担保决策 - 公司及其控股子公司特定担保、一年内大额担保等情况需股东会审议通过[2][3] - 对外提供担保需财务部门提交申请及报告，经总经理审核后报董事会审议[4] 交易决策 - 交易涉及资产总额、资产净额等多项指标超一定比例需股东会审议通过[2][3] 融资决策 - 单笔金额超最近一期经审计净资产50%的融资需股东会审议[3] - 单笔金额超10%但低于50%（含）的融资需董事会审批[4] - 董事长可审批单笔金额不超10%（含）的融资[4] 投资决策 - 董事长可决定单笔或连续十二个月累计金额不超最近一期经审计净资产5%的对外投资[4] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东会审议通过[4] - 董事会提请股东会授权管理层调整修订内容并办理工商备案变更[4]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-043 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月15日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年10月9日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以 ...

会议安排 - 公司2025年9月26日发第九届董事会二次会议通知，9月29日召开[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] 制度修订 - 审议通过修订、制定及废止部分制度议案，多项待股东会通过[3] - 修订《内部审计制度》等7项，制定3项，废止《接待与推广制度》[3] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[4]

公司治理与会议 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中纺织服装业占比97.0%，其他业务占比3.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 职责与沟通 - 董事会秘书组织协调，证券部是日常工作部门[5] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 设立投资者联系电话并保证畅通、及时反馈[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] 权益维护与档案管理 - 支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益[11] - 活动结束2个交易日内向交易所报送管理档案文件[15] - 管理档案保存期限不得少于3年[15] 特定对象与信息发布 - 与特定对象交流形成的文件资料存档3年[18] - 特定对象稿件发布或使用前2个工作日应知会公司[24] - 现场接待特定对象实行事前预约并签署《承诺书》制度[17] 信息发布规则 - 在互动易平台发布信息及回复提问保证公平性[18] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[20] 其他要求 - 明确区分宣传广告与媒体报道，不影响客观独立报道[12] - 活动以已公开披露信息作为交流内容[12] - 涉及敏感事项提问，告知关注公告并解释规则[13]

董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[4] 任期与聘任 - 任期三年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 解聘与代行职责 - 特定情形下一个月内解聘[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 任职限制与职责 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] 配套人员与制度生效 - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[12] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[15]

内部审计机构设置与职责 - 公司设立内部审计机构并配置专职人员，对审计委员会负责并报告工作[5][6] - 内部审计人员需具备专业知识、业务能力和职业道德等条件[9] 工作汇报与计划 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交上一年度工作报告和当年工作计划[8][9][13] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计工作流程与要求 - 审计工作底稿等相关资料由内部审计机构保存，保存期限为10年[12] - 审计组实施审计前应送达审计通知书，特殊业务可在实施时送达[11] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[14][15] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[14] 募集资金审计 - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计报告相关 - 公司应根据内部审计机构和审计委员会资料出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司聘请会计师事务所年度审计时，需其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[22] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况，公司董事会和审计委员会需做专项说明[22] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制自我评价和审计报告[22] 违规处理 - 被审计单位出现拒绝提供资料等情形，责令限期改正并处理相关责任人[24] - 内部审计机构或人员利用职权谋私等情形，对相关责任人依法依规处理[24] 特定事项审计 - 内部审计机构在重要担保、关联交易等事项发生后及时审计[16] - 内部审计机构在业绩预告、快报披露前进行审计[18] - 内部审计机构审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[19] 异议处理 - 被审计单位对审计意见和决定有异议，应在审计报告送达之日起七日内向审计委员会提出书面意见[12]

报喜鸟控股股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》等规定，并结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： 1、合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度，以开展市值管理 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关 联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 规范，保证公司与关联方之间发生的关联交易公允，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 修订）》以及《报喜鸟控股股份有限公司公司章程》特制定本制度。 第二条 本制度中的关联交易指公司或控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受劳务； （四）委托或受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）提供财务资助（含委托贷款等）； （八）提供担保（反担保除外）； （九）委托或者受托管理资产和业务； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签定许可协议； （十二）赠与或受赠资产； （十三）债权或债务重组； （十四）购买或出售资产； （十五）对外投 ...

委托理财管理制度 报喜鸟控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强与规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《报喜鸟控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专 业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投 资品种、双方的权利义务及法律 ...