证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－002 安徽神剑新材料股份有限公司 关于收到经营者集中反垄断审查不实施进一步审查 决定书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家市场监 督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二 审查决定[2025]134 号），具体内容如下： "根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定， 对芜湖远大创业投资有限公司收购安徽神剑新材料股份有限公司股权案不实施 进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之 外的其他事项，依据相关法律办理。" 本次交易尚需取得国有资产监督管理部门批准通过后方可正式实施，能否通 过审批尚存在不确定性。公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《关于控股股东、实际 控制人签署《股份转让协议》《表决权委托协议》《一致行动协议》暨公司控制 权发生变更的提示性公告》中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审 ...

股价表现 - 公司股票2024年12月31日至2025年1月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 股权变动 - 2024年12月31日，芜湖远大创投受让公司7920.00万股，占总股本8.33%[3] - 刘志坚委托120,415,980股（约占总股本12.66%）股份表决权[4] - 芜湖远大创投成控股股东，实控人变更为芜湖市国资委[4]

安徽神剑新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽神剑新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神剑股份 股票代码：002361 信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司 住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 一致行动人：刘志坚 住所：上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号**** 通讯地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号 股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托 签署日期：二〇二五年一月 1 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的 涵义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要 的授权和批准 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽神剑新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 1 国元证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、 法规和规范性文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本财务 顾问"）作为安徽神剑新材料股份有限公司本次权益变动的财务顾问，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和 资料进行了核查，对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查 意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的详式权 益变动报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意 见与信息 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽神剑新材料股份有限公司 信息披露义务人一：刘志坚 住所：上海市闵行区金汇路588弄29号**** 信息披露义务人二：刘琪（一致行动人） 住所：北京市海淀区世纪城晴波园****** 股份变动性质：股份减少（协议转让）、表决权委托 签署日期：二〇二五年一月 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神剑股份 股票代码：002361 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的 授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 本次权益变动目的 7 ...

公司表现 - 神剑股份今日涨停，全天换手率21.46%，成交额9.37亿元，振幅2.64% [1] - 机构净卖出6636.61万元，营业部席位合计净买入1.28亿元 [1] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.59亿元，其中买入成交额为2.11亿元，卖出成交额为1.49亿元，合计净买入6208.60万元 [2] - 深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达12.55%上榜，机构专用席位净卖出6636.61万元 [2]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－029 安徽神剑新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：神剑股份, 证券代码：002361）股票价格于2024年12月27日、12月30日连续2个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员等就 相关事项进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、2024年12月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

股份转让 - 芜湖远大创投拟受让公司7920.00万股，占比8.33%[3] - 转让完成后刘志坚委托表决权三年[3] - 股份过户后乙方提名4名非独立董事[15] - 股份过户后乙方有权推荐财务总监[15] - 转让需芜湖市国资委审批，有不确定性[2] 财务数据 - 2024年1 - 6月芜湖远大创投资产总额1,449,698.43万元等[6] - 2023年度芜湖远大创投资产总额1,292,880.61万元等[6] - 2022年度芜湖远大创投资产总额997,220.03万元等[6] - 2021年度芜湖远大创投资产总额696,106.41万元等[6] 公司信息 - 芜湖远大创投注册资本800,000.00万人民币[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，同比减少8.02%；年初至报告期末为17.36亿元，同比减少6.46%[2] - 营业总收入为17.36亿元，较上期18.56亿元有所下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1131.14万元，同比增长127.65%；年初至报告期末为2920.62万元，同比增长10.