独立董事提名 - 公司董事会提名谭汉珊为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[7] - 被提名人无不适宜情形，未受相关谴责批评[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[11] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[11] - 若被提名人不符合要求，提名人将督促辞职[11]

上市相关 - 公司2025年6月9日召开会议审议通过发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案[1] - 《公司章程（草案）》及其附件将在2025年第一次临时股东会审议通过后，于公司完成发行并上市之日起生效[2] - 2010年1月28日公司在深交所上市[3] 股本信息 - 修订前公司注册资本为人民币88851.2707万元，修订后待明确[3] - 修订前公司已发行股份数为88851.2707万股，修订后待明确，含待明确万股A股和待明确万股H股[3][4] 股份管理 - 公司收购本公司股份部分需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 所有H股转让应采用规定格式书面转让文据，签署方式依出让方或受让方情况而定[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有，特定情形除外[6] 股东权益 - H股股东名册正本存放地为香港，供股东查阅[7] - 公司境内未上市股份股东遗失股票申请补发依《公司法》处理，H股股东依相关规定处理[7] 股东会相关 - 除规定外，股东会职权不得授权由董事会或其他机构和个人代为行使[9] - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过[9] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会，因上市地监管规则召开可调整日期[9] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[9] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，需在十日内书面反馈意见[10] - 年度股东会召集人通知各股东的时间从二十日前改为二十一日前[11] - 投票代理委托书至少需在委托表决会议召开前二十四小时备置[13] - 股东买入超比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[14] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[15] - 由董事会委任填补临时空缺或增加名额的董事，任期至获委任后的首个年度股东会，届时有资格重选连任[15] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十四日以前书面通知全体董事[17] - 董事会会议通知方式新增电话，通知时限为三日，紧急情况不受限[18] - 独立董事任职限制增加公司股票上市地证券监管机构和交易所规定[18] 委员会相关 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 公司董事会新增战略与ESG专门委员会[19] - 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[19] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[20] - 战略与ESG委员会负责公司长期可持续发展战略、重大投资决策及ESG相关事宜[20][21] 其他事项 - 总经理职权新增公司股票上市地证券监管规则授予的职权[21] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[22] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[24] - 《公司章程（草案）》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[26] - 《公司章程（草案）》于巨潮资讯网披露[26] - 董事会发布时间为2025年6月10日[27]

股东会时间 - 2025年6月25日15:00召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 现场会议登记时间为2025年6月23日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为362345，投票简称为潮宏投票[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19] 会议议案 - 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》等多项议案[21][22] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》有11个子议案[21] - 《关于制定公司于发行H股并上市后适用章程及议事规则的议案》有3个子议案[22] - 《关于制定公司于H股发行并上市后适用内部治理制度的议案》有3个子议案[22]

发行H股计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，尚需股东会审议[1][3][19] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前），董事会可授予承销商不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，具体方式由股东会授权相关人士根据情况决定[6] - 发行价格由公司股东会授权相关人士和整体协调人协商确定[9] - 发行对象为全球范围内的香港公众投资者、国际投资者、境内合格境内机构投资者等[10] 发行相关决议 - 多项发行H股相关议案获董事会通过，尚需股东会审议，包括转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划等[21][22][25][27][29] 董事会授权 - 董事会拟获授权确定H股发行规模、价格、时间等发行方案相关事项及募集资金使用计划等多项事宜[30][31][33][34][35][36][37][38] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，获批则延长至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[43] 其他事项 - 补选谭汉珊女士为独立董事候选人的议案获审议通过[45] - 多项制度和议案获审议通过，包括境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度等[46][49][53][54][56][59][60] - 选举林军平为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过至第七届董事会任期届满[61] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[61]

