人事变动 - 2024年8月28日公司审议通过变更董事会秘书议案[1] - 吴昌国因岗位调整辞董事会秘书，留任董事等职[1] - 聘任李成玉为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 李成玉1981年出生，历任神剑股份总经理秘书等职[4] - 截止公告日，李成玉未持股，无关联关系及违规情况[4] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0553 - 5316333[2] - 传真0553 - 5316577[2] - 邮箱lichengyu1981@126.com[2]

会议情况 - 2024年8月28日召开第二次独立董事专门会议，3位独立董事全出席[2] 报告审议 - 3票同意通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，无违规[2] - 3票同意通过《非经营性资金占用及对外担保情况报告》[3] 资金与担保 - 报告期无控股股东及关联方占用资金情况[3] - 截至2024年6月30日，除为子公司担保外无其他对外及逾期担保[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年8月28日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 审议结果 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 以3票同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募65,000万元[2] - 扣除费用1,061.6万元，实际募资净额63,938.4万元[2] - 募集资金于2021年10月14日全部到位[2] 账户相关 - 8个募集资金专户已注销，完成销户手续[3][5] - 募集资金专户监管协议终止，公告于2024年7月24日[5][6]

股权质押 - 刘琪2024年6月17日解除700万股质押，占所持股份21.88%，总股本0.74%[1] - 刘志坚持股16041.60万股，占比16.87%，累计质押6354.00万股[2] - 刘琪持股3200.00万股，占比3.36%，累计质押0股[2] 股份限售 - 已质押股份限售数量为6354.00万股，占已质押股份比例100%[2] - 未质押股份限售数量为5677.20万股，占未质押股份比例44.05%[2] 风险情况 - 截至公告披露日，股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制平仓情形[2]

权益分派 - 2023年度以951,034,969股为基数，每10股派现金红利1元，分红95,103,496.90元[1] - QFII等每10股派0.9元[2] 税收政策 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[2] - 首发后限售股基金红利税，港资10%，内资差别化征收[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[3] - 2023年度权益分派方案2024年5月22日股东大会通过[1]

股东大会情况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东及代理人12人，持股217,564,285股，占比22.8766%[7][8] - 现场股东及代表6人，持股199,191,185股，占比20.9447%[8] - 网络投票股东6人，持股18,373,100股，占比1.9319%[8] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.9808%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数217,548,985股，占比99.9930%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42] - 上述议案中小投资者同意28,333,005股，占比99.9460%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场参会股东6人，代表股份199,191,185股，占比20.94%[4] - 网络参会股东6人，代表股份18,373,100股，占比1.93%[5] - 合计出席股东12人，代表股份217,564,285股，占比22.88%[5] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.98%[5] 表决情况 - 各提案A股同意股数217,548,985股，比例99.9930%，反对15,300股，比例0.0070%[6] - 各提案中小投资者A股同意股数28,333,005股，比例99.9460%，反对15,300股，比例0.0540%[6] - 五项议案表决通过，A股同意股数217,548,985股，占比99.9930%[19] - 中小投资者对五项议案同意股数28,333,005股，占比99.9460%[19] 其他 - 公司独立董事作2023年度述职报告[25] - 法律顾问认为本次股东大会合法有效[26]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的 议案》。为优化管理架构，更好的执行公司战略和业务开展，公司拟将持有的全 资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称"神剑裕昌"）100%股权转 让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）。本次转 让完成后，神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。 本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合 并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情 况如下： 一、交易对方基本情况 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司 2、注册地址：陕西 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 6 | 资产负债表 | | 11 | | 7 | 利润表 | | 12 | | 8 | 现金流量表 | | 13 | | 9 | 所有者权益变动表 | | 14 | | 10 | 财务报表附注 | | 15-124 | 16 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1251 号 https// ...