股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，久立特材股价报22.31元，较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日成交量为99120手，成交金额达2.21亿元，换手率为1.04% [1] - 公司总市值为218.01亿元，市盈率为14.01倍 [1] 公司业务 - 久立特材主要从事工业用不锈钢管及特种合金管材的研发、生产和销售 [1] - 公司产品广泛应用于石油、化工、电力、核电等领域 [1] 公司治理 - 公司于8月15日召开职工代表大会，选举沈筱刚为第七届董事会职工代表董事 [1] - 同日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程及其附件的议案 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出52.53万元 [1] - 近五个交易日累计净流出840.46万元 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月31日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布临时股东大会通知，明确会议时间、地点、议程及网络投票安排 [3] - 现场会议于2025年8月15日14:30在公司会议室召开，董事长李郑周主持，实际议程与通知一致 [3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时段为2025年8月15日9:15-15:00，涵盖交易系统和互联网投票双渠道 [4] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共8名，代表股份364,577,546股，占总股本（剔除回购账户28,543,377股后）38.4321% [5] - 网络投票股东465名，代表股份184,651,405股，占总股本19.4651%，合计现场与网络参与股东473名，持股比例57.8972% [5] - 中小投资者股东467名，持股154,690,373股，占出席会议中小股东表决权的83.6428% [5][7] 表决结果与议案通过情况 - 总表决股份549,228,951股，同意票518,977,619股（占比94.4920%），反对票30,068,932股 [7] - 中小投资者股东反对票占比16.2586%，弃权票占比0.0986%，所有审议议案均获通过 [7] - 表决程序合并现场与网络投票结果，由股东代表、监事及律师共同监票，符合公司章程及议事规则 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，决议合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 网络投票时间为2025年8月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 截至2025年8月8日股权登记日 公司总股本为977 170 720股 其中回购专用证券账户持有28 543 377股 不享有表决权 因此本次股东大会有表决权股份总数为948 627 343股 [1] - 参加股东大会股东及代表共473人 代表有表决权股份549 228 951股 占公司有表决权股份总数的57 8972% [1][2] 股东参与结构 - 现场会议股东及代表共8人 代表有表决权股份364 577 546股 占比38 4321% [1] - 网络投票股东465人 代表有表决权股份184 651 405股 占比19 4651% [2] - 中小投资者共467人参与投票 其中465人通过网络投票 代表有表决权股份184 941 705股 占比19 4957% [2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获得通过 同意票518 977 619股 占出席会议有效表决权股份总数的94 2584% 反对29 817 819股 占比5 4148% 弃权182 400股 占比0 0332% [2] - 中小投资者对该议案表决结果为 同意154 690 373股 占比83 6428% 反对30 068 932股 占比16 2586% 弃权182 400股 占比0 0986% [2] - 该议案属于特别决议事项 已获出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律意见与程序合规性 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书 确认本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及公司章程规定 [3] - 律师认为出席会议人员资格 召集人资格 表决程序及结果均合法有效 [3]

公司人事变动 - 久立特材于2025年8月15日召开职工代表大会 [1] - 会议选举沈筱刚为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果获与会职工代表一致同意 [1]

公司公告 - 久立特材2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订及其附件的议案》[2]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-034 浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江久立 特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2025 年 8 月 15 日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议， 一致同意选举沈筱刚先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。沈筱刚先生简历详 见附件。 沈筱刚先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职 的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 1 附件：简历 沈筱刚先生：1984 年 4 月出生，研究生学历。历任本公司技术商务部 ...

Sustainability Report 2024 Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. Address: (South Gate of Jiuli Industrial Park) No.1899 Zhongxing Road, Wuxing District, Huzhou, Zhejiang, China Registered address: Shuanglinzhen West, Huzhou, Zhejiang, China Tel：0086-572-2539999 Postcode: 313028 Email：jlgf@jiuli.com Share Stock Code：002318 | About This Report | 03 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 05 | | About Jiuli | 07 | | Sustainability Management | 08 | | Key Performance D ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-033 浙江久立特材科技股份有限公司 1、会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分 网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 3、会议召集人：公司第七届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长李郑周先生 6、本次会议的召 ...

久立特材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 久立特材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

特钢板块市场表现 - 特钢板块整体上涨1.27%，领涨个股为金洲管道（涨幅3.20%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 成交量最高的个股为西宁特钢（118.95万手），成交额最高的个股为沙钢股份（5.08亿元）[1] 个股涨跌及交易情况 - 金洲管道收盘价7.10元，成交量21.84万手，成交额1.55亿元[1] - 翔楼新材收盘价68.80元，涨幅2.43%，成交额2.80亿元[1] - 中信特钢收盘价12.89元，涨幅1.90%，成交额2.61亿元[1] - 沙钢股份成交量77.05万手，为板块内第二高，成交额5.08亿元居首[1] 资金流向分布 - 特钢板块主力资金净流入405.24万元，游资净流出7699.69万元，散户净流入7294.45万元[1] - 中信特钢获主力资金净流入4238.81万元，净占比达16.26%[2] - 金洲管道主力净流入1522.82万元（净占比9.85%），但散户资金净流出1313.63万元[2] - 翔楼新材主力净流入1107.48万元，游资净流入508.26万元[2] - 盛德鑫泰主力资金净流出433.46万元（净占比-5.70%），散户净流入1159.98万元[2]