公司公告 - 潮宏基于2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议，审议通过拟发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案 [1] - 公司表示此举旨在推进全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加强与境外资本市场对接 [1] - 目前公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，具体细节尚未最终确定 [1] - 本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司动态 - 潮宏基第二大股东东冠集团计划减持不超过3%股份，当前持股8.67%[1] - 公司筹划赴港二次上市以推进全球化战略布局[1][6] - 2025年一季度营业收入22.52亿元同比增长25.36%，归母净利润1.89亿元同比增长44.38%[6] - 截至2025年一季度末公司账面商誉余额5.09亿元[7] 股价表现 - 2025年以来股价累计上涨159%，最高涨幅达227%[6] - 当前市值128.3亿元[1][6] 业务发展 - 黄金首饰营收占比从2023年38.39%提升至2024年45.25%[6] - 加盟店数量从2018年337家增至2024年1268家，总门店达1505家[6] - 2023年营业收入59亿元，归母净利润3.33亿元同比增长67.41%[5] - 2024年营业收入65.18亿元，扣除商誉减值后归母净利润3.46亿元[6] 战略转型 - 早期通过K金产品差异化竞争避开与传统珠宝品牌直接竞争[2] - 曾进行多元化尝试包括收购女包品牌FION、投资美妆跨境电商和医美平台[5] - 因商誉减值压力重新聚焦主业，2023年出售思妍丽股权退出美容赛道[5] - 对FION品牌进行年轻化调整并收缩非战略性股权投资[5] 品牌建设 - 创立双品牌格局：CHJ潮宏基和VENTI梵迪[2] - 通过赞助设计大赛、建立自有设计团队强化设计领先定位[2] - 与国际设计师及IP合作推出联名系列吸引年轻客群[2] - 花丝工艺传承项目包括成立工作室、建设博物馆和发起公益项目[3] 产品创新 - K金产品因硬度高、可塑性强契合年轻消费者需求[2] - 2019年推出融合花丝工艺与糖果造型的"花丝糖果"系列获得市场认可[4] - 2006年作为内地唯一珠宝品牌参加巴塞尔钟表珠宝展[3]

黄金市场动态 - 现货黄金价格持续上涨，5月22日突破3340美元/盎司，创5月9日以来新高 [1] - 港股黄金股表现强劲，赤峰黄金、老铺黄金一度涨超5%，山东黄金、潼关黄金、招金矿业等均有明显涨幅 [1] - 金价上涨带动A股珠宝公司市值增长，潮宏基市值首次突破百亿 [15] 潮宏基赴港IPO计划 - 公司正筹划在香港联交所发行H股上市，相关细节和方案尚未确定 [3] - 本次H股上市旨在推进全球化战略布局，提升国际品牌形象，加强与境外资本市场对接 [5] - 上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [5] - 公司股价近期表现活跃，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [6] 公司业务与战略 - 公司聚焦珠宝首饰和时尚女包领域，运营"CHJ潮宏基"与"FION菲安妮"两大核心品牌 [8] - 主力消费人群为年轻群体，80后、90后及00后占比高达85%，2024年95后和00后用户占比提升明显 [8] - 通过黄金联名IP首饰、创意黄金串珠等产品精准捕捉年轻消费者审美偏好 [8] - 2024年珠宝总店数增至1505家，其中加盟店1268家，净增158家 [19] - 2024年成功进入东南亚市场，在马来西亚和泰国开设门店 [19] 财务表现 - 2024年营业收入达65.18亿元，同比增长10.48% [16] - 2024年归母净利润1.94亿元，同比下降41.91% [16] - 2024年一季度营业收入22.52亿元，同比增长25.36% [17] - 2024年一季度归母净利润1.89亿元，同比增长44.38% [17] 行业背景 - 港股成为黄金赛道企业热门选择，老铺黄金上市后市值达1457亿港元 [21] - 蜜雪冰城2024年3月港股上市，市值超1000亿港元 [21] - 宁德时代本月登陆港交所，市值1.3万亿港元，募集资金净额约353亿港元 [21]

