安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、独立地履行 独立董事的职责和义务，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东 大会，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意 见的重大事项发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"） 本人履职情况述职如下： 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[12] 董事任期与资格 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[11] - 部分犯罪及破产等情况特定年限内不能担任董事[10] 董事履职与辞任 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[15] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] - 辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[18] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定情况召集临时会议，提前三日通知[27] 议案与决议 - 议案提出人提前5日递交材料[32] - 决议须经全体董事过半数通过[35] - 关联关系董事不得表决，特殊情况提交股东会[39] 其他规定 - 会议记录保存十年[41] - 规则经股东会审议通过后生效[45] - 规则由董事会负责解释[46]

公司基本信息 - 2008年2月25日首次向社会公众发行1400万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 注册资本为42543.1749万元[6] - 已发行股份数为42543.1749万股，均为普通股[14] 发起人信息 - 发起人王中胜出资9700884元，出资比例23.7%[13] - 发起人杨世宁出资7695216元，出资比例18.8%[13] - 发起人杨新子出资7654284元，出资比例18.7%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[37] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人，职工代表董事1名[77] - 每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[90] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[90] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 财务与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[104] - 交纳所得税后利润提取法定盈余公积金比例为10%[105][106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新法定代表人[8] - 经营范围包括计算机软硬件制造、销售及技术服务等[11] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许年行） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。 同时，本人积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意见的重大事项 发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）本人履职 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许年行先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人 民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间 信息技术股份有限公司独立董 ...

独立董事对公司关于对外投资暨关联交易事项进行了认真审查， 认为本次交易事项是公司战略发展布局的需要，可以开拓更为广阔的 市场空间，为公司长远发展奠定良好的基础。该事项符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并将本议 案提交公司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2025 年 4 月 24 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就《关 于对外投资暨关联交易的议案》发表审核意见如下： ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵守《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等法律 法规及相关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，积极有效地 开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公 司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情 况进行了有效监督，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将监事 会 2024 年度（以下简称"报告期内"）主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-026 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长陈翔炜先生、独立董事许年行先生、董事会秘书张骞 予先生、财务负责人许晓伟女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-025 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）审议程序 1 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的会计政策 变 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人： ...

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容 进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事 | 第一节 董事的一般规定 | | 2 | 新增 | 第三节 独立董事 | | 3 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | ...