会议情况 - 2024年公司召开提名委员会2次，周友苏召集并参加2次[7] - 2024年公司召开审计委员会7次，周友苏参加5次[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[15] 审计情况 - 年审会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无保留意见审计报告[15] - 年审会计师事务所对公司2023年内部控制出具无保留意见审计报告[17] 议案审议 - 2024年5月27日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[18] - 2024年5月27日审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[20] 激励数据 - 可解除限售激励对象136人，股票数量171.76万股，占总股本0.0908%[20] 人员变动 - 独立董事周友苏于2024年6月13日从公司离任[22]

公司治理 - 独立董事张怀岭报告期内应参加董事会会议5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会3次[6] - 公司召开薪酬与考核委员会4次，审计委员会7次，提名委员会2次，张怀岭召集并参加薪酬与考核委员会1次，参加审计委员会2次，未参加提名委员会[8] - 公司召开3次独董专门会议，张怀岭均出席，对收购国拓矿业51%股权等议案发表同意意见[10] - 张怀岭自2024年6月起担任公司独立董事，2024年度现场工作时间累计9天[14] - 张怀岭通过现场参加1次董事会、3次股东大会及6次现场沟通考察公司[14] 财务与担保 - 2024年9月13日公司为全资子公司天瑞矿业向农行四川省分行申请不超3.5亿元、期限不超5年的固定资产授信额度提供连带责任保证担保[17] 市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司拟以非公开协议方式收购国拓矿业51%股权[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[19] 激励计划 - 2024年9月13日公司审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[21] - 可解除限售的激励对象人数38人[21] - 可解除限售的限制性股票数量为456,500股[21] - 可解除限售的限制性股票占公司当时总股本的0.0242%[21]

人员任职 - 马永强2021年4月9日至2024年2月5日任公司独立董事[3] - 马永强于2024年2月5日从公司离任[16] 会议情况 - 报告期内应参加董事会会议1次，通讯出席1次，出席股东大会1次[6] - 报告期内公司召开审计委员会7次，薪酬与考核委员会4次[7] 薪酬审议 - 2024年1月26日审议通过董事、高管2023年度薪酬考核议案[15]

人员任职 - 冯志斌2021年4月9日至2024年7月23日任公司独立董事[3] - 冯志斌2024年7月23日从公司离任[24] 会议出席 - 报告期内应参加董事会会议6次，通讯参加5次，委托出席1次[7] - 出席股东大会1次[7] 委员会工作 - 报告期内召开薪酬与考核委员会4次，冯志斌召集并参加3次[9] - 召开提名委员会2次，冯志斌参加2次[9] 公司审议 - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19] - 2024年5 - 6月审议通过续聘2024年度审计机构的议案[21] 激励相关 - 2024年5月27日，136人可解除限售，股票数量171.76万股，占总股本0.0908%[23]

市场扩张和并购 - 公司拟10,813.85万元收购先进材料集团所持国拓矿业51%股权[8] - 公司拟收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司51%股权[16] 其他新策略 - 2024年9月13日公司审议通过为天瑞矿业提供不超3.5亿元固定资产授信额度担保，期限2年[15] 激励相关 - 2024年9月13日公司审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] - 可解除限售激励对象38人[19] - 可解除限售限制性股票456,500股，占当时总股本0.0242%[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

（已经公司第七届董事会第九次会议审议通过） 四川发展龙蟒股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商 协会指定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交 易商协会规定要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响 的信息，在规定时间内、在符合条件的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布。在债务融资工具存续期内，公 司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场披露。 重大事项包括但不限于： （一）公司名称变更； 1 / 13 （二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要 业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等； （三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管 理人、信 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，秉持勤勉尽 责、忠实诚信的原则开展各项工作。履职期间，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积 极参与公司治理，就公司经营和发展等重大事项提出合理 化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 唐雪松，男，出生于 1976 年 4 月，中共党员，会计学 博士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计 领军人才。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事，现 任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院院长，中国 1 / 12 学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，四川华信合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[2] - 2024年四川华信收入16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[3] - 四川华信承担41家上市公司2024财报审计，收费5655万元，同行业审计数量10家[3] 审计安排与评价 - 2024年公司续聘四川华信为审计机构[4] - 2025年审计委员会沟通审计情况、听取汇报[7][8] - 审计委员会认为四川华信2024年报审计表现良好[10] 未来展望 - 2025年审计委员会加强内外部审计沟通、监督、核查[10]

2024 年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...