股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月25日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 网络投票股东219人，持有公司有表决权股份92,532,191股，占公司股份总数22.5553%[6] - 中小投资者218人，代表有表决权股份数2,506,861股，占公司股份总数0.6111%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,636,530股，占比99.0321%[10] - 《股东大会议事规则》同意91,626,610股，占比99.0213%[13] - 《董事会议事规则》同意91,636,010股，占比99.0315%[15] - 《独立董事工作细则》同意91,635,810股，占比99.0313%[18] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意91,632,610股，占比99.0278%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意91,642,410股，占比99.0384%[22] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、表决程序及结果均合法有效[25]

核心观点 - 华为公司副总裁、交通智慧化军团CEO马悦及团队访问皖通科技，双方进行了深入座谈，探讨了技术研发等具体话题，并发现了多个潜在合作点 [1] 公司动态 - 华为公司副总裁、交通智慧化军团CEO马悦及团队访问皖通科技 [1] - 皖通科技董事长陈翔炜携公司管理层接待华为团队 [1] - 双方围绕技术研发等具体话题进行了深入座谈 [1] - 双方挖掘出多个潜在合作点 [1]

安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则（2024 年 11 月） 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时，应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚记录[5] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年三十六个月内不得再被提名[11] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 辞职或解除致比例不符应六十日内补选[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 部分事项过半数同意后提交审议[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟股东大会通知时披露[20] 公司协助 - 指定部门人员协助履职[22] - 保障知情权，定期通报情况提供资料[22] - 及时发会议通知，资料保存10年[22] 阻碍处理 - 行使职权受阻可向董事会说明[24] - 仍有阻碍可向证监会和交易所报告[24] 信息披露 - 履职涉及信息公司应及时披露[24] - 公司未披露独立董事可申请或报告[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予与职责适应津贴，标准经审议披露[24] - 独立董事除津贴外无其他利益[24] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜按法律和章程执行[26] - 细则由董事会解释[26] - 自股东大会审议通过实施[26]

公司基本信息 - 公司于2008年2月25日上市，发行1400万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为41024.5949万元[6] - 公司股份总数为41024.5949万股，均为普通股[12] 股东与股份 - 发起人王中胜、杨世宁、杨新子出资比例分别为23.7%、18.8%、18.7%[12] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[17] - 员工持股等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[39] - 股东大会通知时间及投票时间规定[39][42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[42] - 股东大会普通决议需1/2以上、特别决议需2/3以上表决权通过[53] - 职工代表出任的监事候选人需20名以上职工联合提名[60] - 10%以上股份股东可提案提名董事和股东代表出任的监事候选人[60] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施方案[63] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[72] - 董事会审计委员会审核财务需全体成员过半数同意[74] - 董事会对外投资等事项权限比例规定[77] - 董事会会议召开时间及通知规定[78][80] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占1/3[93][94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[100] - 公司交纳所得税后利润提取法定盈余公积金比例为10%[100] - 法定盈余公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司实施现金分红当年每股收益不低于0.1元[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[104] 其他 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[117][118] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[130][131]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月25日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年11月20日[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[8] 投票信息 - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间分三段[20] - 网络投票代码为362331，简称为皖通投票[19] 会议登记信息 - 登记时间为11月21日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室[10] 议案决议信息 - 议案1、2.01、2.02、4为特别决议，需三分之二以上表决权通过[9] 授权信息 - 授权他人出席会议需签署授权委托书并明确投票指示[27]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[13] - 监事会设职工代表监事1人，占总人数的1/3[14] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[4] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可以连任[10] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[17] - 定期会议召开需提前十日书面通知全体监事[17] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[19] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内发出通知[22] 提案征集 - 定期会议提案征集需至少用两天向公司员工征求意见[20] 会议举行 - 监事会会议需全体监事二分之一以上出席方可举行[25] 会议记录 - 监事会会议记录保存期限为10年[26] 决议形成 - 监事会形成决议需经出席会议的监事过半数同意[28] 决议交付 - 监事会会议结束后一个工作日内应将决议和会议纪要交至公司董事会秘书[29] 通知内容 - 书面会议通知应包含举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期[23] 会议主持 - 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持[24] 议事范围 - 监事会议事范围包括对董事会决策、财务预算决算、利润分配等提出意见[26] 表决方式 - 监事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[28] 规则生效与解释 - 本规则经股东大会审议通过后生效，由监事会负责解释[33][34] 未尽事宜处理 - 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[32]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[14] 需股东大会审议事项 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[4] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] 股东大会授权与提案 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东大会召开前至少十日提案董事和监事候选人名单[30] 其他规定 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[11] - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[16] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[17] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[23] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[23] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[24] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[30] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东大会决议[39] - 换届选举时，新任董事、监事在上届任期届满次日就任；任期届满未改选或增补选举时，在股东大会结束后立即就任[58] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[48][49] - 本规则制定时间为2024年11月8日[50]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2024年11月8日召开，8位董事全到[1] - 《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》获审议通过[6] 授信申请 - 公司拟向兴业银行合肥分行申请1亿元综合授信额度，期限2年[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 《股东大会议事规则》等三项修订议案需提交股东大会审议，前两项需三分之二以上通过[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年11月8日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 补选非职工代表监事议案通过，待股东大会审议[1][2][3] - 修订《监事会议事规则》议案通过，需股东大会特定比例通过[5] 人员信息 - 因陈延风退休，提名陈晓为非职工代表监事候选人[1] - 陈晓现任工会主席等职，未持股且无关联关系[8]