1 / 5 第五条 发展规划委员会设主任委员（召集人）一名，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会发展规划委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发 展规划委员会，并制定本制度。 第二条 发展规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 发展规划委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 发展规划委员会委员由董事长、过半数独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人 ...

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[9] - 关注变更会计师事务所等情形[11] - 督导内审部门半年检查重大事项[12] - 审核财报，关注会计审计问题及舞弊[13] - 督促整改财报问题[13] - 监督评估内审工作，指导制度建立[14] - 出具内控有效性评估意见并报告[14] - 选聘并监督外部审计机构[15] 审计委员会决策流程 - 聘请或更换外审机构经董事会审议、股东会决定[16] - 年度报告披露履职情况[16] - 董事会办公室提供书面资料[18] - 会议评议报告呈报董事会[19] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员可提议临时会议[21] - 三分之二以上成员出席方可举行[21] - 决议需成员过半数通过，一人一票[28] - 表决方式多样[29] - 决议制作记录并书面报告董事会[22]

投资决策 - 重大投资项目需股东会或董事会研究决定[5] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等8种情况需提交股东会审议[8] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等8种情况需提交董事会审议[9] - 购买或出售资产连续十二个月内累计计算达公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 投资未达董事会权限标准由总办会审批[12] 投资流程 - 项目投资应经具有决策权限的决策机构作出决议[15] - 投资项目应履行立项、可行性研究等程序[17] - 重大投资项目，公司直接实施的由总办会决议立项，子公司实施的由子公司集体决策后出具纪要决定立项[17] 投资责任 - 投资实施公司是项目投资责任主体[14] - 公司各部门在投资中承担不同职责，如发展部开展股权投资等[14] 重新决策情况 - 投资项目总额调整幅度超过10%，原决策机构应重新履行决策程序[22] - 项目连续2年处于停建、缓建状态或项目建设期已超出原计划建设期2年以上，原决策机构应重新履行决策程序[22] 后评价 - 股权投资项目原则上在交割完成后的2个完整会计年度内开展后评价[23] 信息披露 - 公司投资应按《公司法》《上市规则》等规定履行信息披露义务[24] - 公司董事等知情人员在投资信息披露前，应控制信息知情范围，不得泄露未公开信息[26] - 董事会秘书和董事会办公室负责未公开信息对外公布，履行投资信息披露义务[26] - 子公司应执行《信息披露管理制度》，提供真实准确完整信息并及时报送[26] - 公司进行矿业权投资，应按相关业务规则履行特殊披露义务[26] 责任承担 - 对违规或失当投资行为负有责任的人员，应对损失承担相应责任[29] - 相关责任部门或责任人怠于履职造成损失，可视情节处分并赔偿[29]

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护股东权益和公司的利益，规范董事的行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《四 川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《四川发展龙蟒股份有限公司董事会议事规则》（下称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）具有《公司法》规定的不得担任董事的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 / 29 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）法律、行政法规或者规范性文件、证券交易所规定的其他 不得担任董事的情形。 董事候选人存在下列情形 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员，由独立董事担任并报董事会批准[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[7] - 确认绩效评价结果和报酬数额后报董事会[8] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可口头[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，讨论董事个人时当事人回避[16][19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应解除职务[11] - 任期届满前辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 履职事项需全体独立董事过半数同意[15] - 工作记录及公司资料至少保存十年[19] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 向年度股东会提交述职报告并披露[20] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事享有同等知情权[23] - 提供必要工作条件和人员支持[30] - 承担聘请中介机构等费用[25] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[25] 其他规定 - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效[27] - 制度由董事会负责修订及解释[27] - 未尽事宜按相关规定执行[27]

农村电商概念板块市场表现 - 截至9月22日收盘，农村电商概念板块下跌1.54%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅4只个股上涨，涨幅居前个股包括华英农业（+1.80%）、ST广网（+1.05%）和吉峰科技（+1.03%）[1] - 跌幅居前个股包括农产品（-4.36%）、新农开发（-4.29%）和ST路通（-3.19%）[1][3] 板块资金流向 - 板块整体获主力资金净流出5.32亿元[2] - 30只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出超3000万元[2] - 通威股份净流出1.58亿元居首，大北农（7171.36万元）、农产品（6110.07万元）和川发龙蟒（4203.35万元）紧随其后[2] - 资金净流入前三为芭田股份（2487.65万元）、新洋丰（606.69万元）和诺普信（464.02万元）[2][3] 个股交易数据 - 通威股份换手率1.38%，股价下跌2.52%[2] - 大北农换手率2.73%，股价下跌1.66%[2] - 农产品换手率2.00%，股价下跌4.36%[2] - ST广网虽股价上涨1.05%，但仍遭遇主力资金净流出448.93万元[3] - 华英农业在股价上涨1.80%情况下获主力资金净流入196.45万元[3]

战略合作 - 川发龙蟒与富临精工签署合作框架协议 双方将在股权与资本、磷酸铁锂项目、前驱体项目等领域开展战略合作[2] - 合作基于"优势互补、平等互利、同等优先、合作共赢"原则 旨在充分发挥川发龙蟒资源产业优势及富临精工产品市场优势[2] - 通过合作逐步打通从上游资源到前驱体材料再到正极材料的全链条协同 构建成本更优韧性更强的产业联合体以提升市场竞争力[2] 行业活动 - 2025第十一届起点锂电行业年会暨起点用户侧储能电池技术论坛将于12月17-19日在深圳举办[2] - CINE2025固态电池展暨固态电池行业年会定档11月6-8日在广州举办[2] - 2025起点固态电池行业年会暨固态电池金鼎奖颁奖典礼与起点钠电行业年会暨钠电金鼎奖颁奖典礼将陆续举行[3]

股价与交易表现 - 9月17日公司股价下跌1.98% 成交额4.44亿元 [1] - 当日融资净买入1899.05万元 融资余额7.90亿元占流通市值3.93% [1] - 融券余额926.69万元处于近一年高位分位水平 融券余量81.36万股 [1] 融资融券数据 - 融资买入6340.56万元 融资偿还4441.51万元 [1] - 融资余额低于近一年20%分位水平 融券卖出18.56万股金额211.40万元 [1] - 融资融券余额合计7.99亿元 融券偿还600股 [1] 股东结构变化 - 股东户数19.07万户较上期减少8.94% 人均流通股9226股增加9.81% [2] - 南方中证500ETF新进第四大股东持股1682.66万股 [3] - 香港中央结算增持207.43万股至1055.20万股 博时成渝经济圈ETF新进持股261.71万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入47.00亿元同比增长16.77% [2] - 归母净利润2.39亿元同比减少18.69% [2] 分红与股东变动 - A股上市后累计派现10.27亿元 近三年累计派现8.53亿元 [3] - 南方中证1000ETF 华夏中证1000ETF 广发中证1000ETF退出十大股东行列 [3] 公司基本情况 - 主营业务构成：肥料系列产品45.58% 工业级磷酸一铵22.61% 饲料级磷酸氢钙12.62% [1] - 其他业务占比9.04% 贸易类产品8.44% 新能源材料1.71% [1] - 公司成立于1997年5月20日 2009年12月3日上市 [1]

限售股份解除安排 - 本次解除限售股份数量为124,608,852股，占公司总股本的6.60% [2][11] - 限售股份上市流通日期为2025年9月22日 [3][10] - 涉及股东为控股股东先进材料集团及其一致行动人四川盐业，共2名股东 [2][12] 股份来源及承诺履行 - 股份来源于2022年发行股份购买天瑞矿业100%股权，其中向先进材料集团发行99,687,082股（对应天瑞矿业80%股权），向四川盐业发行24,921,770股（对应天瑞矿业20%股权） [5] - 原定限售期36个月（2022年7月20日至2025年7月19日），因一致行动人四川纾困发展基金2024年3月20日增持，流通日期延长至2025年9月22日 [5][6] - 股东严格履行锁定承诺，未出现违反承诺情形，且不存在资金占用或违规担保问题 [7][8][9] 股本结构及减持安排 - 本次解除限售后公司总股本为1,889,338,619股 [11] - 控股股东先进材料集团及四川盐业暂无减持计划，若未来减持将严格遵守监管规定履行信息披露义务 [4][14]