保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何玉润） 二、 2024年度履职情况 各位股东： 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今任北京工商 大学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选 者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学 名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。 2021 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法 ...

第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、或 以公司自有资产为他人提供抵押或质押担保。具体种类包括借款担保、银行开立 信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 保龄宝生物股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产 生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度 股东大会审议通过后生效。 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的 管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他法律法规和《保 ...

保龄宝生物股份有限公司 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司章程 的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东 依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排情况。 公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 1 第二章 利润分配政策 利润分配管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次 ...

保龄宝生物股份有限公司 经理工作细则 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司）经理、副经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司经理、副经理及其他高 级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能够合法 有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规和《保龄宝生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作 细则。 第二条 公司设经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名，副经理若干名，均 由董事会聘任或者解聘。 第三条 经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公 ...

保龄宝生物股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审 议通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范保龄宝生物股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引 1号》"）等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范相关规定： (一)控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二)控股股东、实际控制人为自然人的,其配偶、未 ...

保龄宝生物股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第四条 募集资金不得用于为他人提供财务资助。公司使用超募资金临时补 充流动资金的，在补充流动资金后十二个月内，公司不得为控股子公司以外的对 象提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 ...

保龄宝生物股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为加强保龄宝生物股份有限公司（以下称"公司"）定期报告及重大 事项在筹划、编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理行为，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《保龄宝生物股份有限公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等公司基本管理 制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的使用范围包括公司各部门、各子公司，以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位，以及在信息报送 过程中能够解除、获取信息的人员。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部是外部 信息管理和使用的日常管理部门，公司董事、高级管理人员、各部门及相关人员 应当 ...

保龄宝生物股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-024 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召 开 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议； 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-017 保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会 工作报告》 详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届监事会第五次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表 决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》 及摘要 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为： 董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规 和中 ...