2024 年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份收购天瑞矿业100%股权[2] - 2022年7月20日新增124,608,852股股份上市[5] 业绩总结 - 天瑞矿业2022 - 2024年完成业绩承诺[2][8] - 2022 - 2024年扣非归母净利润累计49,537.09万元，实现率234.66%[8] - 2022 - 2024年业绩承诺资产组净利润累计59,891.26万元，实现率192.77%[8]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议25项议案[1] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[5] - 关联交易符合规定，价格公允[6] - 担保事项合规，无违规和逾期担保[9] - 174名对象可解限售217.41万股[10] - 182名对象涉及261.7775万股将被回购注销[10][11] 未来展望 - 2025年强化对关键领域监督[13] - 2025年监事会参加培训提升履职能力[16] - 2026年1月1日前董事会设审计委员会承接监事会职权[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会通过生效[14][15] 审计费用 - 2025年度审计费用160万元含税，较上期增2万元，增长率1.27%[3][12] - 含财务报表审计122万、内控审计20万及其他专项服务18万[11] 审计机构情况 - 截至2024年底，四川华信合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[5] - 2024年未经审计收入16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[5] - 承担41家上市公司2023年报审计，收费5655万，同行业客户10家[5] - 截至2024年底，累计责任赔偿限额8000万，职业风险基金2558万[6] - 近三年因执业受监管措施7次，22名从业人员受10次[7]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-027 四川发展龙蟒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体内容公告 如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计 ...

2024 年，面对全球政治经济形势错综复杂、大宗原料价 格波动剧烈等一系列不利因素带来的严峻挑战，公司始终保 持战略定力，紧紧围绕"稀缺资源+核心技术+产业整合+先 进机制"发展战略，依托三十余年循环经济产业优势，积极 构建"硫-磷-钛-铁-锂-钙"多资源绿色循环经济产业链。报告 期内，公司磷化工主营业务稳健发展，核心产品工业级磷酸 一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，德阿磷酸铁 锂、攀枝花磷酸铁增量业务平稳运行，总体保持了稳中向好 1 / 14 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，本着对全 体股东负责的态度，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，科学审慎决策，贯 彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会 主要工作报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 的发展态势及 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年0.22元增长27.27% [1] - 净利润达5.33亿元，同比增长28.74%，营业收入81.78亿元，同比增长6.1% [1] - 每股净资产5元，较上年4.81元提升3.95%，每股未分配利润0.98元，同比增长22.5% [1] - 净资产收益率5.77%，较上年4.59%提升25.71个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比43.83%，较上期减少5879.23万股 [1] - 四川省先进材料产业投资集团持股21.94%（38586.52万股）、李家权持股17.9%（31489.36万股）保持稳定 [2] - 香港中央结算有限公司持股1.12%（1963.73万股）减持253.24万股，中证1000ETF系列产品集体减持 [2] - UBS AG（488.66万股）、新疆疆纳矿业（391万股）、广发中证1000ETF（389.13万股）新进前十大股东 [2] - 李鹏（1553.65万股）、伍文彬（1174.74万股）等四名股东退出前十大名单 [2] 资本结构特征 - 每股公积金2.93元，较上年2.95元微降0.68% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-029 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通 过，公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-023 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在 公司总部 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 由监事会主席张小敏女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 监事唐跃全以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-022 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在 公司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事唐雪松、郭孝东，董事张旭以通 讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 4 ...