115] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，冯国宽先生因达到法定退休年龄辞去高级副总裁职务[115] - 仲恺被聘为公司总裁[116] - 王璞离任独立董事[116] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历[116] 公司股权结构 - 公司股份总数由591,697,969股增加到623,231,286股[doc id='192'] - 中电太极持有178,320,355股人民币普通股，占比28.61%[doc id='194'] - 华北计算技术研究所持有45,138,290股人民币普通股，占比7.24%[doc id='194'] - 中国人寿保险持有14,035,176股人民币普通股，占比2.25%[doc id='194'] - 黄崇付持有8,773,858股人民币普通股，占比1.41%[doc id='194'] - 中电科投资控股持有7,883,535股人民币普通股，占比1.26%[doc id='194'] - 香港中央结算持有7,703,213股人民币普通股，占比1.24%[doc id='194'] - 国新投资持有7,463,793股人民币普通股，占比1.20%[doc id='194'] - 姜晓丹持有6,942,965股人民币普通股，占比1.11%[doc id='194'] - 南方基金持有6,727,701股人民币普通股，占比1.08%[doc id='194']