安徽皖通科技股份有限公司 1 | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 权： | …… | | | …… | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | 考核委员会中独立董事占多数并担 | 人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会 | 不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的运作。 | | | 作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半 | | | | 数同意后，方可提交董事会审议： | | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | | | ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月18日送达监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议以记名投票方式审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 审议该报告议案同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告刊登 - 《安徽皖通科技股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于指定媒体[4]

财务指标 - 营业收入为145,254,757.06元，同比下降29.68%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,972,952.97元，同比下降33.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,439,407.53元，同比下降40.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,206,001.93元，同比增加51.43%[2] - 基本每股收益为-0.0292元，同比下降33.33%[2] - 营业收入为4.89亿元，同比增长3.3%[16] - 营业成本为3.56亿元，占营业收入的73.0%[16] - 研发费用为2.99亿元，占营业收入的6.1%[16] - 财务费用为6.42亿元，其中利息费用为6.32亿元[16] - 信用减值损失为1.51亿元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为1.93亿元[17] - 少数股东损益为亏损3,502.41万元[17] 资产负债情况 - 总资产为2,805,933,964.25元，较上年度末下降3.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,660,237,110.30元，较上年度末下降1.15%[3] - 资产总额为28.06亿元，较年初减少3.0%[14][15] - 负债总额为10.31亿元，较年初减少5.7%[14][15] - 所有者权益合计为17.75亿元，较年初增加1.4%[14][15] 现金流情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为68,150.98万元，较期初增加5.84%[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为619,411,501.01元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,683,652.28元[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为452,427,574.92元[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为187,182,311.27元[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为35,214,139.98元[19] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为547,010,000.00元[20] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为7,472,342.94元[20] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为106,986,720.00元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为517,010,000.00元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为119,279,750.00元[20] 其他事项 - 收回处置子公司成都赛英科技有限公司剩余处置款106,986,720元，转回计提信用减值损失5,349,336元[4] - 交易性金融资产增加98.28%，主要系公司利用闲置资金购买理财所致[6] - 应收票据下降52.51%，主要系本期票据到期承兑所致[6] - 公司全资子公司华东电子诉安康启云案件一审判决已生效，华东电子已申请强制执行[11] - 公司全资子公司华东电子诉江苏南搪案件一审判决华东电子胜诉，华东电子已将判决执行立案申请材料送至法院[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年10月30日召开，8位董事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年第三季度报告并于10月31日刊登[1][2] 授信申请 - 会议通过向银行申请综合授信额度议案[3] - 公司拟向徽商银行申请6000万元综合授信，期限1年[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月27日召开，应到、实到董事均为8人[1] 议案审议 - 会议审议通过撤回2023年度向特定对象发行股票申请文件议案，8票同意[1] 公告情况 - 撤回申请文件公告于2024年9月28日刊登[2]

发行股票历程 - 2023年6月授权董事会办理发行事宜[1] - 2023年8 - 9月审议通过发行相关议案[1][2] - 2024年3月通过发行预案二次修订稿[3] 撤回申请情况 - 2024年9月撤回2023年度发行股票申请[1][4][5] - 基于宏观经济、市场和业务情况撤回[3] - 撤回不影响经营，无须股东大会审议[4][6]

人员变动 - 陈延风因退休辞去非职工代表监事职务，辞职后不再任职[2] - 辞职将使监事会成员低于法定人数，报告在选新监事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 其他信息 - 截至公告日陈延风未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告于2024年9月28日发布[5]

公司决策 - 2024年9月27日独立董事召开专门会议审议撤回2023年度定增申请文件议案[1] - 因宏观经济及资本市场环境变化决定撤回申请[1] - 独立董事一致同意撤回申请，程序合规未损股东利益[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年9月27日召开[1] - 会议通知及资料于2024年9月24日送达监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案[1] - 该议案同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告情况 - 相关公告于2024年9月28日刊登[2]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-046 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2024 年上半年资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试。公司本次共计提资产减值准备 9,606,861.54 元，占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 12.25%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。 本次计提减值准 ...