报喜鸟控股股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——036 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 16 日 董事会 股东会 董事会秘书 副总经理 财务总监 审 计 委 员 会 薪酬 与考 核委 员会 提 名 委 员 会 战 略 委 员 会 总经理 审 计 监 察 部 财 务 部 战 略 部 证 券 部 法 务 部 资产 管理 部 信 息 部 供 应 链 管 理 部 办 公 室 人 力 资 源 部 凤 凰 销 售 本 部 凤 凰 国 际 本 部 宝 鸟 本 部 报 喜 鸟 本 部 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保 公司业务持续稳定的发展，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营 效率，现对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织 ...

人事变动 - 2025年8月14日公司职工代表大会选举杨芳为第九届董事会职工代表董事[1] - 杨芳将与临时股东会选举的董事组成第九届董事会[1] 人员信息 - 杨芳1979年出生，研究生学历，担任公司董事等职[4] - 杨芳曾担任公司多届董事会董事[4] - 杨芳未持股，与大股东无关联关系[4]

人员提名 - 李浩然被提名为报喜鸟控股第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[7] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整愿担责[8] - 遵守规定履职作独立判断[8] - 不符资格及时报告辞职[8]

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人报喜鸟控股股份有限公司董事会现就提名沃健为报喜鸟 控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为报喜鸟控股股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 □是 □否 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏葆燕作为报喜鸟控股股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人报喜鸟控股股份有限公司 董事会提名为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

| 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2025 年期初募集资金专户存款余额 | 148,752,498.60 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 8,457,301.81 | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | 279,000,000.00 | | 加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 | 151,000,000.00 | | 加：本报告期理财产品投资收益 | 785,739.77 | | 加：本报告期利息收入 | 113,560.88 | | 2025 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额 | 13,194,497.44 | | 2025 年 6 月 30 日使用募集资金进行现金管理产品金额 | 139,000,000.00 | | 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 | 152,194,497.44 | 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定 ...

