董事提名 - 公司董事会提名王忠诚为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[24][25] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[27] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[28] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[29] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[29] - 若不符任职情形，提名人督促其辞职[29] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月15日[30]

独立董事提名 - 王忠诚被提名为安徽皖通科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 会计专业需5年以上全职工作经验[9] - 本人及直系亲属持股不超1%[10] - 不在持股超5%股东处任职[12] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[18] - 过往任职若被提请撤换需满12个月[21] - 担任境内独董公司不超三家[22] - 在该公司连续任职不超六年[23] 其他信息 - 声明签署时间为2025年12月15日[25]

独立董事提名 - 张桂森被提名为安徽皖通科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，有5年以上全职工作经验等[9] - 本人及直系亲属不涉及相关股份持有及任职要求[10][12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[24] - 确保履职时间精力，作出独立判断[24] - 不符合任职资格及时报告并辞职等[24]

业绩数据 - 2024年1 - 12月，天安怡和营收3529.59万元，利润303.26万元，净利润303.26万元[6] - 2025年1 - 9月，天安怡和营收2014.19万元，利润 - 136.71万元，净利润 - 136.71万元[6] 财务状况 - 2024年末，天安怡和资产6530.29万元，负债1444.72万元，净资产5085.57万元[6] - 2025年9月末，天安怡和资产6007.80万元，负债1030.52万元，净资产4977.28万元[6] 担保情况 - 天安怡和拟向兴业银行天津分行申请不超500万元综合授信，公司担保[3] - 公司及控股子公司担保额度14473万元，占最近一期经审计净资产8.43%[9] - 公司及控股子公司担保余额13148万元，占最近一期经审计净资产7.66%[9] 其他信息 - 天安怡和注册资本5000万元，公司持股100%[5][6] - 本次担保经董事会通过，无需股东会审议[3] - 截至公告日，担保未签协议，内容以后续协议为准[3][7]

独立董事候选人任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上会计等专业全职工作经验[9] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[10][12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[24] - 履职遵守规定，有时间精力且不受利害关系方影响[24] - 任职不符资格及时报告并辞职[24] - 授权公司董秘处理信息并担责[24] - 特定情况持续履职[24] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年12月15日[25]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开职代会选举帅红梅为第七届董事会职工代表董事[1] - 公司第六届董事会任期已届满[1] 人员信息 - 帅红梅1973年生，大专学历[4] - 曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理等职[4] - 现任公司职工代表董事等多职[4] - 与大股东无关联，持限制性股票500,000股[4] 选举规则 - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[1] - 帅红梅当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名张桂森为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[15] - 会计专业需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上全职经验[16] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[24][25] - 过往任职无相关不良记录且担任公司独董未超六年[26][28] 其他 - 提名人声明时间为2025年12月15日[30]

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月16日完成了公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票的授予登记及上市事宜，共计向 14 名激励对象定向发行新股 3,000,000 股，公司总股本由 425,431,749 股增加至 428,431,749 股， 注册资本由 425,431,749 元增加至 428,431,749 元。鉴于此，现对 《公司章程》相关内容进行修改如下： 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 15 日 1 | 序号 | | | | 原章程的内容 | | | | | | | | | | | | | 修改后的内容 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 | 条 | ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张娜为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月15日[30] 提名条件 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属等不直接或间接持有公司1%以上股份[17] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[17] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[20] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[24] - 被提名人过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被解职未满十二个月[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[28]

业绩总结 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务154719.65万元，证券业务33220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，收费22208.86万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[3] 风险情况 - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚6次、监管措施20次等[5] 审计费用 - 本期审计费用拟定110万元，较上期无变化[11] 续聘情况 - 2025年12月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[13][14]