立信所人员情况 - 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名[2] 审计机构聘任 - 2024年公司审议通过续聘立信所为2024年度审计机构[3][5] - 2025年建议续聘立信所为2025年度审计机构[6] - 立信所已连续18年为公司提供审计服务[7] 审计沟通情况 - 2024年12月31日，审计委员会与立信所就审计事项沟通并督促提交报告[5] - 2025年3月16日，审计委员会沟通2024年度报告审计情况，同意报告及意见并提交审议[6]

新产品 - 子公司上海恩元生物获人类白细胞抗原B位点1502基因检测试剂盒《医疗器械注册证》[1] - 试剂盒包装规格20人份/盒，-20±5℃避光保存，有效期12个月[1] - 注册证2025年3月26日批准生效，至2030年3月25日有效[1] 未来展望 - 获证丰富中枢神经领域体外诊断试剂产品管线，将提升公司业绩[2] - 公司获证后尽快启动生产销售，期间或受不确定因素影响[3]

业绩总结 - 公司2024年未发现违规占用资金和违规对外担保情况[1] 资金数据 - 江苏远恒药业2024年期初、期末往来资金余额均为374.37万元[4] - 江苏恩华赛德药业2024年期初11494.63万元，累计发生1338.21万元，偿还1177.51万元，期末11655.33万元[4] - 徐州恩华统一医药连锁销售2024年期初7436.00万元，累计发生9000.00万元，偿还6500.00万元，期末9936.00万元[4] - 徐州恩华进出口贸易2024年期初、期末往来资金余额均为500.00万元[4] - 北京医华移动医疗科技2024年期初1935.00万元，累计发生400.00万元，期末2335.00万元[4] - 上海恩元生物科技2024年期初4343.90万元，累计发生1100.00万元，期末5443.90万元[4] - 苏州恩华生物医药科技2024年期初、期末往来资金余额均为917.60万元[4] - 江苏恩华络康药物研发2024年期初、期末往来资金余额均为1200.00万元[4] - 上海枢境生物科技2024年期初5310.00万元，累计发生317.60万元，期末5627.60万元[4]

独立董事提名 - 李玉兰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11][13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，确保履职不受影响[13] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13][14]

审计机构续聘 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2][11] - 续聘议案已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东大会审议[2][10][11] 审计费用 - 2025年度年报审计费60万，内控审计费30万，合计90万，与2024年相比变动幅度为0%[8] - 提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[9][11] 立信情况 - 2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计业务收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为691家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[3] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月25日9:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月18日[2] - 现场会议在徐州市恩华科技大厦3楼301会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月25日多个时段[2][15] - 普通股投票代码为"362262"，简称为"恩华投票"[13] 选举信息 - 应选非独立董事5人、独立董事4人、非职工代表监事2人[7] - 股东选举票数按股份数与应选人数乘积计算[13][14][15] 其他信息 - 参加现场会议登记时间为2025年4月21日[9] - 授权委托书有效期至股东大会结束[18]

会议相关 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年3月27日召开[1] - 多项议案以3票赞成通过，含《2024年度监事会工作报告》[2] - 第六届监事会任期2025年4月28日届满[5] 人员提名 - 拟提名王丰收、贾兴雷为第七届非职工代表监事候选人[5] 股权情况 - 王丰收、贾兴雷分别持有控股股东部分股权[9][10] 政策与管理 - 会计政策合理变更，按财政部要求进行[7] - 运用自有资金现金管理可提升业绩[5] - 已建立健全并有效执行内部控制制度[6]

业绩数据 - 2024年度营业总收入56.98亿元，同比增长13.01%[4] - 2024年度营业利润13.37亿元、利润总额12.97亿元、归母净利润11.44亿元，分别同比增长13.04%、10.96%、10.28%[4] - 截至2024年末，资产总额84.40亿元，负债总额11.66亿元，资产负债率13.82%[4] - 2024年末每股净资产7.18元，加权平均净资产收益率16.79%，基本每股收益1.13元[4] 分红与资金管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.60元，预计分红3.66亿元，占净利润31.99%[5] - 同意使用不超过32亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[6] 人员与薪酬 - 2024年支付董监高薪酬总额753.12万元[9] - 2025年独立董事职务津贴为税前5万元/年，按月发放[9] - 高管薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效与业绩挂钩[9] 公司治理 - 第六届董事会任期将于2025年4月28日届满[12][13] - 多项议案以高票赞成通过，包括换届选举、会计政策变更等[12][13][14][15][16][17][18] - 定于2025年4月25日召开2024年度股东大会[18] 股东情况 - 孙彭生等多人直接持股及持有徐州恩华投资股权情况[21][23][25][27][29] - 孙彭生等四人以契约形式成为一致行动人[21][23][25][27] 人员资格 - 孙彭生等多人近三年无违规，具备董事任职资格[21][23][25][27][29] - 印晓星等四人未持股且无关联，具备独立董事任职资格[31][32][34][35]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1,143,564,427.44元[3][4] - 2024年度可供分配利润1,139,270,077.44元[3] - 公司累计可供股东分配利润5,629,861,031.98元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派3.6元，预计分红365,823,645.12元，占比31.99%[3] - 2024年现金分红365,823,645.12元，2023年322,428,189.44元，2022年201,517,618.40元[4] - 近三年累计现金分红889,769,452.96元，平均净利润1,027,063,938.94元[5] - 方案实施后留存未分配利润5,264,037,386.86元[3] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议[2]

财报审计 - 2025年3月27日立信对恩华药业2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年多家关联公司有资金往来，各公司有不同期初、发生、偿还及期末余额[7] - 汇总表2025年3月27日获董事会批准[6]