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润864.96万元，同比增长367.95%；年初至报告期末为1686.92万元，同比增长112.04%[2] - 营业利润为2391.33万元，较上期1904.11万元有所上升[14] - 利润总额为2433.14万元，较上期2194.12万元有所上升[14] - 净利润为2171.31万元，较上期2538.27万元有所下降[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9561.98万元，同比增长56.57%[2] - 本期经营性活动产生的现金流量净额为-9561.98万元，较上期增长56.57%，主要因现款回笼增加[8] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期减少156.20%，主要因借款减少、还款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,143,327,007.27元，上期为1,196,601,373.66元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95,619,842.78元，上期为 - 220,172,840.22元[16] - 取得投资收益收到的现金本期为866,747.77元，上期为183,949.25元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,143,517.49元，上期为 - 39,181,143.86元[17] - 取得借款收到的现金本期为1,275,978,732.97元，上期为1,295,278,796.24元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,615,095.60元，上期为 - 49,810,375.26元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 244,555,721.95元，上期为 - 305,673,901.58元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为407,700,050.05元，上期为410,313,653.56元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.85亿元，较上年度末减少4.12%；归属于上市公司股东的所有者权益22.26亿元，较上年度末减少2.87%[2] - 2024年9月30日货币资金5.20亿元，较1月1日减少31.80%，主要因现款支付款项增加[6] - 期末货币资金为519,918,434.38元，期初为762,382,151.18元[10] - 期末交易性金融资产为14,500,000.00元，期初为4,529,206.85元[10] - 期末应收票据为51,638,611.01元，期初为113,173,537.20元[10] - 期末应收账款为1,390,212,892.57元，期初为1,246,005,345.79元[10] - 期末流动资产合计为2,710,737,436.63元，期初为2,839,041,820.69元[10] - 期末长期股权投资为22,236,002.86元，期初为19,902,977.88元[10] - 公司2024年第三季度固定资产为10.73亿元，较上期11.49亿元有所下降[11] - 在建工程为3.27亿元，较上期3.13亿元有所上升[11] - 资产总计为45.85亿元，较上期47.82亿元有所下降[11] - 流动负债合计为20.83亿元，较上期22.99亿元有所下降[11] - 非流动负债合计为2.37亿元，较上期1.44亿元有所上升[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计266.18万元，年初至报告期期末为1233.71万元[3] 财务费用情况 - 本期财务费用2590.28万元，较上期增长31.47%，主要因利息支出增加[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为47,443名[9] - 刘志坚持股比例为16.87%，持股数量为160,415,980股，质押股份数量为63,540,000股[9] - 刘琪持股比例为3.36%，持股数量为32,000,000股[9] - 刘绍宏持股比例为3.03%，持股数量为28,800,000股[9] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为21,713,114.52元，上期为25,382,719.05元[15] - 基本每股收益本期为0.0307，上期为0.0277；稀释每股收益本期为0.0307，上期为0.0277[15] 营业成本情况 - 营业总成本为17.28亿元，较上期18.47亿元有所下降[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为11.200706008亿元，上年同期为11.8621998346亿元，同比减少5.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1789.484933万元，上年同期为2137.282772万元，同比减少16.27%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为821.956484万元，上年同期为610.733747万元，同比增长34.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3641022187亿元，上年同期为 - 1.3506876545亿元，同比减少0.99%[11] - 基本每股收益为0.0188元/股，上年同期为0.0225元/股，同比减少16.44%[11] - 稀释每股收益为0.0188元/股，上年同期为0.0225元/股，同比减少16.44%[11] - 加权平均净资产收益率为0.78%，上年同期为0.90%，下降0.12个百分点[11] - 本报告期末总资产为45.3839561271亿元，上年度末为47.8177877075亿元，同比减少5.09%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.15007447亿元，上年度末为22.9221609457亿元，同比减少3.37%[11] - 2024年上半年公司营业收入112007.06万元，较上年同期下降5.58%[29] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1789.48万元，较上年同期下降16.27%[29] - 截至2024年6月30日，公司资产总额453839.56万元，归属于上市公司股东的净资产221500.74万元，较上年末下降3.37%，资产负债率50.29%[29] - 投资收益184.34万元，占利润总额比例12.95%；其他收益1088.32万元，占利润总额比例76.46%；信用减值损失423.36万元，占利润总额比例29.74%[33] - 货币资金本报告期末金额447,333,650.20元，占总资产9.86%，较上年末比重减少6.08%[34] - 应收账款本报告期末金额1,328,593,473.54元，占总资产29.27%，较上年末比重增加3.21%[34] - 短期借款本报告期末金额1,189,845,315.27元，占总资产26.22%，较上年末比重减少2.83%[34] - 报告期投资额11,281,986.28元，上年同期投资额129,720,787.43元，变动幅度-91.30%[37] - 2024年上半年营业总收入为11.200706008亿元，2023年上半年为11.8621998346亿元，同比下降5.58%[101] - 2024年上半年营业总成本为11.2287046484亿元，2023年上半年为11.8014022654亿元，同比下降4.85%[101] - 2024年上半年净利润为1278.69369万元，2023年上半年为2206.491166万元，同比下降42.05%[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1789.484933万元，2023年上半年为2137.282772万元，同比下降16.27%[101] - 2024年上半年少数股东损益为 - 510.791243万元，2023年上半年为69.208394万元，同比下降839.44%[101] - 2024年上半年综合收益总额为1278.69369万元，2023年上半年为2206.491166万元，同比下降42.05%[102] - 2024年上半年基本每股收益为0.0188元，2023年上半年为0.0225元，同比下降16.44%[102] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0188元，2023年上半年为0.0225元，同比下降16.44%[102] - 2024年上半年流动负债合计为16.0022515235亿元，2023年上半年为18.2391919549亿元，同比下降12.27%[99] - 2024年上半年负债合计为16.0329922568亿元，2023年上半年为18.8217975882亿元，同比下降14.82%[99] - 2024年半年度营业收入9.19亿元，2023年半年度为9.49亿元[103] - 2024年半年度营业利润2516.08万元，2023年半年度为1804.15万元[104] - 