独立董事提名 - 公司董事会提名刁英峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月29日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议审议补选2名第六届董事会独立董事议案[5] 会议时间安排 - 会议登记时间为4月28日和29日部分时段[7] - 深交所交易系统投票时间为4月29日特定时段[15] - 互联网投票系统投票时间为4月29日9:15至15:00[16] 独立董事提案 - 提案选举李伯侨、刁英峰为第六届董事会独立董事[19]

股东情况 - 参加股东大会表决股东及代表280人，代表股份489,933,967股，占比42.7171%[4] - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份449,481,945股，占比39.1901%[5] - 参加网络投票股东261人，代表股份40,452,022股，占比3.5270%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207%[9] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299%[10] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610%[12] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242%[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月10日召开，董事会于2025年3月18日公告会议通知[4][5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东19名，代表有表决权股份数449,481,945股，占比39.1901%[6][7] - 参加网络投票股东261人，代表有表决权股份数40,452,022股，占比3.5270%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207％[13] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299％[15] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286％[16] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610％[18] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242％[19]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 本次会议应出席董事9位，实际出席9位[2] 议案通过 - 补选公司第六届董事会独立董事议案获9票同意通过[3] - 调整公司第六届董事会专门委员会委员议案获9票同意通过[3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获9票同意通过[4] 人员选举 - 选举李伯侨、刁英峰为第六届董事会独立董事候选人[3] 委员会组成 - 战略委员会由7名董事组成，钟朝晖任主任[4] - 审计委员会由3名董事组成，刁英峰任主任[4] - 提名委员会由5名董事组成，姜春波任主任[4] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，李伯侨任主任[4]

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议 - 会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开，应出席持有人555人，实际出席555人，代表份额占总份额100% [1] - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1人，任期为计划存续期 [1] - 选举钟朝晖、钟剑威、赖宏飞为管理委员会委员，任期与计划存续期一致 [3] - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，授权自会议批准至计划终止有效 [3][4] 2024年员工持股计划非交易过户完成情况 - 计划标的股票来源为回购或二级市场购买，以7.82元/股受让回购股份3,370,472股 [5] - 截至2025年3月25日，已完成证券账户开立 [6] - 2025年3月26日，3,370,472股以非交易过户至员工持股计划专户，占总股本0.28%，计税价7.82元/股 [7][8] - 计划基本存续期96个月，锁定期12个月，自股票登记日起算 [8] - 部分持有人与计划存在关联关系，部分员工持股计划构成一致行动关系 [8][9] - 受让价格等于权益工具授予日公允价值，未产生股份支付费用 [10] 第六期员工持股计划锁定期届满提示 - 计划股票源于公司回购，2024年3月26日过户4,152,059股至专户，占总股本0.35%，计税价8.08元/股 [13] - 锁定期为12个月，2024年3月29日至2025年3月28日 [14] - 基本存续期96个月，2024年3月29日至2032年3月28日，锁定期届满后管理委员会可决定是否卖股或延长存续期 [15]

文章核心观点 公司公告2024年员工持股计划非交易过户完成，涵盖股票来源、账户开立、股份过户、关联关系、会计处理等情况 [1][2] 2024年员工持股计划的股票来源及数量 - 标的股票来源为回购本公司股票或二级市场购买本公司股票，受让回购股票价格按公司次年召开当年度董事会会议当天的公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低原则确定 [1] - 2024年员工持股计划以7.82元/股的价格受让回购专用账户内以往年度已回购的股份3,370,472股 [1] 本次员工持股计划账户开立情况 - 截至2025年3月25日，公司2024年员工持股计划已完成在广发证券有限公司的证券账户开立工作，证券账户名称为广东塔牌集团股份有限公司－2024年员工持股计划，证券账户号码为0899467782 [2] 本次员工持股计划的股份过户情况 - 本次员工持股计划实际认购资金总额为26,357,091.04元，资金来源为2024年度激励奖金代扣代缴员工个税和现金发放部分后净额 [2] - 公司回购专用证券账户所持有公司股票3,370,472股已于2025年3月26日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－2024年员工持股计划”专户，占公司总股本的0.28%，计税价格为7.82元/股 [2] - 锁定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算 [2] 本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定 - 李斌先生等6人作为公司现任董事、监事或高级管理人员，与2024年员工持股计划存在关联关系，且参与了第一轮员工持股计划第二至六期及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划，这些计划存在关联关系 [3] - 2024年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其它关联关系和一致行动关系 [3] - 第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划管理委员会委员成员一致，构成一致行动关系，权益将合并计算 [4] 本次员工持股计划的会计处理 - 本期员工持股计划按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 [4][5] - 权益工具授予日公允价值，未产生股份支付费用 [5] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》 [5]

员工持股计划情况 - 2024年员工持股计划以7.82元/股受让3370472股已回购股份[1] - 截至2025年3月25日完成证券账户开立[2] - 实际认购资金总额26357091.04元[3] - 2025年3月26日股份过户，占总股本0.28%[3] - 基本存续期96个月，锁定期12个月[3] 关系情况 - 部分持有人与该计划及首轮部分计划有关联[4] - 与控股股东等无一致行动关系[5] - 首轮部分与2024年计划构成一致行动关系[6] 费用情况 - 受让价格等于公允价值，未产生股份支付费用[7] 备查文件 - 备查文件为《证券过户登记确认书》[8]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议2025年3月28日召开，555人出席，代表份额26,357,094.92份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员任期与计划存续期一致[1][2] 委员选举 - 钟朝晖、钟剑威、赖宏飞当选管理委员会委员[2] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自批准至计划终止有效[4]

员工持股计划实施 - 2023年3 - 4月审议通过第六期员工持股计划[1] - 2024年3月26日过户4152059股至专户，占总股本0.35%，计税价8.08元/股[1] 员工持股计划时间安排 - 锁定期12个月，从2024年3月29日至2025年3月28日[2] - 基本存续期96个月，从2024年3月29日至2032年3月28日[3] 后续管理与信息披露 - 锁定期届满后管委会可决定卖股或延长期限[4] - 公司关注实施情况并及时披露信息[5]