关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[6][7] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，应经股东会审议通过[11] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％，应经独立董事和董事会审议[14] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[13] 关联交易定价 - 关联交易定价应遵循市场公正、公平、公开原则，无市场价格时通过合同明确成本和利润标准[17] 交易豁免 - 面向不特定对象的公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[17] - 一方以现金认购另一方不特定对象发行的证券等交易可免予按关联交易表决和披露[17] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经董事会和股东会审议[18][19] - 公司为关联人提供担保需经董事会和股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] 其他关联交易规定 - 因交易使被担保方成为关联人，应就存续关联担保履行审议程序和信息披露义务[19] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 公司与关联人涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用相关规定[21] - 公司因放弃权利发生关联交易按规定标准适用相关规定[22] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用相关规定[22] - 公司关联人受让股权涉及放弃权利按规定标准适用相关规定，不涉及但有重大影响或关联关系变化需及时披露[22] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[24] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释[25] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[26] - 制度发布时间为2025年8月18日[27]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，连续任职不得超六年[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 职责权限 - 审核公司财务信息及其披露等工作[9] - 提议聘请或更换外部审计机构需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 可对违规董高提出罢免建议[10] - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介，费用公司承担[13] 执行规则 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事担任，经选举并报董事会批准[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 定期会议提前七日通知[12] 任期与资格 - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 两次无故缺席或三次无审核意见，董事会可免除资格[7] 职责与细则 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[2] - 细则自董事会审议通过执行，由董事会解释[21][22]

关联资金往来 - 2025年上半年期初余额129,761,131.57元[5] - 累计发生金额（不含利息）37,001,368.00元[5] - 利息672,911.67元[5] - 偿还累计发生金额5,555,052.46元[5] - 期末余额161,880,358.78元[5] 应收账款与合同资产 - 亳州腾云置业应收账款期初87,040.72元[3] - 亳州腾云置业合同资产期初36,599.61元[3] - 保定创开房地产应收账款期初262,029.90元[3] - 永康国深置业应收账款期末388,878.17元[4] 其他应收款 - 烟台华东电子软件期末余额69,000,000.00元[4]

业绩总结 - 2025年上半年累计计提信用减值准备11,357,838.22元[3] - 预计减少2025年半年度归属于上市公司股东净利润7,011,137.52元[3] - 本次计提不会对公司正常经营产生重大影响[3] 财务数据 - 应收票据坏账损失本期 -153,698.40元，占2024年净利润0.42%[3] - 应收账款坏账损失本期 -10,610,368.81元，占2024年净利润28.74%[3] - 其他应收款坏账损失本期 -593,771.01元，占2024年净利润1.61%[3] 决策情况 - 计提减值准备经第六届审计委员会2025年度第四次会议审议通过[2] - 董事会审计委员会认为本次计提符合规定[4]

安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展外汇掉期业务的背景 国际市场业务在安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称"华东电子"） 战略发展中占据较为重要的地位，由于海外业务主要采用外币结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对华东电子的经营业绩造成一定 影响。为有效防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给华东电 子经营带来的不利影响，在不影响正常生产经营的情况下，华东电子 拟使用自有资金开展外汇掉期业务。 二、开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素 影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外 汇市场风险，公司有必要根据具体情况适度开展外汇掉期业务。公司 开展的外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。 三、公司开展外汇掉期业务的情况概述 1、交易金额 任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年半年度财务报告 股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2025 年 8 月 20 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽皖通科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 720,205,288.35 | 914,086,535.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 160,046,666.67 | 30,044,490.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,183,050.00 | 14,090,338.0 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的两个交易日内披露有关情 况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去 的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-045 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值暨 外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对公司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，安徽皖通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称"华 5、已履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三十 六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议 案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 6、风险提示：公司全资子公司华东电子开展的外汇掉期业务基于实际经营 情况需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇掉期业务仍存在市场风 险、内部控制风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、开展外汇掉期业务交易情况概述 1、交易目的 国际市场业务在公司全资子公司华东电子战略发展中占据较为 重要的地位 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-042 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 8 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、 许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由 公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告及 摘要》 公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年 第四次会议，全票审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 ...