格隆汇12月16日丨皖通科技(002331.SZ)在互动平台表示，公司暂不涉及车路协同、无人驾驶相关业 务。 ...

公司治理变动 - 皖通科技于2025年12月15日召开职工代表大会 [1] - 会议选举帅红梅女士为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

公司公告 - 皖通科技将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会 [1]

公司融资与担保 - 公司全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司因经营周转需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信，预计金额不超过500万元，综合授信期限一年 [1] - 上述综合授信由公司提供担保，并对到期偿付承担连带责任 [1] - 本次对外担保行为已经公司第六届董事会第四十一次会议全票审议通过，无需提交股东会审议 [1]

公司治理与运营 - 公司于12月15日晚间召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》 [1]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月15日召开第六届董事会第四十一次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 [1] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [1] - 该续聘议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司治理与会议决议 - 皖通科技于2025年12月15日晚间发布公告，宣布公司第六届第四十一次董事会临时会议于当日召开 [1] - 会议审议了包括《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] 行业相关风险案例 - 在医美行业，存在产品如“童颜针”年销售额达3亿元人民币的现象 [1] - 有案例显示，部分公司存在关联方注册地“查无此人”的异常情况，引发投资者对资金去向的追问 [1] - 以江苏吴中为例，公司被指其实际控制人钱氏姐弟几乎“掏空”公司，导致公司即将退市 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度约为1.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.43% [1] - 公司及控股子公司提供担保总余额约为1.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.66% [1] 行业相关事件 - 有报道提及“童颜针”产品年销售额达3亿元，但相关多家关联方注册地“查无此人” [1] - 有公司被指其实际控制人钱氏姐弟几乎“掏空”公司，导致公司即将退市 [1]

公司基本信息 - 公司于2008年2月25日首次发行1400万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 公司注册资本为42843.1749万元[6] - 公司已发行股份数为42843.1749万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 公司决策相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[37] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[81] 人员任职相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人，职工代表董事1名[74] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] 财务报告与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司实施现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元等4个条件[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114][116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[123]

薪酬制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准及薪酬政策方案[6] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[6][7] 薪酬构成与发放 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[11] - 独立董事津贴按季度发放，自股东会通过任职决议之日起[14] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利状况等[17][18] - 财务追溯重述或违规时，追回超额发放的绩效和中长期激励收入[22]