2024年半年度净利润2380.17万元，2023年半年度为1912.45万元[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7.57亿元，2023年半年度为6.89亿元[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计8.94亿元，2023年半年度为8.24亿元[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2023年半年度为 - 1.35亿元[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计472.58万元，2023年半年度为1391.27万元[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2103.19万元，2023年半年度为3951.89万元[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计9.21亿元，2023年半年度为9.75亿元[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计10.67亿元，2023年半年度为9.63亿元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2439009081亿元，去年同期为-4165.827733万元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为3814.016183万元，去年同期为-3448.287916万元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.1116916102亿元，去年同期为-1786.127874万元[108] - 现金及现金等价物净增加额为-2.9591844491亿元，去年同期为-8849.945789万元[108] - 期末现金及现金等价物余额为2.1537115285亿元，去年同期为4.4196891802亿元[108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初减少7720.864757万元[110] - 2024年上半年综合收益总额为1789.484933万元，少数股东权益减少510.791243万元[110] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9510.34969万元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加2137.282772万元[113] - 2023年上半年综合收益总额为2206.491166万元[114] - 2024年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为20.633440819亿元，较上年期末余额21.3464584116亿元减少7130.175926万元[117][118] - 2024年半年度综合收益总额为2380.173764万元[118] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为9510.34969万元[118] - 2023年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为21.998712602亿元[119] - 2023年半年度综合收益总额为1912.447911万元[119] - 2024年半年度末股本为9.51034969亿元[117][118][120] - 2024年半年度末资本公积为8.2556874534亿元[117][118][120] - 2024年半年度末盈余公积为1.0319953292亿元[117][118] - 2024年半年度末未分配利润为1.8354083464亿元[118] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计45.38亿元，较期初47.82亿元下降5.09%[95] - 合并流动资产合计26.45亿元，较期初28.39亿元下降6.83%[94] - 合并非流动资产合计18.93亿元，较期初19.43亿元下降2.55%[95] - 合并流动负债合计20.44亿元，较期初22.99亿元下降11.11%[96] - 合并非流动负债合计2.38亿元，较期初1.44亿元增长66.43%[96] - 母公司资产总计36.67亿元，较期初40.17亿元下降8.74%[98] - 母公司流动资产合计20.00亿元，较期初24.10亿元下降17.03%[98] - 母公司非流动资产合计16.67亿元，较期初16.06亿元增长3.75%[98] - 公司货币资金期末余额4.47亿元，较期初7.62亿元下降41.32%[94] - 公司应收账款期末余额13.29亿元，较期初12.46亿元增长6.62%[94] 业务分红计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,675,284.49元，其中非流动性资产处置损益为 - 126,900.59元，计入当期损益的政府补助为10,883,230.07元，其他营业外收入和支出为626,358.15元，所得税影响额为1,707,403.14元[14] 业务产能情况 - 公司拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力，产品分户外型和混合型两大类[16] - 公司设计年产新戊二醇（NPG）7万吨，能满足聚酯树脂产品对NPG的大部分需求[18] - 公司珠海神剑在建聚酯树脂产能10万吨项目[23] - 公司化工新材料领域拥有聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地，共计22万吨的产能规模，同时拥有上游原材料NPG产能7万吨[23] 业务应用领域 - 民用方面，公司为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等[19] 业务技术成果 - 化工新材料领域取得省市科技进步奖3项、授权有效专利159件，形成200多个型号产品[22] - 高端装备制造领域拥有授权专利99件，形成“内高压充液成形技术、粉末热等静压技术、3D打印技术及复合材料应用技术”等自有技术[22] 业务市场地位 - 公司逃生门业务市场份额行业领先，是唯一一家据此业务走出国门的民营企业[23] 业务生产工艺 - 公司化工新材料领域采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺，引进欧洲领先的工艺技术包、DCS控制系统，建立智能化仓储系统[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司聚酯树脂销售9.86万吨，同比下降4.78%[28] - 2024年上半年高端装备制造业务收入9782.98万元，同比增长2.86%[29] - 化工新材料板块营业收入99505.08万元，同比下降5.96%，毛利率10.58%，同比增加0.51%[31][32] - 高端装备制造板块营业收入9782.98万元，同比增长2.86%，毛利率19.74%，同比增加4.15%[31][32] - 国内市场营业收入93630.92万元，同比下降6.94%，毛利率11.40%，同比增加1.78%[31][33] - 国外市场营业收入18376.14万元，同比增长2.06%，毛利率11.73%，同比减少1.93%[31][33] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为14,500,000.00元，本期购买10,000,000.00元，其他变动-29,206.85元[35] - 应收款项融资期末数为306,492,322.30元，其他变动31,937,600.39元[35] - 受限货币资金期末账面价值92,159,160.47元，受限原因为票据保证金[36] 募投项目情况 - 年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目本报告期投入9,153,559.27元，累计投入336,529,273.13元，项目进度80.00%，预计收益50,000,000.00元[38] - 2021年非公开募集资金总额65,000万元，净额63,938.4万元，本期使用733.87万元，累计使用40,941.43万元[41][43] - 尚未使用募集资金总额22,996.97万元，用途为永久补流[41][43] - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31000万元，截至期末累计投入22932.5万元，投资进度71.61%[44] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资1500