资产负债表 编制单位:报喜鸟控股股份有限公司 2025年6月30日 会企01责 | Middle I there Ake H A tom With M LT LN and | | | | 1 2011 2 117 | 2025年6月30日 | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年末余额 年初余额 十 资产 | 行次 | | | | | 负债和股东权益 | 行次 | | 年末余额 | 年初余额 | | | TICO 合并 母公司 流动资产: T 流动负债: | 1 | 合并 | 母公司 | | | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 货巾资金 871,330,809.17 2,025,273,657.36 1,389,768,751.26 短期借款 | 2 | 1,433,384,455.33 | | | | | | | | | | | 交易性金融资产 11,000,000.00 | 3 | 239,000,000.00 | 139,000, ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会 报喜鸟控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议 关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 7、出席对象： （1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼 现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日 9:15—9:25、9 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——031 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在上海长宁区临虹路 168 弄 6 号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有 效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《公司 2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为23.91亿元，同比下降3.58%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比下降42.66%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比下降46.61%[20] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降41.67%[20] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比下降3.30个百分点[20] - 2025年上半年度公司营业收入为239,077.18万元，同比下降3.58%[39] - 2025年上半年度归属于上市公司股东的净利润为19,723.26万元，同比下降42.66%[39] - 营业总收入同比下降3.57%，从24.79亿元降至23.91亿元[173] - 营业利润同比下降37.78%，从4.52亿元降至2.81亿元[173] - 净利润同比下降42.93%，从3.54亿元降至2.02亿元[174] - 归属于母公司股东的净利润同比下降42.68%，从3.44亿元降至1.97亿元[174] - 基本每股收益同比下降41.67%，从0.24元降至0.14元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.77%至787,525,458.83元[65] - 销售费用同比上升5.15%至1,055,590,968.77元[65] - 管理费用同比大幅上升26.87%至225,669,019.64元[65] - 研发投入同比下降21.28%至37,246,459.53元[65] - 销售费用同比增长5.15%，从10.04亿元增至10.56亿元[173] - 研发费用同比下降21.28%，从4731万元降至3725万元[173] - 房租费同比增长70.73%至18,024,151.22元，主要因直营店铺数量增加[75] 各业务线表现 - 公司营业收入主要来源于凤凰国际本部、报喜鸟本部和宝鸟本部等业务板块[13] - 乐飞叶品牌报告期内实现营业收入1.83亿元，同比增长20.48%[46] - 报喜鸟品牌新拓24家线下门店（含18家百货/MALL店）[40] - 哈吉斯品牌线上业务增长良好，荣获天猫618男装销售第六名及高智精英风榜第一名[42] - 宝鸟品牌受上年度接单周期滞后影响，报告期内订单发货收入下降[44] - 报喜鸟品牌连续2年蝉联天猫618男装西服套装榜首[40] - 乐飞叶品牌新拓7家线下网点[46] - 2025年上半年报喜鸟品牌营业收入同比下降9.60%至69,950.46万元[58] - HAZZYS品牌营业收入同比增长8.37%至93,158.25万元[58] - 乐飞叶品牌营业收入同比增长20.48%至18,254.73万元[58] - 恺米切＆TB品牌营业收入同比下降11.41%至7,777.04万元[58] 各地区表现 - 截至2025年6月30日，公司拥有1,809家线下门店，其中直营店837家，加盟店972家[54] - 2025年上半年直营店数量减少14家至837家，营业面积减少0.02万平方米至9.98万平方米[54] - 2025年上半年加盟店数量增加8家至972家，营业面积保持不变为17.35万平方米[54] - 按品牌分类，HAZZYS品牌门店数量增加2家至480家，营业面积增加0.09万平方米至6.41万平方米[55] - 直营门店数量837家，报告期内新开32家关闭46家，关闭主要因租约到期或经营不达预期[69] - 开业12个月以上直营门店757家，单店平均销售额119.84万元，平效0.95万元/平方米[69] - 营业收入前五门店合计销售额52,294,242.68元，最高平效达57,655.65元/平方米[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9464.98万元，同比下降31.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9,464.98万元，同比下降31.92%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.92%至94,649,802.33元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降213.70%至-311,822,150.98元[65] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.23亿元，同比下降1.3%[179] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为9465万元，同比下降31.9%[179] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比减少586.1%[180] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-7213万元，同比改善85.2%[180] - 2025年半年度现金及现金等价物净减少2.89亿元，期末余额为13.36亿元[180] 资产和负债变化 - 公司总资产为65.91亿元，较上年度末下降1.27%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为44.94亿元，较上年度末增长2.85%[20] - 交易性金融资产同比激增2,072.73%至239,000,000元[66] - 无形资产同比上升131.38%至528,741,613.74元[66] - 货币资金较上年末减少29.23%，占总资产比例下降8.59个百分点至21.75%[87] - 短期借款较上年末上升26.80%，占总资产比例增加1.36个百分点至6.13%[87] - 长期借款较上年末大幅减少96.21%，占总资产比例下降0.37个百分点至0.02%[87] - 存货较上年末减少5.52%，占总资产比例下降0.78个百分点至17.27%[87] - 交易性金融资产期末余额2.39亿元，本期新增购买4.79亿元，出售2.51亿元[89] - 在建工程较上年末减少32.39%，占总资产比例下降0.37个百分点至0.81%[87] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司完成WOOLRICH（沃里奇）品牌（欧洲除外）知识产权的收购[38] - 公司完成Woolrich品牌全球（欧洲除外）知识产权的收购[52] - 公司计划向特定对象发行股票不超过285,714,285股，募集资金不超过80,000万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[133] - 公司近三年销售毛利率保持在60%以上，但面临市场竞争加剧导致的毛利率下降风险[105] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益为-13,724,184.48元[24] - 计入当期损益的政府补助为50,379,731.88元，主要系报告期内收到政府的产业扶持金[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,158,547.97元，主要系报告期内取得理财收入计入当期损益[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为120,135.56元，主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为278,538.59元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为11,034,994.74元[24] - 所得税影响额为12,723,489.71元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为2,447,408.30元[25] - 信用减值损失同比改善90.4%，从-402万元收窄至-38.6万元[173] 社会责任和可持续发展 - 公司光伏发电覆盖面积21,000平方米，总容量3.2兆瓦，发电量118.2万度，累计减少8.35千吨二氧化碳排放[116] - 公司累计捐资捐物超2亿元用于社会公益，报告期内捐赠38.25万元善款及物资[117] - 公司光伏发电累计等效植树45.6万棵，累计节约3.38千吨标准煤[116] - 哈吉斯E10碳中和产品可抵消8.22千克碳排放[117] - 公司依法与员工签订劳动合同，签订率达到100%[113] - 公司通过光伏发电为清洁能源领域取得重要进展[116] - 公司赞助红山动物园并开展濒危物种繁育和保护研究[117] 诉讼和担保 - 公司作为原告涉及侵权纠纷等诉讼，涉案金额16,491.66万元，其中77起已结案，74起审理中，177起执行中，已回款2,261.69万元，已计提减值3,818.20万元（含利息）[125] - 公司作为被告涉及纠纷及劳动争议等诉讼，涉案金额1,028.19万元，其中18起已结案，16起审理中，已支出67.55万元[125] - 公司为子公司上海宝鸟服饰有限公司提供连带责任担保，担保金额2,000万元，担保期24个月[140] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为70,000万元，实际发生额合计为22,406.26万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为70,000万元，实际担保余额合计为25,903.36万元[142] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.76%[142] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动增加750股，变动后数量为279,561,151股，占总股本19.16%[151] - 无限售条件股份变动减少750股，变动后数量为1,179,772,578股，占总股本80.84%[151] - 报告期末普通股股东总数为64,243股[155] - 股东吴志泽持股比例为25.20%，持有367,777,954股，其中有限售股份275,833,465股，无限售股份91,944,489股[155] - 股东吴婷婷持股比例为12.72%，持有185,564,542股，全部为无限售股份[155] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.88%，持有12,913,797股，较上期减少3,605,061股[155] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.74%，持有10,772,500股，较上期增加2,318,500股[155] 关联交易和投资 - 公司与永嘉恒升村镇银行发生关联交易，利息收益351.44万元，服装采购4,150.44元[133] - 公司与松江富明村镇银行发生关联交易，利息收益29.13元[133] - 公司及下属分子公司支付租金及物业费9,027.84万元，实现租金和物业费收入2,711.66万元[138] - 公司委托理财发生额为47,900万元，未到期余额为23,900万元[145] - 公司出资1.47亿元参与设立温州浚泉信远投资合伙企业，持有基金份额42%[147] - 公司出资5,300万元参与设立赣州浚泉长源创业投资合伙企业，持有基金份额39.2593%[147] - 公司已回款11,943.98万元[147]