公司分红方案 - 2025年半年度权益分派方案以总股本771,770,000股为基数实施现金分红 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税） [2] - 股权登记日确定为2025年9月25日 除权除息日为2025年9月26日 [2]

权益分派方案 - 以总股本771,770,000股为基数，每10股派现金股利0.26元，共20,066,020元[2] - 境外机构等每10股派0.234元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月25日，除权除息日为9月26日[4] - 代派A股股东现金红利9月26日划入账户[6] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[7] - 咨询地址在上海，有咨询和传真电话[9]

股价表现与融资交易 - 9月17日公司股价上涨1.07% 成交额达1.70亿元 [1] - 当日融资买入3818.74万元 融资偿还1987.34万元 融资净买入1831.39万元 [1] - 融资余额2.98亿元 占流通市值5.85% 超过近一年80%分位水平 [1] 融券交易情况 - 9月17日融券偿还0股 融券卖出0股 融券余量200股 [1] - 融券余额1320元 超过近一年60%分位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数4.58万户 较上期减少15.65% [2] - 人均流通股12462股 较上期增加18.56% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入21.22亿元 同比下降23.00% [2] - 归母净利润8275.51万元 同比下降12.86% [2] 主营业务构成 - 汽车零部件业务占比90.31% 金属及通信零部件占比9.00% 房产租赁占比0.69% [1] - 公司主要从事金属冲压钣金件和微型电机生产 [1] 分红历史与股东情况 - A股上市后累计派现9.58亿元 近三年累计派现3.10亿元 [3] - 广发多因子混合(002943)新进为第八大流通股东 持股393.53万股 [3]

会议基本信息 - 上海新朋实业股份有限公司于2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室 会议由董事会召集 董事长宋琳主持[1] - 出席会议股东共294人 代表股份274,747,612股 占公司有表决权股份总数35.5997% 其中现场投票股东4人代表股份267,568,000股占比34.6694% 网络投票股东290人代表股份7,179,612股占比0.9303%[1] - 中小股东出席290人代表股份7,179,612股占比0.9303% 其中现场投票中小股东0人 公司部分董事及高级管理人员出席会议 国浩律师(上海)事务所进行见证[1] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获总表决同意股数271,688,307股占比98.8865% 反对2,401,715股占比0.8742% 弃权657,590股占比0.2393% 中小股东表决同意4,120,307股占比57.3890% 反对2,401,715股占比33.4519% 弃权657,590股占比9.1591% 议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[2] - 公司管理制度修订系列议案均获高票通过 其中《股东会议事规则》总表决同意271,792,907股占比98.9246% 《董事会议事规则》同意271,793,907股占比98.9249% 《独立董事工作制度》同意271,795,307股占比98.9254% 《关联交易管理制度》同意271,793,807股占比98.9249% 《募集资金管理制度》同意271,932,907股占比98.9755% 《对外担保管理制度》同意271,798,107股占比98.9265% 《累积投票制实施细则》同意271,800,307股占比98.9273%[2] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获总表决同意271,806,207股占比98.9294% 反对2,299,715股占比0.8370% 弃权641,690股占比0.2336% 中小股东表决同意4,238,207股占比59.0311% 反对2,299,715股占比32.0312% 弃权641,690股占比8.9377%[2] 法律意见与文件备案 - 国浩律师(上海)事务所认定会议召集、召开程序和表决程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》和公司章程规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决结果合法有效[3] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东会决议及国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书[3]

会议信息 - 2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东294人，代表股份274,747,612股，占比35.5997％[3] - 中小股东290人，代表股份7,179,612股，占比0.9303％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意271,688,307股，占比98.8865％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意271,792,907股，占比98.9246％[8] - 《关于续聘审计机构议案》同意271,806,207股，占比98.9294％[24] 中小股东表决 - 中小股东同意票数4,238,207股，占比59.0311％[25] - 中小股东反对票数2,299,715股，占比32.0312％[25] - 中小股东弃权票数641,690股，占比8.9377％[25] 其他 - 国浩律师见证会议，认为召集、召开和表决程序合规[26] - 公告由上海新朋实业股份有限公司董事会2025年9月17日发布[28]

股东会安排 - 公司2025年8月28日发召开股东会通知，股权登记日9月11日，现场会议9月16日召开[3] 参会股东情况 - 现场4名股东持267,568,000股，占比34.67%[5] - 网络290名股东持7,179,612股，占比0.93%[5] - 合计294名股东持274,747,612股，占比35.60%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意271,688,307股，占比98.89%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意271,792,907股，占比98.92%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意271,793,907股，占比98.92%[9] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》同意271,806,207股，占比98.93%[10] 会议结果 - 本次股东会召集、召开和表决程序合规，出席人员和召集人资格有效[12] - 表决结果合法有效，所有提案均获通过[11]

股东结构变化 - 截至8月31日股东户数为45800户，较8月20日减少8500户，环比下降15.65% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价6.38元，单日下跌0.78%，本期筹码集中以来累计下跌8.20% [2] - 期间出现3次上涨和6次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月2日两融余额3.13亿元，其中融资余额3.13亿元 [2] - 本期融资余额增加745.14万元，增幅达2.44% [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入21.22亿元，同比下降23.00% [2] - 上半年净利润8275.51万元，同比下降12.86% [2] - 基本每股收益0.1100元，加权平均净资产收益率2.48% [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数约为5.43万户 [2] - 机构投资者户数约为0.18万户 [2]

核心公告内容 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告，涵盖财务数据、利润分配方案、公司章程修订及会计师事务所续聘等关键事项 [1][3][4] 财务表现与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为82,755,133.51元，母公司净利润为-1,940,182.34元 [5][22] - 可供股东分配利润为497,834,768.46元，基于总股本771,770,000股实施每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金股利20,066,020元，占半年度净利润比例为24.25% [5][22][30] - 利润分配方案以母公司可供分配利润孰低原则确定，不涉及送红股或公积金转增股本 [30][32] 公司治理与制度修订 - 董事会及监事会审议通过《公司章程》修订议案，以适应《公司法》及监管新规要求，调整公司治理结构 [7][24][45] - 修订涉及18项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等，其中7项需提交股东会审议 [9][10][11][47] - 所有议案均获全票通过（董事会9票同意、监事会3票同意），无反对或弃权票 [4][5][7][20][22][24] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，该所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [36][37][38] - 立信注册会计师数量2,498名，近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次 [37][40] - 审计费用授权管理层根据业务情况协商确定，续聘议案需提交股东会审议 [42][44] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、部分制度修订及审计机构续聘等议案 [50][57][58] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年9月11日 [51][53][54] - 议案1（公司章程修订）需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票 [58]

公司治理动态 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订部分公司管理制度的议案》等文件 [1]