黄金珠宝板块市场表现 - 潮宏基、曼卡龙、莱绅通灵3只股票年内涨幅翻倍，其中潮宏基涨幅达152.16%，若按年内最低价4.61元与最高价18.18元计算涨幅超220% [1] - 新消费概念股受市场热炒，黄金珠宝、美妆、盲盒子板块估值快速提升 [1] - 潮宏基股东东冠集团拟减持2665.54万股，占总股本3%，按公告日收盘价计算减持金额约4.1亿元 [1] 行业发展趋势 - 黄金珠宝行业进入出清与升级并行阶段，由渠道驱动转向品牌驱动，龙头公司从开店策略转向单店提效 [2] - 工艺革新与设计创新推动足金首饰市场增长，年轻消费群体成为主力军，古法金满足审美及保值需求 [2] - 行业增长受黄金涨价、品牌创新、主题炒作等多因素推动 [2] 潮宏基业务与战略 - 公司主营业务为珠宝首饰和时尚女包，核心品牌为"CHJ潮宏基"和"FION菲安妮" [2] - 结合东方文化元素与现代时尚推出黄金联名IP首饰、创意黄金串珠等产品，瞄准年轻消费者 [2] - 入驻小红书、抖音、得物等社交电商平台，通过全网营销扩大渠道版图 [2] - 计划拓展海外市场，2025年进入柬埔寨，未来计划拓展新加坡和澳大利亚 [4][5] 公司财务与运营数据 - 2024年一季度营业收入22.52亿元同比增长25.36%，归母净利润1.88亿元同比增长44.38%，创上市以来同期最佳 [3] - 2024年全年归母净利润1.94亿元同比减少41.91%，为2021年以来最低值 [3] - 一季度末存货规模达37.31亿元，环比增加8.4亿元，其中时尚珠宝和传统黄金首饰合计19.94亿元 [3] - 截至2024年末自营店和加盟代理店合计1511家，全年净增111家，首次在马来西亚和泰国开设门店 [4] 市场估值与机构动态 - 潮宏基市盈率TTM达51倍，为行业平均估值一倍 [2] - 东冠集团年初持股市值4.6亿元，6月5日增至11.88亿元 [1] - 陆股通、平安养老保险、国海富兰克林等机构一季度加仓并收获收益 [1] - 2024年四季度终端增速提升，2025年4月店均增速约45%，5月初至5月20日增速约30% [3]

黄金珠宝板块 - 机构激烈博弈黄金珠宝板块 潮宏基今年以来股价涨幅高达169% 6月5日机构净买入0.79亿元 6月4日近三个交易日机构净买入0.55亿元 [2] - 萃华珠宝本周三个交易日机构净买入1.02亿元 [2] - 周大生6月5日跌幅达9.51% 机构净卖出0.43亿元 [3] - 黄金珠宝行业"消费+投资"长期逻辑未变 具备差异化产品力和消费者洞察力的产品型品牌快速崛起 [3] 数字货币板块 - 四方精创6月5日机构净卖出0.55亿元 [4] - 恒宝股份6月5日机构净卖出0.34亿元 [5] - 御银股份本周涨幅近28% 6月5日机构净买入1.07亿元 [5] - 稳定币法案有望间接助推香港金融行业数字货币相关支付、结算接口建设 [5] 宠物经济及体育板块 - 天元宠物6月5日机构净卖出189万元 6月4日机构净卖出0.55亿元 [6] - 金陵体育本周累计涨幅高达73% 6月5日机构小额净卖出32万元 [6]

股东减持计划 - 东冠集团有限公司持有潮宏基8.67%股份，计划在2025年6月27日至2025年9月26日期间减持不超过2665.54万股，占总股本3% [1] 公司基本情况 - 潮宏基成立于1997年，2010年在深交所主板上市，是国内A股首家时尚珠宝上市公司 [1] - 公司主营中高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售，聚焦珠宝首饰和时尚女包领域 [1] - 运营"CHJ潮宏基"与"FION菲安妮"两大核心品牌，潮宏基珠宝已在近200个城市拥有超1400家门店 [1] H股上市计划 - 公司正筹划在香港联交所发行H股上市，相关细节尚未确定，该事项不会导致控股股东和实际控制人变化 [3][7] - H股上市事项存在重大不确定性，需提交董事会和股东会审议，并经中国证监会备案和香港联交所审核 [7] 财务表现 - 2024年营业收入65.18亿元，同比增长10.48%，归母净利润1.94亿元，同比下降41.91% [3] - 2025年一季度营收22.52亿元，同比增长25.36%，归母净利润1.89亿元，同比增长44.38% [3] 股价表现 - 2024年初至12月31日，潮宏基股价涨幅达197% [3] - 6月4日股价涨停，6月5日股价跌停，形成极大反差 [5]