文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖监事会会议决议、向银行申请授信、开展外汇套期保值业务及举办业绩说明会等内容，部分议案需提交股东大会审议 [4][23][25][39] 授权委托 - 委托人持有中恒电气股份，全权委托他人出席2024年度股东大会，对提案行使表决权并签署相关文件，若未填明确投票指示，受托人可自行投票 [2] - 授权委托书有效期限自签署日起至会议结束，投票方式有同意、反对、弃权，剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章 [3][4] 监事会会议决议 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [4][5] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，未发现相关人员违反保密规定，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [6][7] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，经审计，2024年公司营业收入19.62亿元，同比增加26.13%，归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增加178.52%，扣除非经常性损益的净利润8312.88万元，同比增加322.09%，具体数据详见《2024年年度报告》 [7][8][9] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为预案考虑公司可持续发展，符合规定，不损害公司和股东利益，决策程序合法，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [10][11] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为公司内部控制体系规范有效，自我评价符合规定，全面客观反映实际情况，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [12][13] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [14][15] 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 直接提交股东大会审议，2024年度监事薪酬发放情况详见《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件，全体监事需回避表决 [16][17] 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为事项符合规定，计提公允合理，审议程序合法合规，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [18] 《关于向银行申请授信的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，2025年度公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，期限一年，额度可循环使用，董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理相关手续，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [19][20][23] 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司及子公司用自有资金开展累计不超2000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限12个月，额度内资金可循环使用，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [21][26][27] 外汇套期保值业务 投资情况概述 - 目的是防范汇率大幅波动风险，以正常生产经营为基础，通过锁定汇率降低风险，不影响主营业务发展 [26] - 交易金额在任一交易日持有的最高合约价值不超2000万美元或等值货币，额度内资金可循环使用 [28] - 交易方式是在有资质金融机构办理，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或组合 [29] - 交易期限自董事会审议通过起12个月内，资金来源为自有资金 [30][31] 审议程序 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过，同意开展业务并授权董事长或其授权人实施，不涉及关联交易，属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [32] 风险分析及风控措施 - 风险包括汇率波动、信用、付款及回款预测、内部控制风险 [33] - 风控措施包括建立制度、加强汇率研究、选择优质交易对手、建立跟踪机制、配备专业人员、加强审计核查 [34][35] 会计政策及核算原则 - 根据相关会计准则对远期外汇交易业务进行核算处理 [36] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议及可行性分析报告 [37] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 16:30，方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn） [40][41][42] - 参加人员有副董事长、总经理胥飞飞等，特殊情况可能调整 [42] - 投资者可于会前通过指定网址或小程序码提问，会中通过相同方式参与互动，公司将在允许范围内回答问题 [40][42] - 联系人有方能杰、张耀月，提供电话、传真、邮箱咨询方式 [42]

公司基本情况 - 公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司，聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统、低碳交通及综合能源服务等领域[4] - 主要业务分为电力电子制造板块和电力数字化领域两大板块[5][12] - 2024年实现营业收入19.62亿元，同比增长26.13%；归母净利润1.10亿元，同比增长178.52%[21] 电力电子制造板块业务 - 数据中心电源产品包括HVDC电源系统和Panama电力模组，其中10kV直转240V直流电源系统交付容量大幅增长[6][7] - 站点能源领域与中国移动、中国铁塔保持紧密合作，在中国移动2024年开关电源集采项目中4个标段均中标[8] - 新能源车充换电业务独家中标东风岚图汽车充电设备标的，推出720kW全液冷超级充电系统[11][12] 电力数字化领域业务 - 智能调度控制解决方案开展高比例新能源电力系统稳定风险研究，承接多个前端技术科研项目[13] - 生产精益管理解决方案参与国网甘肃电力气象支撑山火监测预警等"数智化坚强电网"核心场景建设[13] - 虚拟电厂业务完成青海绿能零碳园区双碳智慧监测平台二期等项目，深化与发电集团合作[15] 财务与股东回报 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），预计累计现金分红占净利润比例51.38%[22][43] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，并开展不超过2000万美元外汇套期保值业务[35][37] - 2024年计提资产减值准备5088万元，核销应收账款1331万元，减少利润总额5088万元[70][74] 公司治理与人事 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用125万元[49][56] - 2025年度独立董事津贴为8万元/年，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[66][67] - 计划于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案[85][90]

审计机构聘任 - 公司聘任中汇会计师事务所为2024年度年报审计机构[2] - 第八届董事会审计委员会第七次会议等审议通过续聘[3] 审计工作进程 - 2025年2月17日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月18日审议通过2024年度报告并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计50,880,440.85元[1] - 2024年度信用减值准备冲回7,844,525.92元[3] - 2024年核销应收账款13,317,312.70元[6] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值及核销资产事项[8][9][11] - 计提减值及核销资产符合准则和政策要求[7]

业绩总结 - 2023年承办180家上市公司年报审计，审计收费总额15494万元[1] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户16家[1] 团队情况 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司5家，签字注册会计师1家，项目质量控制复核人3家[3][4] 人员问题 - 项目合伙人秦松涛2024年10月11日受宁波证监局行政监管措施，12月23日受北交所自律监管措施[4] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术及时咨询[6] - 制定专业意见分歧解决机制，完善项目质量复核程序[6] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案[7] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验[8] 其他保障 - 公司明确中汇信息安全管理责任义务，中汇制定信息安全控制制度[9] - 中汇购买职业保险，累计赔偿限额3亿元[10]

业绩相关 - 2024年度中汇会计师事务所收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计收费总额15494万元[4] - 本期和上期审计收费均为125万元，年报审计收费110万元，内控审计收费15万元[6] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 其他 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘中汇为2025年度财务审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2023年年报中汇承办上市公司审计客户家数180家，同行业上市公司审计客户家数16家[3][4] - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] - 中汇近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 董事会和监事会通过续聘议案[8]

业绩相关 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 公司理念 - 致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司[7] - 贯彻以价值创造者为本的人才方针[7] - 秉承“以客户为中心，以价值创造者为本”核心理念履行社会责任[7] - 坚持“至诚至精、追求卓越”为核心的企业文化[8] 管理模式与制度 - 摸索出中恒风险管理模式[8] - 对资金活动各环节管理控制，提高资金使用效率[9] - 规范销售与收款控制流程，确保销售确认符合会计准则[10] - 建立全面预算管理制度，由财务部牵头编制预算并监控执行[11] - 建立规范统一的合同管理体系[11] - 制定《信息披露管理制度》，明确相关职责与媒体[11] - 重视关联交易管理，明确审批权限和决策程序[12] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道，设网上办公系统OA[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表和资产管理相关设定[14][16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润报表和资产管理相关设定[17]

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2024年4月25日，公司召开第八届监事会第八次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其 摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度 内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关 于向银行申请授信的议案》、《2024年一季度报告》。 2024年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2024年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-13 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 （2）2025年高级管 ...

外汇套期保值业务计划 - 开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[1] - 业务品种包括远期结售汇等或其组合[2] - 交易金额不超2000万美元或等值货币，资金为自有资金[2] 业务相关安排 - 授权期限12个月，额度内资金可循环使用[2] 风险及应对 - 存在汇率波动等多种风险[3][4] - 建立制度、加强分析、选交易对手等防控风险[5]